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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-12
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公布股权分置改革方案实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司股改方案涉及到公司与控股股东江苏悦达集团有限公司之间的资产置换，相关资产过户尚须办理报批手续。待所涉及资产过户转移手续全部办理完毕后，公司将发布股改实施公告，并申请公司股票复牌 |
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2006-08-30
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公布股权分置改革方案实施进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。由于公司股改方案涉及到公司与控股股东江苏悦达集团有限公司之间的资产置换，相关资产过户尚须办理报批手续。目前相关工作正在紧张有序地进行。待所涉及资产过户转移手续全部办理完毕后，公司将发布股改实施公告，并申请公司股票复牌 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2006年8月28日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议同意为江苏悦达南方控股有限公司(为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司)向光大银行南京分行申请的5200万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。该担保事项尚需经股东大会审议通过。
截止2006年7月31日，公司对外担保总额为77320万元，其中对控股子公司担保总额为36360万元 |
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2006-08-22
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革及以资抵债方案 |
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2006-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2006年8月17日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意为江苏悦达纺织集团有限公司(公司持有其90%股权)向光大银行南京分行城东支行申请的2000万元流动资金贷款提供担保。
截止2006年7月31日，公司对外担保总额为77320万元，其中对控股子公司担保总额为36360万元。
由于股权转让，江苏宏图高科技股份有限公司派出董事黄维江及监事檀加敏分别辞去公司董、监事职务 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600805)“悦达投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,477,640,150.24 6,233,323,740.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,608,096,354.94 1,583,245,862.40
每股净资产 2.95 2.90
调整后每股净资产 2.87 2.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 719,697,777.30 476,448,138.97
净利润 24,850,492.54 20,832,123.75
扣除非经常性损益后的净利润 26,761,446.01 -17,398,896.42
每股收益 0.046 0.038
净资产收益率(%) 1.55 1.32
经营活动产生现金流量净额 226,890,357.74 -420,892,046.71 |
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2006-08-15
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600805)“悦达投资”
根据有关要求，江苏悦达投资股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月15日-18日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及以资抵债方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738805”；投票简称为“悦达投票”。
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2006-08-14
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2006年8月11日收到江苏省国有资产管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案 |
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2006-08-10
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公布关于第二大股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司第二大股东江苏宏图高科技股份有限公司(下称
：宏图高科)于2006年7月12日与盐城诚达投资有限责任公司(下称：诚达投资)签
订了《股权转让协议》，宏图高科同意将所持公司7214.4万股社会法人股协议转
给诚达投资。双方于8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
股权过户手续 |
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2006-08-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-10,恢复交易日：2006-10-23 ，2006-10-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-10,恢复交易日：2006-10-23，连续停牌 ，2006-08-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-08
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600805)“悦达投资”
根据有关要求，江苏悦达投资股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月15日-18日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及以资抵债方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738805”；投票简称为“悦达投票” |
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2006-07-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-18 |
召开股东大会 |
