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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派9.000000000(含税)，税后10派9.000000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-12
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关于参加山西辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600809_20200612_2.pdf
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过2019年度利润分配方案、2019年年度报告及其摘要、2020年度日常关联交易计划等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600809_20200520_1.pdf
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2020-05-06
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600809_20200506_2.pdf
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2020-05-06
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2020年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 2019年年度报告及其摘要
7 2020年度日常关联交易计划
8 关于聘请2020年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2019年度审计费用的议案 |
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.4145
加权平均净资产收益率(%) 14.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600809_20200428_11.pdf
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2020-04-28
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 2019年年度报告及其摘要
7 2020年度日常关联交易计划
8 关于聘请2020年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2019年度审计费用的议案 |
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.2339
加权平均净资产收益率(%) 27.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600809_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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续聘大华会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2020年5月19日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、2019年年度报告及其摘要、2020年度日常关联交易计划等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第四次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及其摘要、公司2019年度利润分配预案、公司2020年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-25
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于对山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司增加注册资本的议案》、《关于修订山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司<章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600809_20200325_1.pdf
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2020-02-07
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2019年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/600809_20200207_1.pdf
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2020-01-04
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年1月3日召开，会议审议通过《关于聘任总会计师的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600809_20200104_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-12
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600809_20191212_5.pdf
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2019-12-12
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月11日召开，会议审议通过关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂100%股权的议案、关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案、关于选举第八届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600809_20191212_1.pdf
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2019-12-12
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过“选举公司董事长、副董事长的议案”、“聘任总经理、董事会秘书的议案”、“聘任公司副总经理、总经理助理的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600809_20191212_3.pdf
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2019-11-30
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关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600809_20191130_4.pdf
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2019-11-30
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第七届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600809_20191130_1.pdf
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2019-11-30
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600809_20191130_3.pdf
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2019-11-30
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关于上海证券交易所对公司收购资产相关事项问询函回复的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600809_20191130_5.pdf
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2019-11-27
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关于收到上海证券交易所对公司收购资产相关事项问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600809_20191127_1.pdf
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