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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-04
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600809)“山西汾酒”
根据有关文件的要求，山西杏花村汾酒厂股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日和17日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月21日公告后，公司非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。根据沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司分别向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东履行对价安排，非流通股股份中的募集法人股股东既不参与支付对价也不获得对价，流通股股东每10股获得3.3股，全体非流通股股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
请投资者仔细阅读2006年3月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)和其它相关文件内容。修订后的本次股权分置改革方案尚须提交公司A股市场相关股东会议审议 |
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2006-03-28
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司将于2006年3月29日上午9:30-11:30在全景网(Http://www.p5w.net)举行股权分置改革网上投资者交流会。
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2006-03-21
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2006-03-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日和17日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东履行对价安排，非流通股股份中的募集法人股股东既不参与支付对价也不获得对价，流通股股东每10股获得3.0股。全体非流通股东由此获得所持非流通股份的上市流通权。
公司非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月11日至16日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-31 ，2006-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600809)“山西汾酒”
根据有关规定，山西杏花村汾酒厂股份有限公司非流通股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年12月30日召开四届四次董事会，会议审议通过关于处理公司2005年度资产损失的报告等 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,340,099,108.04 1,204,121,300.90
股东权益(不含少数股东权益) 944,489,467.43 879,094,378.33
每股净资产 2.181 2.030
调整后的每股净资产 1.99 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,860,237.65 146,456,213.62
每股收益 0.1021 0.3011
净资产收益率(%) 4.68 13.80 |
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2005-10-11
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[20053预增](600809) 山西汾酒：公布2005年1至9月业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600809)“山西汾酒”公布2005年1至9月业绩预增提示性公告
经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年1-9月实现净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将在2005年第三季度报告中详细披露 |
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2005-09-30
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年9月28日召开职代会主席团、团(组)长第九次联席会议，会议选举孙慧兵、程小兵为公司第四届监事会职工监事 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600809)“山西汾酒”
关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司“家家”商标侵权一案，现将最新情况公告如下：
公司于2005年8月30日收到山西省高级人民法院(2003)晋民三终字第00023号民事判决书，判决内容如下：
1、撤销山西省吕梁地区中级人民法院(2002)吕民二初字第17号民事判决；
2、驳回山西老传统酒业有限公司的诉讼请求。
本案一、二审诉讼费用由被上诉人山西老传统酒业有限公司承担。
该判决为终审判决 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,271,129,197.28 1,204,121,300.90
股东权益(不含少数股东权益) 900,295,042.86 879,094,378.33
每股净资产 2.08 2.03
调整后的每股净资产 1.91 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 527,877,214.62 344,008,610.20
净利润 86,139,284.48 51,288,335.55
扣除非经常性损益后的净利润 86,813,773.91 51,621,413.71
每股收益 0.1990 0.1185
净资产收益率(%) 9.57 5.83
经营活动产生的现金流量净额 141,595,975.97 111,719,113.26 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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[20052预增](600809) 山西汾酒：公布2005年上半年业绩增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600809)“山西汾酒”公布2005年上半年业绩增长的公告
经初步估算，山西杏花村汾酒厂股份有限公司2005年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司2005年半年度报告中予以详细披露 |
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2005-07-12
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公布2004年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本为基数，每股派0.15元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年6月30日召开四届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举郭双威为公司第四届董事会董事长。
二、聘任韩建书为公司总经理、郭志宏为公司董事会秘书。
三、聘任田元宏为公司证券事务代表。
四、选举阚秉华为公司第四届监事会主席。
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2005-07-01
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总经理由“赵严虎”变为“韩建书” ，2005-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所”变为“中天华正会计师事务所” ，2005-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司关于聘任中天华正会计师事务所议案的报告。
三、通过公司章程修改议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易计划。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600809)“山西汾酒”
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2005年5月27日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程及其附件等修改议案。
二、通过公司控股股东提出的关于公司董、监事会进行换届选举的提案。
三、通过提名下一届董事会独立董事候选人的议案。
四、通过改聘中天华正会计师事务所(有限公司)为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005年6月30日(星期四)上午8时30分
2、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室
3、会议内容：
1)审议公司2004年度董事会工作报告；
2)审议公司2004年度监事会工作报告；
3)审议公司2004年度财务决算报告；
4)审议公司2004年度利润分配方案报告；
5)审议公司聘任会计师事务所议案；
6)审议公司《章程》及其附件(《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》)修改议案；
7)审议公司《董事会议事规则》；
8)审议公司《监事会议事规则》；
9)审议公司2005年度日常关联交易计划；
10)审议关于公司董事会换届选举的议案；
11)审议提名董事会独立董事候选人的议案；
12)审议关于公司监事会换届选举的议案。
以上相关议案和董(监)事会决议公告内容分别详见本次公告及2005年4月6日《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站。
4、参加会议办法：
1)出席股东大会对象：
A.2005年6月24日(星期五)下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者,可委托授权代表参加会议；
B.本公司董事、监事、高级管理人员。
2)会议登记办法：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股股东代表持本人身份证、单位授权委托书于6月29日下午到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
公司地址：山西省汾阳市杏花村
联系电话：0358──7220255
传 真：0358──7220394
邮 编：032205
3)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席山西杏花村汾酒厂股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数： 委托人股票帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托人签名：
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十七日
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2005-05-10
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600809)“山西汾酒”
关于山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司“家家”商标侵权一案，现将最新进展情况公告如下：
1、北京市高级人民法院已受理的山西省方山县老传统食品有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会行政诉讼案(二审)，公司作为被上诉人参加诉讼。公司于2005年5月8日收到北京市高级人民法院有关行政判决书，判决内容为：驳回上诉人山西方山县老传统食品有限公司的上诉，维持一审判决。该判决为终审判决。
2、国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字(2004)第1812号争议裁定已发生法律效力。该裁定内容为：对山西省方山县老传统食品有限公司注册的“家家”商标予以撤销 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,261,342,333.46 1,204,121,300.90
股东权益(不含少数股东权益) 928,991,214.23 879,094,378.33
每股净资产 2.15 2.03
调整后的每股净资产 1.94 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75,326,891.12 75,326,891.12
每股收益 0.115 0.115
净资产收益率(%) 5.37 5.37 |
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