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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-25
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(600809)“山西汾酒”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2003年4月23日召开三届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了公司与山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司关于“北方”商标
使用许可的协议书。
三、聘任田元宏为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2003年6月18日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年
度利润分配方案等事项。
(600809)“山西汾酒”公布关联交易公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司此前与山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司
签订了关于“北方”商标使用许可协议及其补充协议，同意其“北方”牌“家
家酒”产品可以使用公司名称作为生产厂家标识。在协议履行过程中，发生了
商标侵权纠纷案。为此，公司与义泉涌酒业股份有限公司充分协商，于2003年
4月4日就“北方”商标的继续使用签订了新的许可使用协议书，并经公司三届
六次董事会审议通过。
公司与义泉涌公司一致同意终止1999年8月20日签订的《关于“北方”商标
使用许可的补充协议》，至此在义泉涌公司产品上将不使用公司企业名称等标
签标注。但“北方”商标除外；为使“北方”牌产品的研发生产得到延续，公
司同意义泉涌公司继续使用该商标；许可使用商标的商品种类：仅限于山西杏
花村义泉涌酒业股份有限公司下属的益汾酒厂所生产的清香大曲系列白酒；商
标许可使用的期限为2003年1月4日至2008年1月4日。义泉涌公司每年付给公司
商标使用费拾万元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-04-25
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(600809)“山西汾酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 104259.23
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 80257.06
每股净资产(元) 1.8538
调整后的每股净资产(元) 1.7075
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1491.77
每股收益(元) 0.0421
净资产收益率(%) 2.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.44
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2003-04-09
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(600809)“山西汾酒”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 102768.49 110392.74 -6.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 78434.24 77815.61 0.79
主营业务收入(万元) 51523.64 43347.23 18.86
净利润(万元) 1583.72 2639.35 -40.00
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1799.67 2512.70 -28.38
每股收益(元) 0.037 0.061 -39.34
每股净资产(元) 1.8117 1.7974 0.80
调整后的每股净资产(元) 1.6707 1.6836 -0.77
净资产收益率(%) 2.02 3.39 -40.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.29 3.62 -36.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.21 47.62
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.24元(含税)。
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2003-04-09
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(600809)“山西汾酒”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2003年4月4日召开三届五次董事会及第
三届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.24元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了关于处理公司2002年度资产损失的报告。
四、通过了公司固定资产计提折旧范围变更议案。
以上有关议案需提交2002年度股东大会审议通过，2002年度股东大会召开
事宜另行公告。
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2003-06-18
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年4月23日下午在公司综合楼四楼会议室召开。会议由郭双威董事长主持。应出席会议董事十名,实到十名。监事会五名成员全部列席了会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2003年第一季度报告；
二、审议通过了公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；
三、审议通过了公司与山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司关于″北方″商标使用许可的协议书。
我公司与义泉涌酒业股份有限公司同属汾酒集团有限责任公司子公司,审议该事项时,因董事会成员中有七名在汾酒集团有限责任公司兼职,属公司关联人,董事会就该协议本着诚实信用原则进行了表决,同意10票,不同意0票,弃权0票。
四、聘任田元宏同志为公司董事会证券事务代表。
田元宏,男,汉族,1972年9月生,山西省汾阳市人,大学本科学历,中共党员,经济师。1994年7月在我公司工作至今。
五、决定2003年6月18日召开公司2002年度股东大会。有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月18日(星期三)上午9时
2、会议地点：公司酒都会堂
3、会议内容：
1)审议公司2002年度董事会工作报告；
2)审议公司2002年度监事会工作报告；
3)审议公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；
4)审议公司2002年度利润分配方案报告；
4、参加会议办法：
1)出席股东大会对象：
A.2003年6月13日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者,可委托授权代表参加会议；
B.本公司董事、监事、高级管理人员。
2)会议登记办法：出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书于6月17日下午到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
公司地址：山西省汾阳市杏花村
联系电话：0358──7220255
传真：0358──7220394
邮编：032205
3)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本公司/本人出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：受托人身份证号：
委托日期：委托人签名：
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
二○○三年四月二十四日
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2003-07-10
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[20032预增](600809)“山西汾酒”公布2003年上半年业绩增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600809)“山西汾酒”公布2003年上半年业绩增长的公告
2003年上半年，山西杏花村汾酒厂股份有限公司不断强化内部管理，加快产
品结构调整，加大市场开拓的力度，整体运行状况良好，对经营业绩产生了较大
影响。经初步估算，公司上半年实现净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将
在公司2003年半年度报告中予以详细披露。
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1996-07-23
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1996.07.23是山西汾酒(600809)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2003-06-19
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(600809)“山西汾酒”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，会
议审议通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.24元(含税)。
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2003-08-12
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(600809)“山西汾酒”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1029317468.65 1027684899.10
