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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,253,184,241.74 7,390,469,448.23
所有者权益(或股东权益) 905,740,420.66 888,391,366.92
归属于上市公司股东的每股净资产 0.88 0.86
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,399,999.09 129,399,999.09
基本每股收益 0.126 0.126
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.110 0.110
加权平均净资产收益率(%) 15.38 15.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.40 13.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年3月12日召开七届六次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘中天运会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2010年度拟对子公司及相关公司担保总额为90400万元(2009年实际担保额度合计26923万元)的议案。
五、通过关于公司日常关联交易的议案。
六、通过关于公司日常经营资产损失核销的议案。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-03-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司及其子公司与公司大股东华北制药集团有限责任公司及其下属子公司等关联方之间发生的日常关联交易主要分为产品类(包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面)、财务类及科研开发类，预计2010年度交易金额分别合计为113864万元(其中支出项、收入项的交易金额分别为71878万元、41986万元)、约331222万元(其中支付关联方商标费、服务费13193万元，在关联方财务公司贷款137029万元、存款120000万元，票据累计发生额50000万元，资产转让11000万元)及47万元，2009年度实际发生额分别为28773万元(比预计减少5220万元)、167765万元(比预计增加3734万元)、0元。
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 4,882,522,145.66 4,916,521,387.47
归属于上市公司股东的净利润 -382,275,961.74 279,258,484.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -419,374,598.36 281,067,233.10
基本每股收益 -0.372 0.271
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.408 0.268
加权平均净资产收益率(%) -35.37 22.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -39.28 21.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 1.08
2009年末 2008年末
调整后
总资产 7,300,958,747.32 7,055,797,501.40
所有者权益(或股东权益) 797,260,969.48 1,350,881,019.26
归属于上市公司股东的每股净资产 0.78 1.31
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于吸收合并下属四家全资子公司的议案。
二、通过关于修改《公司章程》经营范围的议案。
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2010-02-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2010年2月10日召开七届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司华北制药河北华仁药业投资有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：华仁公司)通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司华北制药集团倍达有限公司(注册资本人民币22637.96万元，截止2009年9月30日未经审计的净资产为3.23亿元，下称：倍达公司)全部资产、负债和业务。吸收合并完成后，华仁公司存续经营，倍达公司独立法人资格注销。合并双方将签订《吸收合并协议》，就资产交付、员工安置等事宜作出相关约定，其中：合并方将承接被吸收合并方银行贷款22100万元；本次合并前被合并方对外提供之保证，可由公司或下属子公司承接。
二、通过关于吸收合并下属四家全资子公司的议案：公司通过整体吸收合并的方式合并华北制药集团北元有限公司、华北制药凯瑞特药业有限公司、华北制药集团制剂有限公司及华北制药集团销售有限公司(注册资本分别为人民币10200万元、8641.25万元、3118.5393万元及40490.26万元；截止2009年9月30日未经审计的净资产分别为1.24亿元、1.1亿元、0.22亿元、-6.31亿元)全部资产、负债和业务。合并完成后公司存续经营，四家全资子公司的独立法人资格注销。合并双方将签订《吸收合并协议》，就资产交付、员工安置等事宜作出相关约定，其中：公司将承接被吸收合并方银行贷款合计20133万元；并就担保承接事宜作出有关约定。
上述两项吸收合并事宜的合并基准日均为2010年2月1日。
三、通过关于修改《公司章程》经营范围的议案。
四、通过公司内幕信息知情人登记管理制度及公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-02-11
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于吸收合并下属四家全资子公司的议案
2、关于修改《公司章程》经营范围的议案 |
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2010-01-28
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据华北制药股份有限公司财务部初步测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润累计为负数(上年同期归属于公司股东的净利润为269100656.74元)。具体业绩数据公司将在2009年度报告中详细披露。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计估计变更的议案。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
三、通过关于会计差错更正的议案。
四、通过关于调整年初预计日常关联交易额度的议案。
五、通过关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案。
六、通过关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
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2009-12-12
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于会计估计变更的议案
2、关于计提资产减值准备的议案
3、关于会计差错更正的议案
4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案
5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案
6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案 |
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2009-12-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2009年12月11日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购华北制药集团有限责任公司所持华北制药凯瑞特药业有限公司70%股权的议案。
二、通过关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
董事会决定于2009年12月29日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2009-12-12
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于会计估计变更的议案
2、关于计提资产减值准备的议案
3、关于会计差错更正的议案
4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案
5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案
6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案 |
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2009-12-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司拟收购大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)所持华北制药凯瑞特药业有限公司(注册资本为8641.25万元，下称：凯瑞特公司)70%的股权。根据有关规定，本次股权转让须在河北省产权交易中心挂牌公开交易，股权转让价不低于标的股权对应的净资产评估值人民币9393.81万元。据此，公司拟以不超过10333.19万元人民币的价格进行收购。
上述交易构成关联交易。
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2009-11-13
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(600812) 华北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 73279621.57
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 52655594.14
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 42019031.21
机构专用 40484314.96
东方证券股份有限公司公司总部 39547185.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 60738316.01
