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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于为江苏悦达纺织集团有限公司2000万元银行借款提供担保的议案。
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2007-11-26
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董事会公告
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上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司及其控股子公司江苏悦达拖拉机制造有限公司(下称：拖拉机公司)于2007年11月22日与印度马恒达&马恒达有限公司(下称：马恒达公司)签订了《合作协议》，双方拟以收购拖拉机公司资产或股权的方式进行合作，协议对双方下一步的工作作了安排。协议条款对合作双方没有最终约束力，协议有效期到2008年3月31日，或任何最终协议的执行为止。
目前，公司与马恒达公司的合作事宜仍处于初期接触阶段，尚有诸多不确定性。
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2007-11-15
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于调整部分董事的议案》；
2、审议公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》。
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2007-11-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年11月13日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事、高管人员的议案：同意郑潮亚辞去公司副董事长、董事及首席执行官职务，董广勇辞去公司董事会秘书职务；聘任王佩萍为公司董事会秘书，由于王佩萍未取得董事会秘书任职培训合格证书，暂由公司董事长胡友林代行董事会秘书职责。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过收购江苏悦达集团有限公司持有的江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司49%股权的议案。
四、通过收购江苏悦达大圣服装针织有限公司持有的射阳县银港棉业有限公司90%股权的议案。
五、通过收购上海悦达新实业集团有限公司持有的江苏悦达纺织集团有限公司(公司持有其90%股权，下称：纺织集团)10%股权的议案。
六、通过公司为纺织集团向中信银行苏州分行申请的2000万元敞口银票提供信用担保的议案，期限一年。
截止2007年9月30日，公司对外提供担保总额为106979.89万元人民币，其中为控股子公司提供担保59029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25100万元。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-11-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2007年11月12日，江苏悦达投资股份有限公司第一大股东江苏悦达集团有限公司(持有公司21.68%股权，下称：悦达集团)与公司控股90%的子公司江苏悦达纺织集团有限公司(注册资本为30000万元人民币，下称：纺织集团)签署了《股权转让合同》，纺织集团拟以现金方式收购悦达集团持有的江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司(注册资本5000万元人民币)49%股权，交易价格根据评估基准日2007年7月31日标的股权的评估价值2335.83万元，确定为2336万元。
同日，纺织集团与江苏悦达大圣服装针织有限公司(为悦达集团控股子公司，下称：大圣服装)签署了《股权转让合同》，纺织集团拟以现金方式收购大圣服装持有的射阳县银港棉业有限公司(注册资本118万元)90%股权，交易价格根据评估基准日2007年7月31日标的股权的评估价值865.2万元，确定为865万元。
同日，公司与悦达集团全资子公司上海悦达新实业集团有限公司(下称：上海新实业)签署《股权转让合同》，公司拟以现金方式收购上海新实业持有的纺织集团10%的股权，交易价格根据评估基准日2007年7月31日标的股权的评估价值3595.94万元，确定为3596万元。本次股权转让完成后，公司持有纺织集团100%的股权。
上述交易均为关联交易。
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2007-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司本次有限售条件的流通股28078908股将于2007年11月2日起上市流通。
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2007-10-27
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公布第二大股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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江苏悦达投资股份有限公司第二大股东盐城诚达投资有限责任公司将所持公司3000万股限售流通股协议转给叶仁文的股权过户手续已于2007年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
另公司首次限售流通股解禁手续正在办理之中。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,800,376,697.99 6,673,912,355.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,693,428,317.70 1,644,802,996.36
每股净资产 3.10 3.02
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,503,123.97 48,625,321.34
基本每股收益 0.03576 0.08915
净资产收益率(%) 1.15 2.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.13 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2007-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年10月20日以通讯方式召开六届十四次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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[20073预增](600805) 悦达投资：2007年1至9月份业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年1至9月份业绩预增公告
经江苏悦达投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份净利润比上年同期经调整后的净利润增长50%以上(上年同期调整后归属于公司的净利润为3181.49万元)，具体数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案。
二、通过公司关于授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案。
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2007-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年9月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案。
二、通过公司关于授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案。
