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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-14
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关于发行公司中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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华北制药股份有限公司拟公开发行中期票据。近日，公司与主承销商交通银行股份有限公司就发行方案达成一致。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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关于签署框架协议公告 |
上交所公告 |
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根据华北制药股份有限公司与石家庄市国土资源局(下称：市国土局)2008年签署的城区土地收储协议，公司应于2011年10月底交付全部城区土地。按照公司迁建方案和新项目的建设进度，公司主厂区土地无法按上述协议规定时间交付。为此，公司与市国土局等相关单位签署了“框架协议”，市国土局同意与公司签署延期交付土地及修改支付第三次土地补偿款时间的补充协议，原搬迁优惠政策不变；同意接收公司按照整体搬迁进度的时间安排、分期分批交付的城区剩余土地。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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关于召开2010年度业绩网上集体说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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华北制药股份有限公司将于2011年5月24日15:00-17:00，在“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)参加由中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的河北省辖区内上市公司“2010年度业绩网上集体说明会”活动。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年年度报告
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配的预案
6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案
7、关于公司担保事宜的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案 |
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2011-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2011年4月29日召开七届十五次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
董事会决定于2011年6月23日上午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.009
加权平均净资产收益率(%) 0.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年年度报告
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配的预案
6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案
7、关于公司担保事宜的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
10、《关于发行公司中期票据的方案》
11、《关于公司董事变更的议案》 |
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2011-04-30
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2011年中期报告业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华北制药股份有限公司预计2011年中期累计净利润与上年同期(归属于上市公司股东的净利润为198,120,307.53元)相比将下降50%以上。具体业绩数据公司将在2011年中期报告中进行详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2011年3月29日召开七届十四次董事会及监事会会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告。
二、通过关于会计政策变更对期初会计报表进行调整的提案。
三、通过2010年度利润分配预案：不分配。
四、通过拟续聘中天运会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司担保事宜。
六、通过关于公司2011年流动资金与项目贷款计划的议案：2011年公司新增融资需求285,771万元，公司融资总规模将达到873,112万元；根据上述资金需求，公司拟定了2011年项目融资的相关方案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、通过关于投资7-ACA 改扩建项目的议案。
以上有关议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于下属子公司投资有关改扩建项目公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司下属子公司华民公司拟建设年产3000吨7-ACA 改扩建项目，项目建设总投资为11.14亿元，资金来源为公司自有资金和贷款，建设期为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.235
加权平均净资产收益率(%) 24.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.99
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2011年华北制药股份有限公司预计发生日常关联交易总额为528,882万元，其中分为生产、财务、科研开发三类交易，较2010年实际发生额(342,087.75万元)增加186,794.25万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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担保公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司2010年度对子公司及相关公司实际发生的担保金额为70,550万元(未超过计划)，2011年度计划担保总额为90,260万元。上述母公司对子公司的担保，子公司可根据银行政策要求将同等额度所对应的贷款办理资产抵押；子公司不在母公司担保额度内的自身贷款，2011年拟以资产抵押的贷款总额预计16,600万元。2011年度母公司需接受担保的总额度预计为542,914万元。
上述担保尚需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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涉诉公告 |
上交所公告 |
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近日，华北制药股份有限公司收到河北省高级人民法院(下称：法院)关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行(下称：工行)起诉石家庄焦化集团有限责任公司(下称：焦化集团)及公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书，现将具体事项公告如下：
2005年12月，公司与焦化集团建立了互保关系。截止2010年10月，公司在工行为焦化集团共计提供了9000万元贷款担保。其中，焦化集团与工行分别于2008年8月27日、8月28日和10月30日共计签订了三份《借款合同》，约定由工行向焦化集团贷款人民币共计5800万元，期限12个月，并且均由公司提供连带责任保证。截至2009年12月31日，上述三笔合同均已到期，但焦化集团尚未偿还工行贷款及利息。为此，工行于2010年4月15日在法院立案起诉焦化集团及借款保证人。
经审理，法院于2010年9月26日作出有关民事判决书，判决焦化集团于判决生效后10日内偿还工行贷款18190万元及利息358.5万元(利息已计算至2009年12月31日，该日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日)，同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息(237.51万元)承担连带责任。
鉴于工行在诉讼过程中采取诉中保全措施(已查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物，按有关土地收储办法测算，以上土地预计剩余价值合计为49751万元)，对于偿还焦化集团所欠工行债权具有一定保障。
2010年度，公司尚有其他未披露的诉讼、仲裁事项12起，诉讼标的约计856万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-03
