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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于提议董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议案 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-09 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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公布重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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2007年12月18日，北京市高级人民法院(下称：北京高院)就山西省方山县老传统食品有限公司诉山西杏花村汾酒厂股份有限公司“家家”商标侵权一案作出有关行政判决书：维持北京高院(2005)高行终字第71号行政判决。本判决为终审判决。
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2007-11-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年11月6日以传真和传阅方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告等事项，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,826,474,116.98 1,664,821,033.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,177,705,760.85 1,126,126,731.59
每股净资产 2.72 2.60
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,709,074.14 246,394,889.11
基本每股收益 0.12 0.57
净资产收益率(%) 4.39 20.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.48 21.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2007-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年9月29日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2007年度内部专项补充投资计划，本次预算追加生产维修及汾酒文化节等专项投资金额合计3368.57万元。
二、通过成装三车间灌装生产线更新可行性研究报告。
三、通过关于在原综合饲料厂的基础上成立新机构的报告。
四、通过关于科技楼工程增加费用的报告，本次预算增加费用合计为686.84万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-09
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,911,541,346.63 1,664,821,033.61
股东权益 1,125,996,686.71 1,126,126,731.59
每股净资产 2.60 2.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 948,886,421.89 830,314,144.81
净利润 194,685,814.97 154,642,349.18
基本每股收益 0.45 0.36
净资产收益率(%) 17.29 13.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.45
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年6月14日以传真和传阅方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》的报告，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司设立专门电话(0358-7320601、7220255)、传真(0358－7220394)和电子邮箱(msc@fenjiu.com.cn)，听取和收集投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年6月29日以传真和传阅方式召开四届十七次董事会，会议审议通过《公司信息披露管理办法》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-01
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.45元(含税)。
股权登记日：2007年6月6日
除息日：2007年6月7日
现金红利发放日：2007年6月13日
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05登记日 ，2007-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05红利发放日 ，2007-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-01
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2006年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派4.05除权日 ，2007-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派4.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度日常关联交易计划。
四、通过公司关于续聘北京立信会计师事务所的报告。
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2007-04-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司本次有限售条件的流通股49646207股将于2007年5月9日起上市流通。
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2007-04-21
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年4月20日以传真和传阅方式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,906,702,363.20 1,664,821,033.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,259,463,315.45 1,126,126,731.59
每股净资产 2.91 2.60
报告期 年初至报告期期末
净利润 133,336,583.86 133,336,583.86
基本每股收益 0.31 0.31
净资产收益率(%) 10.59 10.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.62 10.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配方案报告；
（5）审议公司2006年年度报告；
（6）审议公司2007年度日常关联交易计划；
（7）审议公司续聘会计师事务所议案。
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2007-04-04
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2007年3月30日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006末股本总数432924133股为基数，每股派0.45元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
上述事项尚需提交2006年度股东大会审议通过。
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2007-04-04
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,656,963,087.62 1,334,525,170.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,118,565,411.85 946,023,943.25
每股净资产 2.58 2.19
调整后的每股净资产 2.46 1.98
2006年 2005年
主营业务收入 1,518,640,972.04 1,071,593,126.49
净利润 261,326,295.20 131,987,192.09
每股收益 0.604 0.305
净资产收益率(%) 23.36 13.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.902 0.355
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.45元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-26
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公布公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司近日收到2006年度所聘财务审计机构北京中天华正会计师事务所有限公司(下称：中天华正)关于其名称变更事项函，中天华正于2006年12月6日经北京市工商局核准更名为“北京立信会计师事务所有限公司”。为此，公司2006年度财务审计机构名称相应变更为“北京立信会计师事务所有限公司”。
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2007-03-26
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所有限公司
”变为“北京立信会计师事务所有限公司” ，2006-12-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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由于山西杏花村汾酒厂股份有限公司股票交易近期异常波动，股票价格于2007年1月10日-12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司已在2006年第三季度报告中预计2006年全年累计净利润较上年同期相比增长50%以上；经确认公司目前不存在应披露未披露的重大信息。
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2007-01-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于近日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于处理公司2006年度资产损失的报告。
二、同意公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
三、通过《公司2007年度日常关联交易计划》，并将该事项提交2006年度股东大会审议。
四、同意公司国藏汾酒酒库及科技楼工程合计增加费用504.72万元。
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2007-01-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司现将预计2007年度与控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司(下称：汾酒集团)及其所控制公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向汾酒集团葡萄酒销售公司、汾酒集团、杏花村国际贸易公司、汾酒大厦有限公司(下称：汾酒大厦)及北京销售公司销售商品，预计2007年度交易总金额为31820万元；公司向汾酒集团及义泉涌酒业股份有限公司(下称：义泉涌)提供劳务，预计2007年度交易总金额为30万元；公司向义泉涌、晋泉涌贸易公司(下称：晋泉涌)及山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂采购原材料，预计2007年度交易总金额为8900万元；公司向汾酒集团采购商品，预计2007年度交易总金额为12000万元；公司接受汾酒集团、汾酒大厦、汾酒集团太原办事处、晋泉涌及义泉涌提供的劳务，预计2007年度交易总金额为180万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-04 |
拟披露年报 |
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2006-11-23
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公布重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2006年11月20日收到北京市高级人民法院(下称：北京高院)有关行政裁定书，就原审上诉人(一审原告)山西老传统酒业有限公司与原审被上诉人(一审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会、原审被上诉人(一审第三人)公司商标管理行政裁决一案，北京高院于2005年5月8日作出(2005)高行终字第71号行政判决，已发生法律效力。2006年7月25日，中华人民共和国最高人民检察院提出抗诉。北京高院依照有关规定，裁定如下：
一、本案由北京高院另行组成合议庭进行再审；
二、再审期间，中止原判决的执行 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600809)“山西汾酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,672,812,304.54 1,334,581,732.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,087,658,365.52 946,463,087.89
每股净资产 2.51 2.19
调整后的每股净资产 2.37 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 447,709,191.95
每股收益 0.1747 0.5310
净资产收益率(%) 6.96 21.14 |
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