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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年8月16-18日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会，会议审议通过如下事项：
根据公司及其控股子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(下称：盐拖公司)于2007年11月22日与印度马恒达集团(下称：马恒达集团)签订的《合作框架协议》，盐拖公司于2008年8月18日与马恒达集团的全资子公司 Mahindra 海外投资(毛里求斯)有限公司(下称：MOICML公司)签署《马恒达悦达盐城拖拉机有限公司(下称：合资公司)合资合同》、《合资公司章程》、《出资协议》，双方共同组建合资公司，总投资为6.5亿元人民币，注册资本26500万元，其中，盐拖公司以大拖项目(新厂区)的土地(290215平方米，评估值为6283.15万元)和厂房(目前为在建工程，截止2008年4月30日的帐面值为6668.96万元)出资12985万元，占注册资本的49%；合资期限50年。
合资公司成立后，将收购盐拖公司部分资产，承担部分债务，并将有偿租赁盐拖公司剩余部分资产(老厂区部分房屋、场所、生产设备等资产)。经评估，盐拖公司用于投资和出售的资产价值为5.545亿元(包括应收帐款、预付帐款、存货、设备、土地、建筑物、品牌及知识产权等)；转让给合资公司债务为2.1948亿元；转入合资公司的资产净额为3.3502亿元。
本次合资合作尚需得到相关政府部门批准。
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2008-08-13
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(600805) 悦达投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 6552137.35
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 3627323.37
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2223035.40
联合证券有限责任公司南昌苏圃路证券营业部 1963800.00
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 1960000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 1310195.60
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 858268.00
机构专用 764800.00
申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 763325.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 729352.72
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2008-08-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年8月5日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司为江苏悦达纺织集团有限公司8000万元银行借款提供担保的议案。
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开六届二十三次董事会，会议审议通过公司《关于控股股东及关联方资金往来情况的自查报告》，该自查报告以及经公司六届二十二次董事会审议通过的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》； |
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2008-07-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年7月17日召开六届二十二次董事会，会议审议通过公司为全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司(下称：纺织集团)银行借款提供担保的议案：公司继续为纺织集团向中信银行苏州分行申请的8000万元敞口银票借款(为还后续贷)提供担保，借款期限一年(自2008年6月19日至2009年6月19日)，保证期间两年。
截止2008年6月30日，公司对外提供担保总额为166820.94万元，其中为控股子公司提供担保89800万元，为控股股东及其子公司提供担保32850万元，截止目前公司无对外担保逾期。
董事会决定于2008年8月5日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2008-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2008-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏悦达投资股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.4元(含税)。
股权登记日：2008年6月11日
除息日：2008年6月12日
现金红利发放日：2008年6月17日
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,195,859,832.66 7,688,331,355.27
所有者权益(或股东权益) 1,678,329,790.56 1,671,882,303.76
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 3.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,447,486.80 6,447,486.80
基本每股收益 0.012 0.012
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.007 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派0.4元(含税)。
三、续聘中审会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司调整一名独立董事的议案。
五、通过关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案。
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2008-03-31
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2）审议公司《2007 年年度监事会工作报告》；
3）审议公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
4）审议公司《2007 年年度财务决算的议案》；
5）审议公司《2007 年年度利润分配议案》；
6）审议公司《关于续聘中审会计师事务所有限公司的议案》；
7）审议公司《关于调整一名独立董事的议案》；
8）审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司银行借款提供担保的议案》；
9）审议公司《2007 年度董事及监事薪酬考核情况的议案》
10）审议《关于修改公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》 |
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2008-03-31
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,813,362,240.27 1,518,175,693.62
归属于上市公司股东的净利润 37,510,901.53 51,526,845.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,874,785.73 43,175,649.59
基本每股收益 0.07 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.24 3.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.21
2007年末 2006年末
调整后
总资产 7,688,331,355.27 6,691,164,972.29
所有者权益(或股东权益) 2,204,666,853.35 2,151,489,864.61
归属于上市公司股东的每股净资产 3.07 3.01
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2008-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年3月27日召开六届二十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
三、通过续聘中审会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