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| 《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》 |
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2006-07-28
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2006年8月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月15日-18日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革及以资抵债方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738805”；投票简称为“悦达投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年8月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年8月10日至17日的每天8:00至18:00；本次征集投票权采用公开方式在指定的报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-07-21
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革方案自2006年7月14日在有关媒体上刊登公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行沟通和协商。根据双方沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
本次方案仅就股份对价部分进行了修订，其他方案维持不变，具体股份对价修订如下：以公司2006年6月30日总股本545445188股、流通股309490514股为基数，公司非流通股股东向全体流通股股东按其股权分置改革方案实施股权登记日所持股份数每10股送2股，合计支付61898103股。
请投资者仔细阅读2006年7月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书暨以资抵债报告书(全文修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革说明书暨以资抵债报告书》尚须提交公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月24日复牌 |
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2006-07-14
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公布董监事会决议公告及股权分置改革说明书及以资抵债报告书摘要 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2006年7月10日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡友林为公司第六届董事会董事长。
二、聘任郑潮亚为公司首席执行官。
三、聘任董广勇为公司董事会秘书。
四、通过公司关于股权分置改革方案中资产置换及以资抵债的议案。
本次股权分置改革将采取“股份对价+资产置换”的方式来实施。本次股权分置改革与以资抵债同时进行：
1、股份对价：以公司2006年6月30日总股本545445188股、流通股309490514股为基数，公司非流通股股东向全体流通股股东按其股权分置改革方案实施股权登记日所持股份数每10股送1.5股，合计支付46423577股。
2、资产置换：作为本次股权分置改革支付对价的一部分，公司第一大股东江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)与公司于2006年7月8日签署《资产置换协议》，悦达集团拟将其所持有的业绩优良的盐城国际妇女时装有限公司(下称：时装公司)25%的股权按评估值作价9695万元，与公司拥有的低效资产上海赛达生物药业股份有限公司(下称：上海赛达)42.14%的股权和上海复旦悦达生物技术有限公司65%股权按评估值作价3154.85万元进行置换，两者置换差额部分抵消上海赛达对公司的欠款46470926.71元后，剩余18930573.29元抵偿悦达集团占用公司的资金。
3、以资抵债：通过以资抵债方式解决悦达集团截至2006年6月30日占用公司的资金。依据悦达集团、公司、悦达实业集团(香港)有限公司(下称：悦达香港)、香港润德有限公司(下称：香港润德)、上海悦达新实业集团有限公司、江苏悦达汽车制造厂签署的《以资抵债协议》，悦达香港将持有的对徐州通达(运通、广通)公司25%的股权转让给香港润德，该股权按评估值确定为6548.38万元。香港润德不再向悦达香港支付转让价款，悦达香港对香港润德的债权转由悦达集团和公司结算，即悦达集团用上述债权偿还其对公司的债务6548.38万元。
本次以资抵债实施完毕后，悦达集团尚欠公司7585626.71元，剩余债务及2006年1月1日至偿还日以日计算的资金占用费，悦达集团将按照法律、法规和证券监管部门的要求以现金偿还。
本次资产置换和以资抵债方案为关联交易。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、发起此次股权分置改革动议的非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
2、悦达集团特别承诺：自方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
3、本次股权分置改革完成后，若本次置入公司部分股权的时装公司在2006-2008年三年中任何一年经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于4000万元，悦达集团承诺将补齐时装公司上述承诺净利润与实际净利润的差额中应该由公司享有的投资收益。
以资抵债方案需经中国证券监督管理委员会批准。因此本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日、现场会议、网络投票的日程安排将另行确定并通知。
五、选举陆向洋为公司第六届监事会主席。
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2006-07-14
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公布关于举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司定于2006年7月19日14:30-16:30就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。交流网址：www.cnstock.com.cn。
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2006-07-14
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公布关于第二大股东股份转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏悦达投资股份有限公司第二大股东江苏宏图高科技股份有限公司(下称：宏图高科)于2006年7月12日与盐城诚达投资有限责任公司(下称：诚达投资)签订了《股权转让协议》，宏图高科同意将所持公司7214.4万股社会法人股协议转给诚达投资。
本次股权转让完成后，诚达投资持有公司社会法人股7214.4万股，占公司总股本的13.23%，成为公司第二大股东；宏图高科不再持有公司股份。