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关于收回对河北证券投资公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司近日收到了河北省石家庄市中级人民法院的民事裁定书，对河北证券有限责任公司(公司对其的4000万元股权投资已全额计提减值准备，简称：河北证券)破产案剩余财产分配方案进行了裁定，第一次剩余财产分配按权益份额1：1的比例进行现金分配，其中确认公司的权益份额为4200万元，扣除支付破产管理人费用后，公司于2010年10月29日收到河北证券破产管理人发出的4000万元银行转账支票，为此将相应增加公司利润。
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年10月26日召开七届十二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意关于增加对河北维尔康制药有限公司(下称：维尔康)2010年担保额度事宜：同意由公司承接其子公司倍达公司与华胜公司对维尔康13700万元的担保，至此，公司2010年度对维尔康提供的担保总额共计为17700万元。
三、通过关于2010年度日常经营资产损失处理的议案。
四、通过关于新型头孢项目增加约5.3亿元预算的议案。
五、同意公司拟投入500万元(最终出资金额以验资报告为准)及母公司名下头孢类产品相关资产作为出资，设立华北制药河北天翔有限公司(暂定名，下称：天翔公司)。
六、同意拟由公司全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司(下称：华民公司)对天翔公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，华民公司存续经营，天翔公司独立法人资格注销。
七、通过关于修改公司章程中经营范围的议案。该议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23
所有者权益(或股东权益) 994,437,541.45 879,914,424.57
归属于上市公司股东的每股净资产 0.967 0.855
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,627,460.87 232,747,768.40
基本每股收益 0.034 0.226
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.025 0.202
加权平均净资产收益率(%) 3.86 23.36
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.89 21.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45
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2010-10-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华北制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现盈利(上年同期净利润为-382275961.74元)，具体数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年9月26日召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意新制剂项目(内容包括非青霉素、非头孢类药物的无菌制剂车间、口服制剂车间、保健品制剂车间，另外还包括其他配套工程)建设方案，总投资26.1亿元，建设期一至两年。
二、同意公司(因授信原因)将在中国银行的16000万元贷款由2010年6月17日展期至2010年10月17日。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 8,764,194,709.16 7,390,469,448.23
所有者权益(或股东权益) 976,369,442.36 879,914,424.57
归属于上市公司股东的每股净资产 0.95 0.86
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,495,628,466.07 2,165,854,101.52
调整后
归属于上市公司股东的净利润 198,120,307.53 74,969,413.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,747,289.35 75,529,835.97
基本每股收益 0.193 0.073
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.176 0.073
加权平均净资产收益率(%) 20.24 5.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.281 0.739
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2010-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年7月8日召开七届九次董事会，会议审议同意聘任杨海静为公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书；刘惠萍不再担任公司总会计师兼财务负责人职务、曹正平不再担任公司董事会秘书职务。
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2010-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年7月8日召开七届九次董事会，会议审议同意聘任杨海静为公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书；刘惠萍不再担任公司总会计师兼财务负责人职务、曹正平不再担任公司董事会秘书职务。
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年6月29日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于聘用2010年度财务审计机构的议案。
三、通过关于2010年度公司担保事宜。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告。
2、2009年度监事会工作报告。
3、关于2009年度财务决算的议案。
4、关于2009年度利润分配的预案。
5、关于聘用2010年度财务审计机构的议案。
6、关于2010年度公司担保事宜。
7、关于公司日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》中经营范围的议案 |
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2010-06-08
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2010年6月7日召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司(下称：华民公司)整体吸收合并公司全资子公司华北制药河北华仁药业投资有限公司(下称：华仁公司)。本次吸收合并完成后，华民公司存续经营，华仁公司独立法人资格注销。
二、通过关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
董事会决定于2010年6月29日上午召开2009年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-06-01
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关于召开2009年度业绩网上集体说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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华北制药股份有限公司将于2010年6月4日15:00-17:00在“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dphd/hebei/)，参加由中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的河北省辖区内上市公司“2009年度报告网上集体业绩说明会”活动。届时，公司相关高级管理人员将出席本次说明会，欢迎投资者参与交流。
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,253,184,241.74 7,390,469,448.23
所有者权益(或股东权益) 905,740,420.66 888,391,366.92
归属于上市公司股东的每股净资产 0.88 0.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,399,999.09 129,399,999.09
基本每股收益 0.126 0.126
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.110 0.110
加权平均净资产收益率(%) 15.38 15.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.40 13.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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