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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-28
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关于控股股东一致行动人减持公司股份的预披露公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600809_20171128_1.pdf
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2017-11-02
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高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于山西职业篮球俱乐部CBA联赛2017-2018赛季冠名费用的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于追加2017年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《关于追加2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于投资保本型理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.9303
加权平均净资产收益率(%) 12.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-08
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关于公司实际控制人山西省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2017-08-26
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6949
加权平均净资产收益率(%) 12.98
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2017-08-26
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及其摘要》、《保健酒扩建项目工艺设备恢复建设方案》、《2017年度项目补充计划》。
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2017-07-18
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山西杏花村汾酒厂股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50-70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.55元(含税)。
股权登记日：2017/7/13
除息日：2017/7/14
现金红利发放日：2017/7/14
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-05
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2017年7月3日召开,会议审议通过《关于设立酿酒分厂的议案》、《2017年度投资项目补充计划》、《关于电器类材料报废的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-05
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关于修订公司《章程》等有关制度规则的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-16
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关于参加山西辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案报告、2016年度报告及其摘要、“关于聘请2017年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2016年度审计费用的报告”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配方案报告、2016年度报告及其摘要、“关于聘请2017年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2016年度审计费用的报告”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017-2019年日常关联交易框架协议暨2017年日常关联交易计划公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600809_20170428_5.pdf
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2017-04-28
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告及其摘要、公司2017年一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600809_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配方案报告
6、2016年度报告及其摘要
7、2017-2019年日常关联交易框架协议暨2017年日常关联交易计划
8、关于聘请2017年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2016年度审计费用的报告 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5402
加权平均净资产收益率(%) 9.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600809_2017_1.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6989
加权平均净资产收益率(%) 13.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600809_2016_n.pdf
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2017-04-01
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过关于租赁山西中汾酒业投资有限公司资产进行原酒生产的议案、关于2017年APEC会议品牌传播项目的议案、2018-2020年绿化养护费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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