五、通过公司关于调整一名独立董事的议案。
六、通过公司为陕西西铜高速公路有限公司(公司持有其70%股份)向交通银行西安分行申请的5000万元借款提供担保的议案，期限一年。
截止2007年12月31日，公司对外提供担保总额为142285.64万元，其中为控股子公司提供担保69800万元，为控股股东及其子公司提供担保26350万元。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司本次有限售条件的流通股359597股将于2008年3月28日起上市流通。
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2008-02-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年2月26日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司根据2006年年度股东大会授权，为控股股东江苏悦达集团有限公司(下称：悦达集团)全资子公司江苏悦达南方控股有限公司(下称：悦达南方)向光大银行南京分行申请的5200万元授信额度(还后续贷)提供连带责任担保。该事项为关联担保。
截止2007年11月30日，公司对外提供担保总额为126979.89万元，其中为控股子公司提供担保79029.89万元，为悦达集团及其子公司提供担保25100万元。
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2008-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年2月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意公司分别为江苏悦达拖拉机制造有限公司6000万元银行借款、江苏悦达纺织集团有限公司3000万元银行借款提供担保。
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2008-01-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司6,000 万元银行借款提供担保的议案》；
2、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000 万元银行借款提供担保的议案》 |
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2008-01-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开六届十九次董事会，会议审议通过为公司控股89.8%子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司、控股90%子公司江苏悦达纺织集团有限公司向招商银行苏州分行分别申请期限一年的6000万元、3000万元短期贷款提供连带责任保证担保的议案。
截止2007年11月31日，公司对外提供担保总额为126979.89万元，其中为控股子公司提供担保79029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25100万元。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-09
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过公司为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款、江苏悦达纺织集团有限公司2000万元银行借款、陕西西铜高速公路有限公司3500万元银行借款提供担保的议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-31 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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董事会决议及增加临时股东大会议案公告
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上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过为陕西西铜高速公路有限公司(公司持有其70%股份)向农业银行西安经济开发区支行申请的期限为10个月的3500万元借款提供担保的议案。
截止2007年10月31日，公司对外提供担保总额为126979.89万元，其中为控股子公司提供担保79029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25100万元。
根据公司第一大股东江苏悦达集团有限公司的提议，董事会同意将上述议案提交将于2008年1月8日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
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2007-12-21
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司接第三大股东叶仁文(持有公司19942014股股份，占公司总股本的3.66%)函告，2007年12月15日至12月20日，叶仁文累计出售公司股份达8632655股(占公司总股本的1.58%)，尚持有公司股份11309359股(占公司总股本的2.07%)。
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2007-12-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年12月18日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司为控股89.8%的子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(下称：拖拉机公司)的2亿元银行借款提供保证担保的议案，其中拖拉机公司向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17000万元，期限5.17年；向交通银行盐城市分行申请3000万元流动资金借款，期限1年。
三、通过公司为持股90%的江苏悦达纺织集团有限公司(下称：纺织集团)向光大银行南京分行申请2000万元敞口银票借款(续贷，期限6个月)提供保证担保的议案：该敞口银票原以纺织集团一块土地使用权作为抵押，由于纺织集团土地需重新分块、分割办理土地证，银行同意暂由公司提供保证担保，期限6个月。
截止2007年10月31日，公司对外提供担保总额为126979.89万元，其中为控股子公司提供担保79029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25100万元，无对外担保逾期。
董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-12-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》；
3、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》；
4、审议公司《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》 |
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2007-12-15
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司接股东叶仁文(减持前持有公司25912954股股份，占总股本的4.75%，为公司第二大股东)函告，2007年11月29日至12月14日，叶仁文累计出售公司股份达5970940股(占公司总股本的1.09%)，尚持有公司股份19942014股(占总股本的3.66%)。
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2007-12-04
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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江苏悦达投资股份有限公司接第二大股东叶仁文(持有公司5.5%的股份)函告，截止2007年11月29日，叶仁文累计出售公司股份达4087046股(占公司总股本的0.75%)，尚持有公司股份25912954股(占公司总股本的4.75%)。
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2007-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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江苏悦达投资股份有限公司于2007年11月30日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于为江苏悦达纺织集团有限公司2000万元银行借款提供担保的议案。
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