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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2009年8月12日召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司董、监事会提前换届及换届选举的议案。
董事会决定于2009年8月31日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年8月12日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2009-08-12
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股改有限售条件的流通股份上市公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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华北制药股份有限公司本次股权分置改革(简称：股改)有限售条件的流通股份183912922股将于2009年8月17日起上市流通。
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2009-08-06
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大股东所持公司股份部分解除质押的提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华北制药股份有限公司日前接到大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)的书面通知，华药集团于2009年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理完成其质押给河北省国有资产控股运营有限公司的公司50000000股限售流通股股份的解除质押登记手续。
截至本公告日，华药集团持有的公司股份中尚有93385339股限售流通股股份质押给河北省建设投资公司，并已在登记公司办理了质押登记手续。
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2009-08-04
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大股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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华北制药股份有限公司日前接到大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)通知：华药集团股东会决议进行股权结构调整，河北省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)、中国华融资产管理公司的出资比例分别调整为100%、0%，华药集团变更为国有独资公司，省国资委将其所持华药集团的100%产权整体划转冀中能源集团有限责任公司。相关工商变更登记手续已办理完成。
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2009-07-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2009年7月27日召开六届十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
董事会决定于2009年8月12日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-07-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 |
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2009-07-03
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详式权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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根据河北省政府于2009年6月29日做出的有关批复，同意其持股100%的冀中能源集团有限责任公司(下称：冀中能源)重组华北制药股份有限公司(简称：华北制药)大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)，将河北省国资委持有的华药集团95.13%的国有股权全部无偿划转给冀中能源，从而导致冀中能源间接控制华北制药27.88%的股份。
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2009-07-01
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大股东国有股权划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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日前，华北制药股份有限公司接到大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)通知，经河北省人民政府批准，将河北省国资委(下称：省国资委)持有的华药集团国有股权全部划转由省国资委全资下属企业冀中能源集团有限责任公司持有。股权划转的相关手续正在办理过程中。
本次股权划转不涉及公司股权变动，公司实际控制人和大股东仍分别为省国资委和华药集团。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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召开2008年度业绩网上集体说明会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会河北监管局将于2009年6月5日15:00-17:00组织河北省辖区内上市公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台开展“2008年度报告网上集体业绩说明会”活动，届时华北制药股份有限公司部分高级管理人员将出席本次业绩说明会，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/hebei/)参与本次说明会。
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟受让华药集团所持新药公司股权的议案。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、续聘中天运会计师事务所为公司2009年度会计审计单位。
四、通过关于2009年度公司担保事宜。
五、通过关于公司2008年度实际发生及2009年度预计发生日常关联交易的议案。
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2009-05-20
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日有媒体报道称：华北制药股份有限公司大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)与上海复星集团(下称：上海复星)洽谈有关合作事宜，公司迁建过程中一些下属企业可能会停产。
公司经问询华药集团，现将有关事项澄清声明如下：华药集团引进战略合作者事宜一直在洽谈过程中，其中包括与上海复星的洽谈，目前双方未签署任何书面意向书或协议。目前，公司生产经营正常稳定，搬迁改造正按照公告有计划地推进，没有出现因搬迁而导致的停产现象。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司拟通过短期贷款融资50000万元(期限一年)、售后回租融资租赁15000万元(租赁期四年)、专项并购贷款6000万元(期限六个月至一年)，共计新增融资71000万元。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,106,231,761.66 7,037,588,058.79
所有者权益(或股东权益) 1,478,919,321.90 1,462,317,143.09
归属于上市公司股东的每股净资产 1.44 1.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 27,589,684.61 27,589,684.61
基本每股收益 0.027 0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.027 0.027
全面摊薄净资产收益率(%) 1.87 1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.89 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26
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2009-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2009年4月27日召开六届八次董事会，会议审议通过2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月26日下午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于拟受让华药集团所持新药公司股权的议案
2、2008年度董事会工作报告
3、2008年度监事会工作报告
4、2008年度财务决算报告
5、2008年度利润分配预案
6、关于续聘中天运会计师事务所为2009 年度会计审计单位的议案
7、关于2009 年度公司担保事宜
8、关于公司 2008 年度实际发生及 2009 年度预计发生日常关联交易的议案 |
