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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2006年4月17日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司控股股东江苏悦达集团有限公司占用公司资金的清欠方案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘中审会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过公司拟与盐城市热电公司签订《互保协议书》的议案，互保金额为贰亿元，有效期自2006年1月1日至2006年12月31日。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,289,006,661.34 6,233,323,740.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,588,014,920.37 1,583,245,862.40
每股净资产 2.91 2.90
调整后每股净资产 2.83 2.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 212,484,516.05 212,484,516.05
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.30 0.30
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年12月22日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司(总投资9800万美元，注册资本7000万美元，公司持有其25%的股份，下称：东风悦达起亚)增加投资的议案：经江苏省发展和改革委员会有关文批准，东风悦达起亚投资总额增加到75800万美元，注册资本增加到29000万美元。增加的22000万美元注册资本，全由三方股东按股权比例出资并分三期到位。公司共需增加投资5500万美元。该议案将提交公司2005年年度股东大会审议。
二、通过公司受让江苏悦达集团有限公司持有的汽车项目部分土地使用权的议案 |
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2005-12-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年12月20日与第一大股东江苏悦达集团有限公司(持有公司161222578股，占总股本的29.56%，下称：悦达集团)签署了《国有土地使用权转让合同》，公司以现金方式收购悦达集团持有的汽车项目两宗土地使用权(使用权面积分别为10087平方米及128829.8平方米，经评估两宗地评估价值为5612.2万元)，本次交易价格为5612.2万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600805)“悦达投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,403,468,110.10 6,187,198,234.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,577,017,516.60 1,561,316,045.37
每股净资产 2.89 2.86
调整后的每股净资产 2.82 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -379,168,253.06
每股收益 -0.01 0.03
净资产收益率(%) -0.33 1.00 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布第二大股东所持股份部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600805)“悦达投资”
2005年9月21日，江苏悦达投资股份有限公司第二大股东江苏宏图高科技股份有限公司(持有公司的股份为72144000股，占总股本的13.23%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份质押手续，将所持24610723股公司股份质押给中国建设银行江苏省分行直属支行 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600805)“悦达投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,312,886,564.10 6,187,198,234.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,582,148,169.12 1,561,316,045.37
每股净资产 2.90 2.86
调整后每股净资产 2.83 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 476,448,138.97 496,744,475.29
净利润 20,832,123.75 17,540,769.02
扣除非经常性损益后的净利润 -17,398,896.42 19,116,978.89
每股收益 0.038 0.032
净资产收益率(%) 1.32 1.13
经营活动产生现金流量净额 -420,892,046.71 303,206,191.41 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年6月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于转让公司持有的华能淮阴发电有限公司26.36%股权的议案 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于转让本公司持有的华能淮阴发电有限公司26.36%股权的议案》 |
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2005-05-31
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公布第二大股东所持股份部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏宏图高科技股份有限公司(下称：宏图高科)持有江苏悦达投资股份有限公司的股份为72144000股，占总股本的13.23%，为公司第二大股东。2005年5月25日，宏图高科在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，将所持1000万股公司股份质押给中国农业银行南京市新街口支行，质押期至2005年12月6日 |
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2005-05-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年5月27日采用通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的江苏华能淮阴发电有限公司一期工程(下称：淮阴电厂一期工程)26.36%股权的议案：公司于2005年5月26日与华能国际电力股份有限公司(下称：华能国际)签署了《股权转让协议》，将持有的淮阴电厂一期工程26.36%的股权转让给华能国际。经协商本次股权转让价为22000.00万元人民币，2005年1月1日至转让日淮阴电厂一期工程所实现利润由华能国际享有。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年5月26日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司续聘中审会计师事务所有限公司的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过调整公司部分董事的议案 |
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2005-05-10
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公布第二大股东所持股份部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏宏图高科技股份有限公司(下称：宏图高科)持有江苏悦达投资股份有限公司的股份为72144000股，占总股本的13.23%，为公司第二大股东。2005年4月28日，宏图高科在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，将所持21429714股公司股份质押给中国光大银行南京白下支行，质押期一年。
日前，宏图高科接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》，自2005年4月28日起，宏图高科所持35714286股公司股份解除质押。2004年10月，宏图高科将其所持35714286股公司股份质押给中信银行南京分行，质押期限自2004年10月26日至2005年4月28日 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600805)“悦达投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,481,806,444.58 6,187,198,234.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,562,702,155.52 1,561,316,045.37
每股净资产 2.865 2.862
调整后每股净资产 2.79 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,705,283.08 -4,705,283.08