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 30043412.04
机构专用 29116615.56
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 23735569.21
国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 20945855.02
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,739,814,919.81 7,057,885,701.51
所有者权益(或股东权益) 624,054,721.17 1,369,205,771.32
归属于上市公司股东的每股净资产 0.61 1.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -590,545,552.00 -517,138,536.96
基本每股收益 -0.574 -0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.503
全面摊薄净资产收益率(%) -94.63 -82.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -94.62 -82.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.84
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2009-10-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年10月28日召开七届三次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于会计估计变更的议案。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于会计差错更正的议案。
五、通过关于调整年初预计日常关联交易额度的议案：公司拟于2009年底前，在冀中能源集团财务有限责任公司(原华药集团财务公司，下称：财务公司)新增开展额度为一亿元的票据业务(包括敞口或全额质押开具银行承兑汇票和商业票据贴现等)，同时各成员单位在财务公司的存款额度由原预计40974万元调增至103120万元。为此，预计公司2009年度日常关联交易总额将比年初预计增加72146万元。
以上有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-10-17
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提示公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司新型头孢系列项目将于2009年10月18日开工建设，同时华北制药新工业园区开工奠基仪式亦将于当日举行。
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2009-10-16
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2009年第三季度业绩预亏公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2009年第三季度业绩预亏公告
经华北制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年三季度累计净利润为亏损，累计亏损数额预计不超过5.5亿元(上年同期归属于上市公司股东的净利润为17780万元)，具体数额将在公司2009年第三季度报告予以披露 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司根据其大股东华药集团的控股股东冀中能源集团有限责任公司(下称：冀中能源)提出的对冀中能源集团财务有限责任公司(注册资本30000万元人民币，冀中能源、公司及其持股74.60%的康欣公司分别持有其50.10%、48.23%及1.67%的股权，下称：财务公司)增资扩股方案，即新增财务公司注册资本7亿元人民币，由公司、冀中能源及其下属一家控股子公司(系拟引进的新股东)共同认缴。认缴新增注册资本的具体出资额将以经有权部门备案的、评估基准日2009年9月30日财务公司的评估报告为依据，由相关各方协商确定。其中，董事会同意公司参与本次增资，即以不超过6000万元的现金认缴财务公司5030.00万元新增注册资本。本次增资完成后，财务公司注册资本将增至10亿元人民币，冀中能源及其下属一家控股子公司、公司、康欣公司分别持股45.00%、35.00%、19.50%、0.50%。同时，授权公司经理层适时完成对康欣公司所持财务公司股权的收购。
上述事项构成关联交易。
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2009-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年9月29日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对冀中能源集团财务有限责任公司增资扩股的议案。
二、同意公司建设新型头孢系列项目(属公司迁建改造方案中新建的重点工程项目)，该项目分制剂和原料两部分，建设地点位于石家庄经济开发区(项目已经石家庄市发改委备案)，计划占地300亩，项目预计投资9.9亿元，建设期为15个月。
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2009-09-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年8月31日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王社平为公司董事长。
二、选举刘文富为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任曹正平为公司董事会秘书、许建文为公司证券事务代表。
四、选举庄明峰为公司第七届监事会主席。
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2009-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年8月31日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过公司董、监事会提前换届及换届选举的议案。
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟受让河北维尔康制药有限公司等五家下属子公司所持华北制药集团财务有限责任公司(下称：财务公司)全部股权，即合计9020万元的出资。以有关《评估报告书》确定的财务公司截止到2008年9月30日的净资产33787.78万元(每一元注册资本对应的净资产为1.126259元人民币)作为定价依据，确定本次股权转让价格合计为10158.86万元。受让完成后，公司在财务公司的持股比例将由原来的18.17%增加至48.23%。
同时，公司大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)和公司参股子公司华北制药凯瑞特药业有限公司(下称：凯瑞特公司)以上述资产评估报告为作价依据，将其所持财务公司的股权全部转让给冀中能源集团有限责任公司(为华药集团的控股股东，下称：冀中集团)，转让完成后冀中集团持有财务公司的股权比例为50.1%。
此次整合完成后，财务公司的股东变更为冀中集团、公司和康欣公司(公司五届二十二次董事会曾通过关于公司及其下属公司受让康欣公司所持财务公司股权的议案，由于实际执行过程中部分股权因债务纠纷被司法冻结，因此未能办理该部分股权的转让事宜)。
二、通过关于凯瑞特公司转让其所持财务公司股权的议案。
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2009-08-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司参股30%的子公司华北制药凯瑞特药业有限公司(下称：凯瑞特公司)根据其控股股东华北制药集团有限责任公司(为公司大股东，下称：华药集团)的提议，凯瑞特公司将其持有的华北制药集团财务有限责任公司(注册资本30000万元人民币，下称：财务公司)14.67%的股权全部转让给冀中能源集团有限责任公司(为华药集团的控股股东，下称：冀中集团)，依据经省国资委备案的有关《资产评估报告书》评定的财务公司净资产价值人民币33787.78万元，确定此次股权转让价格为人民币4955.54万元。相关股权转让协议自获得中国银行业监督管理委员会河北监管局批准之日起生效。
上述事项构成关联交易。
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2009-08-22
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据2009年8月18日国家卫生部、国家发展改革委等九部委正式颁布的《国家基本药物目录》，经华北制药股份有限公司核查，公司及下属子公司有13大类共计64个品种进入了上述目录。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 7,660,869,830.33 7,198,535,863.73
所有者权益(或股东权益) 1,393,071,325.82 1,508,992,462.85
每股净资产 1.3544 1.4671
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,127,860,027.96 2,326,519,767.24
调整后
净利润 73,407,015.04 94,109,167.21
扣除非经常性损益后的净利润 73,970,976.13 92,687,882.12
基本每股收益 0.071 0.091
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.072 0.090
净资产收益率(%) 5.27 6.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7321 0.4632
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2009-08-15
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会提前换届的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会提前换届的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2009-08-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2009年8月12日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司董、监事会提前换届及换届选举的议案。
董事会决定于2009年8月31日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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