本次股权转让尚须在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。
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2006-07-07
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公布股权分置改革方案概要 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司已聘请国信证券有限责任公司作为股权分置改革(下称：股改)的保荐人，现正在制定股改的对价方案。公司三分之二以上的非流通股股东拟采用“股份对价+资产置换”，并结合股改实施以资抵债的方案。方案的主要内容如下：
公司非流通股股东拟以公司2005年12月31日总股本545445038股、流通股309490420股为基数，向全体流通股股东按其股改实施股权登记日所持股份数每10股送1.5股。
公司第一大非流通股股东江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)拟将其所持有的业绩优良的盐城国际妇女时装有限公司25%的股权与公司拥有的低效资产上海赛达生物药业股份有限公司(下称：上海赛达)42.14%的股权和上海复旦悦达生物技术有限公司65%的股权进行置换，折算成一定对价。本次交易的作价将以资产评估结果为基础，交易作价的差额部分抵偿上海赛达及悦达集团对公司的部分资金占用。
同时悦达集团将其全资子公司悦达实业集团(香港)有限公司持有的徐州通达(运通、广通)公路有限公司25%股权转让给公司控股子公司香港润德有限公司，以偿还对公司的资金占用，本次交易的作价将以资产评估结果为基础。
如悦达集团注入资产的作价不足以抵偿对公司的资金占用，其同意以现金偿还余额；如注入资产的作价抵偿对公司的资金占用后有余额，其同意余额部分作为对价无偿转让给公司。
公司股改方案须报国资部门备案，公司将在近期披露股改详细方案。公司流通A股股票在此期间将继续停牌。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600805)“悦达投资”
根据有关规定，江苏悦达投资股份有限公司第一大股东江苏悦达集团有限公司和第二大股东江苏宏图高科技股份有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司流通A股自2006年7月3日起开始停牌。
2、公司将于2006年7月7日之前(含本日)披露股改相关文件并公告召开相关股东会议通知。如果未能如期披露相关文件，公司将刊登公告取消本次股改，公司流通A股股票将于2006年7月10日复牌 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-24 ，2006-07-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-01
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公布关于非经营性资金占用偿还进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司日前收到控股股东悦达集团及其子公司偿还现金746.19万元。截止2006年5月30日，悦达集团及其子公司占用公司资金净额合计为9094.21万元(其中悦达集团及其子公司占用公司资金9200万元，公司占用悦达集团子公司资金105.79万元) |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司增加投资的议案。
四、通过续聘中审会计师事务所有限公司的议案。
五、通过关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-17
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司2006年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2005年年度报告》，其中财务报表附注部分内容出现错误，现予以更正，更正内容及修改后的2005年年度报告正文及摘要详见2006年5月17日上海证券交易所网站 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600805)“悦达投资”
江苏悦达投资股份有限公司于2006年4月21日召开董事会，会议审议同意为公司控股孙公司江苏悦达家纺研发有限公司(公司控股90%的江苏悦达纺织集团有限公司持有其60%股权)向中国银行盐城分行申请贰佰万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保 |
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2006-04-20
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司董事潘万渠于2006年3月28日向公司书面提出辞职书，辞去公司副董事长、董事及副总裁职务。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司2005年年度董事会工作报告；
2）审议公司2005年年度监事会工作报告；
3）审议公司2005年年度财务决算的议案；
4）审议公司2005年年度利润分配议案；
5）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
6）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
7）审议公司《关于独立董事津贴的议案》；
8）审议公司《关于公司对参股子公司东风悦达起亚汽车有限公司增加投资的议案》(详细内容见公司第五届董事会第十三次会议决议公告);
9）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
10）审议公司《关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案》；
11）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,233,323,740.78 6,187,198,234.43
股东权益(不含少数股东权益) 1,583,245,862.40 1,561,316,045.37
每股净资产 2.90 2.86
调整后每股净资产 2.82 2.80
2005年 2004年
主营业务收入 1,010,557,689.97 956,315,347.23
净利润 21,350,641.77 39,819,920.85
每股收益(摊薄) 0.039 0.073
净资产收益率(%) 1.35 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.13
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2006年4月17日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司控股股东江苏悦达集团有限公司占用公司资金的清欠方案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘中审会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过公司拟与盐城市热电公司签订《互保协议书》的议案，互保金额为贰亿元，有效期自2006年1月1日至2006年12月31日。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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