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2007-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年8月29日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为盐城悦弘织造有限公司向民生银行南京分行申请的2.6亿元项目贷款提供连带责任保证担保的议案，期限5年。
二、通过关于提请股东大会授权董事会在2.08亿元规模内审议为公司控股子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案，本次授权提供2.08亿元担保额度不增加公司的担保总额。
截止2007年6月30日，公司对外提供担保总额达87370万元人民币，其中对控股子公司提供担保总额为20800万元，为控股股东及其子公司提供担保总额为24200万元。
董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议公司《关于为盐城悦弘织造有限公司2.6亿元银行借款提供担保的议案》；
2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会在2.08亿元规模内审议为江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司提供担保的议案》； |
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2007-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年8月22日召开六届十二次董事会及六届六次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年8月22日召开六届十二次董事会及六届六次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,371,853,397.49 6,669,398,272.55
所有者权益 1,669,411,110.44 1,640,288,913.07
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 3.01
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 796,842,239.14 781,987,154.33
调整后
净利润 29,122,197.37 24,791,302.15
基本每股收益 0.053 0.045
净资产收益率(%) 1.74 1.51
每股经营活动产生现金流量净额 0.35 0.42
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2007-08-25
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办公地址由“江苏省盐城市通榆中路36号”变为“江苏省盐城市开放大道78 号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年8月6日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议同意公司为控股90%的子公司江苏悦达纺织集团有限公司向中信银行苏州分行申请的6000万元敞口银票提供担保，期限为半年。
截止2007年6月30日，公司对外提供担保总额达87370万元人民币，其中对控股子公司提供担保总额为20800万元，为控股股东及其子公司提供担保总额为24200万元。
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2007-07-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年7月24日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-15
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总经理由“郑潮亚”变为“” ，2007-07-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议通过公司《信息披露管理制度》。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏悦达投资股份有限公司股票于2007年5月30日起连续三个交易日内日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司董事会根据有关规定，就该事项公告如下：
截止本公告发布之日，公司及控股股东无应披露而未披露的信息。以公司在指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
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2007-05-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年5月23日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司为江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)的全资子公司江苏悦达南方控股有限公司向江苏银行营业部贷款5000万元提供担保，期限1年。
截止2007年3月31日，公司共为悦达集团及其子公司提供担保27900万元(含本次担保)。
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2007-05-17
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关于第二大股东股份转让公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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江苏悦达投资股份有限公司第二大股东盐城诚达投资有限责任公司(持有公司限售流通股5321.843万股，占公司总股本的9.76%，下称：诚达投资)于2007年5月15日与自然人叶仁文签订了《股权转让协议》，诚达投资同意将所持有的公司3000万股限售流通股协议转让给叶仁文。
本次股权转让完成后，叶仁文持有公司限售流通股3000万股(占总股本的5.5%)，为公司第二大股东；诚达投资持有公司限售流通股2321.843万股(占总股本的4.26%)，为公司第三大股东。
诚达投资原所持限售流通股自2007年10月23日起允许分批上市流通，诚达投资承诺，叶仁文受让的3000万股公司股份优先上市流通。
上述股权转让需经上海证券交易所审核确认及诚达投资原所持限售流通股限售期满后，方可在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年5月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司增补一名监事的议案。
五、通过公司关于与盐城市热电公司签订互保协议的议案。
六、通过公司关于增加对江苏悦达集团有限公司及其子公司1亿元担保规模的议案。
七、通过公司关于江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司投资10万台大中型轮式拖拉机制造项目的议案。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司从2007年1月1日起全面实施新会计准则及修改部分会计政策、会计估计的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,304,818,573.91 6,669,457,462.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,136,457,205.43 2,147,857,466.46
每股净资产 3.92 3.94
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,834,520.00 7,834,520.00
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.34 0.34
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 0.29 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.06
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