每股收益 0.0025 0.0025
净资产收益率(%) 0.09 0.09
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2005-04-28
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公布董事会决议公告及修改和增加2004年年度股东大会议案的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年4月25日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司第一大股东江苏悦达集团有限公司提请董事会审议《关于调整部分董事的议案》。
三、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需提交公司于2005年5月26日上午召开的2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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股东公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达集团有限公司2005年3月22日刊登在《上海证券报》上的股东持股变动报告书中，记载江苏悦达集团有限公司在股权受让前持有江苏悦达投资股份有限公司(下称：悦达投资)股份数为129524023股(其中国有法人股128234486股，流通股1289537股)，占悦达投资29.79%。因统计有误，现进行如下更正。
江苏悦达集团有限公司在股权受让前持有悦达投资股份数为129569651股(其中：社会法人股45864股，国有法人股128178430股，国家股56000股，流通股1289357股)，占总股本的23.7548%。本次受让盐城市国有资产投资经营公司持有的悦达投资32988148股后，持有悦达投资股份数为162557799股，占总股本的29.803%。
同时悦达投资2004年年报中有关江苏悦达集团有限公司的持股数量作相应调整。
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2005-03-22
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公布第三大股东国家股划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600805)“悦达投资”
经国务院国有资产监督管理委员会有关文件批准，同意将盐城市国有资产投资经营公司所持江苏悦达投资股份有限公司3298.8148万股国家股无偿划转给江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)。
本次股权划转完成后，悦达集团持有公司股份16251.2171万股(其中国有法人股16122.2634万股，流通股128.9537万股)，占公司总股本的29.79%，为公司第一大股东。盐城市国有资产投资经营公司不再持有公司股份。
本次股权划转尚须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。
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2005-03-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2005年5月26日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼二号会议室
二、会议审议事项
1)审议公司2004年年度董事会工作报告；
2)审议公司2004年年度监事会工作报告；
3)审议公司2004年年度财务决算的议案；
4)审议公司2004年年度利润分配议案；
5)审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
6)审议公司《关于修改＜公司章程＞的议案》；
7)审议关于调整部分董事的议案。
三、会议出席对象
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)凡是2005年5月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面及传真方式登记,书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2005年5月19日下午5：00。
2)登记时间：2005年5月19日到5月25日
上午9：30-11：30,下午3：00-5：00
3)登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1)会期半天,与会者食宿及交通费自理。
2)联系电话：0515-8202863
传真： 0515-8334601
联系人：董广勇、王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO五年三月十六日
附件：授权委托书
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2004年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
项 目 意 见
《2004年年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权
《2004年年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权
《2004年年度财务决算的议案》 同意 反对 弃权
《2004年年度利润分配议案》 同意 反对 弃权
《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》 同意 反对 弃权
《修改<公司章程>的议案》 同意 反对 弃权
《关于调整部分董事的议案》 同意 反对 弃权
对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600805)"悦达投资"
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 956,315,347.23 883,634,182.29
净利润 39,819,920.85 17,961,946.64
总资产 6,187,198,234.43 5,558,234,293.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,561,316,045.37 1,520,334,785.27
每股收益(摊薄) 0.073 0.033
每股净资产 2.86 2.79
调整后每股净资产 2.80 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 -0.19
净资产收益率(%) 2.55 1.18
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2005年3月16日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司参股子公司重大会计差错更正导致公司需对以前年度利润进行调整的议案。调整内容详见2005年3月19日《上海证券报》。
四、通过续聘中审会计师事务所有限公司的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-05
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公布第二大股东所持股份部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏宏图高科技股份有限公司(下称：宏图高科)持有江苏悦达投资股份有限公司的股份为72144000股，占总股本的13.23%，为公司第二大股东。2005年3月2日，宏图高科在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，将持有的公司1500万股股份质押给上海浦东发展银行南京分行，为其借款提供
担保，质押期限一年。
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2005-02-28
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1993年年度送股，10送4上市日 ，1994-09-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1993年年度送股，10送4除权日 ，1994-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1993年年度送股，10送4登记日 ，1994-09-16 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-21
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境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所”变为“中审会计师事务所有限责任公司” ，2003-06-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-02-18
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A增发A股，发行数量：8000万股，增发价:6.6元/股，增发发行结果公告日 ，2000-03-14 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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