股东权益(不含少数股东权益) 807309265.35 784342413.01
每股净资产 1.86 1.81
调整后的每股净资产 1.6815 1.6492
报告期 上年同期
主营业务收入 272896584.80 242420621.15
净利润 22966852.34 13123643.86
扣除非经常性损益后的净利润 27049711.29 12239982.96
每股收益 0.053 0.03
净资产收益率(%) 2.845 1.654
经营活动产生的现金流量净额 54705430.47 46361497.08 |
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2003-10-21
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控股子公司被免征2003年度企业所得税的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司控股子公司山西杏花村汾酒销售有限责
任公司于2003年10月19日收到吕梁地区国家税务局的有关批复，批复中称“
同意免征山西杏花村汾酒销售有限责任公司2003年度企业所得税”，预计2003
年度免收所得税为1400万元左右。
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2003-10-29
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(600809)"山西汾酒"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1056807934.71 1027684899.10
股东权益(不含少数股东权益) 824318916.74 784342413.01
每股净资产 1.90 1.81
调整后的每股净资产 1.72 1.68
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 32522424.96 87227855.43
每股收益 0.0393 0.0923
净资产收益率(％) 2.06 4.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 2.24 5.39
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2004-07-02
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本为基数，每股派现金红利0.07元(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除息日：2004年7月8日
现金红利发放日：2004年7月14日
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2004-06-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2004年6月16日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派0.70元现金红利(含税)。
二、通过公司章程修改议案。
三、通过公司续聘会计师事务所议案的报告 |
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-12-21
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600809)“山西汾酒”
关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司“
家家”商标侵权一案，现将最新进展情况公告如下：
北京市第一中级人民法院已受理的山西省方山县老传统食品有限公司诉国家
工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案，公司作为第三人参加诉讼。该案
于2004年12月17日作出判决，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的
有关争议裁定。裁定内容为：对山西省方山县老传统食品有限公司注册的“家家
”商标予以撤销。
上述判决为一审判决，当事人如不服裁定，可以自收到裁定书之日起十五日
内上诉于北京市高级人民法院。
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2002-06-28
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总经理由“郭双威(代)”变为“赵严虎” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-04-06
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总经理由“高玉文”变为“郭双威(代)” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1996-03-22
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1996.03.22是山西汾酒(600809)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-03-25
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1996.03.25是山西汾酒(600809)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-03-25
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1996.03.25是山西汾酒(600809)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1996-04-05
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1996.04.05是山西汾酒(600809)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1118662629.04 1070687358.33
股东权益(不含少数股东权益) 847206963.27 826223317.03
每股净资产 1.96 1.91
调整后的每股净资产 1.80 1.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 344008610.20 272896584.80
净利润 51288335.55 22966852.34
扣除非经常性损益后的净利润 51621413.71 27049711.29
每股收益 0.1185 0.053
净资产收益率(%) 6.05 2.845
经营活动产生的现金流量净额 111719113.26 54705430.47
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2004-07-15
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[20042预增](600809) 山西汾酒：公布2004年上半年业绩增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩增长的公告
2004年上半年，山西杏花村汾酒厂股份有限公司整体运行状况稳定，主营业
务发展势头良好，对经营业绩产生了较大影响。经初步估算，公司上半年实现净
利润比去年同期增长50%以上(未经审计)，具体数据将在公司2004年半年度报告
中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司"
家家"商标侵权一案，现将进展情况公告如下：
公司于2004年6月3日收到国家工商行政管理总局商标评审委员会有关"家家"
商标争议裁定书， 裁定结果为：对山西省方山县老传统食品有限公司注册的
"家家"商标予以撤销；当事人如不服裁定，可以自收到裁定书之日起三十日内
向北京市第一中级人民法院起诉。
公司于2004年7月12日收到北京市第一中级人民法院有关《参加诉讼通知书》。
称其已受理山西省方山县老传统食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标
评审委员会行政诉讼案，并通知公司作为该案第三人参加诉讼。
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1993-11-08
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1993.11.08是山西汾酒(600809)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.5: 发行总量:10600万股,发行后总股本:40440万股) |
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1993-11-26
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1993.11.26是山西汾酒(600809)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.5: 发行总量:10600万股,发行后总股本:40440万股) |
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1994-01-06
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1994.01.06是山西汾酒(600809)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.5: 发行总量:10600万股,发行后总股本:40440万股) |
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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(600809)"山西汾酒"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2003年10月27日召开三届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司关于中国证监会太原特派办巡回检查的整改报告。
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