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2009-04-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年4月8日召开六届七次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本部计提资产减值准备的议案。
二、通过2008年年度报告。
三、通过2008年度利润分配预案：不分配。
四、通过续聘中天运会计师事务所为公司2009年度会计审计单位的议案。
五、通过公司2009年度拟对外担保总额为142737万元(2008年度实际担保总额为48476.2万元)的议案。
六、通过公司2008年度实际发生及2009年度预计发生日常关联交易的议案。
七、聘任王世聪为公司副总经理。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2009-04-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华北制药股份有限公司现将2008年度实际发生及2009年度预计发生的如下：
公司及控股子公司与关联方之间发生的生产类交易，2008年度实际交易总额为31676万元，预计2009年度交易总额为33993万元(其中支出项合计27460万元、收入项合计6533万元)；财务类交易，2008年度实际发生总额为123585万元(主要包括存款62627万元、贷款48123万元、综合服务费等11911万元)，预计2009年度发生总额为91885万元(其中存款40974万元、贷款38203万元、综合服务费等12708万元)；科研开发类交易，2008年度实际发生交易额为898万元，预计2009年交易发生额为150万元。
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,910,957,107.72 4,240,587,142.86
归属于上市公司股东的净利润 269,100,656.74 60,539,604.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 270,909,405.27 62,794,554.08
基本每股收益 0.262 0.059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.263 0.061
全面摊薄净资产收益率(%) 18.4 4.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.53 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.65
2008年末 2007年末
总资产 7,037,588,058.79 6,671,836,121.10
所有者权益(或股东权益) 1,462,317,143.09 1,246,477,030.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 1.21
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2009年4月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-29 |
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2009-03-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-03-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2009年3月18日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与荷兰帝斯曼公司(下称：DSM)战略合作暨资产重组的议案：公司与 DSM 对双方在2005年10月签署的战略合作框架协议约定的合作方案做出了调整，最终双方确定的合作方式是成立合营公司并向合营公司出售相关资产(下称：本次交易)。通过本次交易，公司和 DSM 将在维生素C、青霉素类抗生素业务领域实现战略合作。具体方案如下：
公司和 DSM 设立三家合营公司(合作期限均为30年)，即：华北制药集团华维药业有限公司、华北制药帝斯曼原料药制药(石家庄)有限公司、帝斯曼华北制药中间体制药(石家庄)有限公司(均为暂定名，下分别称：营养品公司、原料药公司、中间体公司)，注册资本分别为人民币587716129元、149219126元、333314705元，其中公司分别投入人民币233898504元、59629905元、138312951元，分别持有三家合营公司70%、49%、49%的股权。
营养品公司向公司子公司河北维尔康制药有限公司购买其维尔康公司维生素C相关的资产和负债，以该等净资产评估值14200.26万元作为交易价格；原料药公司向公司子公司河北华日药业有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司(下称：先泰公司)购买合作产品相关的资产和负债，该两家公司拟出售资产的净资产评估值分别为2579.55万元、1170.80万元[包括先泰公司拥有的废水处理资产(评估值为454.18万元)，该等废水资产将在本次交易完成前转让给公司子公司华北制药集团倍达有限公司(注册资本2720万美元，下称：倍达公司)，倍达公司将在本次交易完成前收购分散在公司若干家关联公司的废水处理资产(同属一个废水处理厂)，集中出售给中间体公司]，上述资产交易价格分别为2579.55万元和716.62万元；中间体公司向倍达公司购买合作产品相关的资产和负债，以及废水处理资产，以该等资产净资产评估值27320.74万元、1367.12万元分别作为交易价格。
除上述合作内容外，公司与 DSM 正在就共同建设一家新的生产青霉素类中间体的工厂进行协商。交易各方已于2009年3月19日签署了上述战略合作暨资产重组相关的系列协议。
本次交易尚需获得相关授权、核准等。除本次交易外，DSM 还与公司控股股东华药集团签订了《新增注册资本认购协议》(下称：认购协议)。DSM 将以增资的方式向华药集团投入18859.25万元人民币的等额美元(占增资后华药集团9.77%的股份)。本次交易与认购协议的成交互为前提条件。
二、同意公司拟收购双日株式会社、双日(中国)有限公司共计持有的倍达公司30%的股权及与其相关的全部权利和义务(包括转让股权项下截止至交割日的全部未分配利润)。以倍达公司的净资产评估值43013.21万元为依据，标的股权的收购价格拟定为12270万元人民币。股权转让完成后，倍达公司将由中外合资企业变更为公司独资子公司。
三、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
董事会决定于2009年4月8日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-03-10
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其及下属子公司取得国家级高新技术企业证书公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司及下属子公司先泰公司近日获得国家级高新技术企业认证资格证书。根据相关规定，上述企业自2008年起连续三年享受15%的所得税优惠税率。
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2009-02-07
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公告 |
上交所公告 |
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2009年2月5日，中国证监会股票发行审核委员会未通过华北制药股份有限公司非公开发行股票申请。
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2009-01-22
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华北制药股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现归属于母公司所有者的净利润较2007年度(净利润为60539604.80元)增长300%-400%之间，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过公司拟受让第一大股东华北制药集团有限责任公司所持华北制药集团新药研究开发有限责任公司(注册资金963万元，公司持股20.09%，下称：新药公司)77.84%股权的议案。拟以基准日2008年9月30日新药公司的净资产评估结果(需河北省国资委核准)为参考依据，按照企业国有产权转让相关规定履行程序后最终确定股权转让价格。
上述事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-11 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-07 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：鉴于近日中国建设银行河北省分行增加了对公司控股70%的子公司华北制药集团倍达有限公司(下称：倍达公司)的贷款授信额，经倍达公司申请，董事会同意在原计划为其提供2000万元担保的基础上，追加提供3000万元担保。同时倍达公司以其全部资产为公司提供的担保进行反担保。
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2008-11-29
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关于集团公司承诺函的公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司近日接到华北制药集团有限责任公司(简称：集团公司)就公司与华北制药集团财务有限责任公司(下称：财务公司)之间存贷款往来事宜出具的承诺函：承诺公司在财务公司的结算资金具有安全保证，集团公司不干预公司的相关决策及日常商业运作。
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