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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,261,342,333.46 1,204,121,300.90
股东权益(不含少数股东权益) 928,991,214.23 879,094,378.33
每股净资产 2.15 2.03
调整后的每股净资产 1.94 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,326,891.12 75,326,891.12
每股收益 0.115 0.115
净资产收益率(%) 5.37 5.37 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,204,121,300.90 1,070,687,358.33
股东权益 879,094,378.33 820,425,918.53
每股净资产 2.03 1.90
调整后的每股净资产 1.83 1.70
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 837,257,723.53 625,799,317.29
净利润 88,973,149.11 42,191,815.07
每股收益(全面摊薄) 0.2055 0.0975
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.12 5.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1102 0.1135
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-04-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年4月1日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度会计差错更正情况的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过将公司2005年度日常关联交易计划提交股东大会审议。
五、通过公司清产核资工作实施方案。
六、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议通过，股东大会召开事宜另行公告。
(600809)“山西汾酒”公布日常关联交易公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2005年度公司与控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)及其子公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向汾酒集团太原办事处、汾酒集团、杏花村国际贸易公司、上海东奇实业发展总公司(下称：上海东奇)及北京东奇公司销售商品，2004年的交易总金额为5080.76万元，预计2005年度交易总金额为5592万元；公司向汾酒集团、晋泉涌贸易公司及义泉涌酒业股份有限公司(下称：义泉涌)提供劳务，2004年的交易总金额为202.66万元，预计2005年度交易总金额为203万元；公司向上海东奇、晋泉涌贸易公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂、杏花村国际贸易公司及汾酒集团采购原材料及其他商品，2004年的交易总金额为2874.79万元，预计2005年度交易总金额为7810万元；公司接受汾酒集团、汾酒大厦有限公司、汾酒集团太原办事处、晋泉涌贸易公司及义泉涌提供的劳务，2004年的交易总金
额为429.24万元，预计2005年度交易总金额为450万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年2月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过公司2004年度资产损失情况的报告：根据《企业会计制度》规定，公司对2004年度发生的资产损失做了相应的会计处理，涉损金额共计8239986.35元。
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2005-02-28
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1995年年度送股，10送1上市日 ，1996-07-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，1997-09-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，1997-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，1997-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-09-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1997-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-24
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1997-09-29 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-07-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-11-04
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：本地发行 ，1994-01-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-11-04
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首发A股，发行数量：7800万股，发行价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：本地发行 ，1993-11-08 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,161,426,560.32 1,070,687,358.33
股东权益(不含少数股东权益) 875,237,636.60 821,607,457.17
每股净资产 2.02 1.90
调整后的每股净资产 1.84 1.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,936,610.08 117,860,391.08
每股收益 0.075 0.194
净资产收益率(%) 3.73 9.59
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2004-09-29
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[20043预增](600809) 山西汾酒：公布2004年1-9月业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600809)“山西汾酒”公布2004年1-9月业绩预增提示性公告
2004年1-9月，山西杏花村汾酒厂股份有限公司主营业务收入、主营业务利
润等指标有大幅度的增长。根据公司财务部门初步估算，预计公司2004年1-9月
净利润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在2004年第三季度报告中详细披
露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2004年2月25日召开第三届董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司章程修改议案。
二、通过公司2003年度资产损失情况的报告。
三、通过关于处理公司天津、海南、内蒙三个分公司清算损失的议案。
四、通过变更公司坏帐准备计提范围议案。
以上有关议案需提交公司2003年度股东大会审议通过 |
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2003-06-28
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(600809)“山西汾酒”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本为基数，每10股派发现金红利0.24元(含税)。股权登记日为2003年7月3日，
除息日为2003年7月4日，红利发放日为2003年7月10日 |
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 625799317.29 515236392.40
净利润 42191815.07 15837173.68
总资产 1070687358.33 1027373988.05
股东权益(不含少数股东权益) 826190204.78 794421681.15
每股收益 0.09746 0.037
每股净资产 1.9084 1.8350
调整后每股净资产 1.7164 1.6940
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1135 0.31
净资产收益率(%) 5.11 1.99
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.7元(含税)。
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2004-04-08
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2004年4月5日召开三届十次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度资产减值准备计提情况和会计差错更正情况的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：向全体股东每10股派0.7元(含税)。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、通过续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开事
宜另行公告。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1101959147.83 1070687358.33
股东权益(不含少数股东权益) 855623844.63 826223317.03
每股净资产 1.98 1.91
调整后每股净资产 1.78 1.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65530800.58 65530800.58
每股收益 0.0679 0.0679
净资产收益率(%) 3.436 3.436
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2004年4月22日以传真和传阅方式召开三届十
一次董事会，会议审议通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分
配预案等事项。
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2004-06-16
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山西杏花村汾酒厂股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2004年4月22日上午以传真和传阅方式召开,发出表决票10份,收回10份,全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定,合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2004年第一季度报告；
二、决定2004年6月16日。有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月16日(星期三)上午9时
2、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室
3、会议内容：
1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
2)审议公司《2003年度监事会工作报告》；
3)审议公司《2003年度财务决算报告》；
4)审议公司《2003年度利润分配方案报告》；
5)审议公司《独立董事工作制度》；
6)审议公司《关联交易管理办法》；
7)审议公司《章程》修改议案；
8)审议公司《股东大会议事规则》修改议案；
9)审议公司续聘会计师事务所议案。
以上相关议案和董事会决议公告内容分别详见2003年10月29日、2004年2月27日、2004年4月8日《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站。
4、参加会议办法：
1)出席股东大会对象：
A.2004年6月11日(星期五)下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者,可委托授权代表参加会议；
B.本公司董事、监事、高级管理人员。
2)会议登记办法：出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书于6月15日下午到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
公司地址：山西省汾阳市杏花村
联系电话：0358──7220255
传 真：0358──7220394
邮 编：032205
3)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托人签名：
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月二十二日
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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