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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-29
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关于集团公司承诺函的公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司近日接到华北制药集团有限责任公司(简称：集团公司)就公司与华北制药集团财务有限责任公司(下称：财务公司)之间存贷款往来事宜出具的承诺函：承诺公司在财务公司的结算资金具有安全保证，集团公司不干预公司的相关决策及日常商业运作。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案。
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2008-11-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2008年11月5日召开六届三次董事会，会议审议通过关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案：调整后，本次非公开发行股票价格不低于5.20元/股，发行数量为5000-12000万股。公司发行方案中其他内容不变。
董事会决定于2008年11月21日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案
1、发行价格
2、发行数量 |
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2008-11-06
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案
1、发行价格
2、发行数量 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,445,327,902.43 6,671,836,121.10
所有者权益(或股东权益) 1,391,235,951.25 1,246,477,030.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.35 1.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 83,877,444.03 177,798,356.57
基本每股收益 0.08 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 6.03 12.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.10 12.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81
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2008-10-30
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、批准将公司及其下属子公司的日常经营资产损失878.05万元、3948.58万元(共计4826.63万元)在2008年度进行核销处理。
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2008-10-18
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公布四川药招办两年内停止采购公司上网限价药品情况说明 |
上交所公告 |
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近期，四川省医疗机构药品集中招标采购工作领导小组办公室(简称：四川药招办)在其网站上公布了《关于对华北制药股份有限公司进行不良记录公示并停止采购其药品的通知》。公司现就相关事项的具体情况予以说明，具体内容详见2008年10月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
此次四川药招办停止采购的公司药品仅是上网限价药品目录中的品种。根据相关文件精神，四川省内各上网医疗卫生机构可继续采购公司生产的不限价药品。该事项将影响公司持股90%的子公司-销售公司四川办事处当年销售额约140万元。
目前，公司正就此事与相关部门进行沟通，考虑此事件的具体情况，同意公司继续参与四川省药品招标采购。
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2008-10-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2008年10月7日，华北制药股份有限公司股票在2008年9月26日、10月6日、7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东目前及未来三个月除已公告的与 DSM 组建合资公司、公司迁建改造、公司涉及维生素C反垄断诉讼、非公开发行股票事宜及华北制药集团有限责任公司拟引进战略投资者等重大事项外，不存在其他整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。
董事会确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-07
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(600812) 华北制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 38947555.42
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 25773970.50
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 25344131.60
东方证券股份有限公司客户资产管理部 20899478.80
世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 14719162.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24995951.32
机构专用 6604046.80
机构专用 5019256.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4676766.70
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 3107731.85
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张千兵为公司第六届董事会董事长。
二、聘任陈杰为公司总经理、曹正平为公司董事会秘书、许建文为公司董事会证券事务代表。
三、选举庄明峰为公司第六届监事会主席。
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2008-09-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年9月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案。
二、选举产生公司新一届董、监事会成员。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,032,098,572.93 6,671,836,121.10
所有者权益(或股东权益) 1,322,986,577.18 1,246,477,030.57
每股净资产 1.29 1.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,320,367,572.03 1,976,449,860.46
净利润 93,920,912.54 12,869,231.33
扣除非经常性损益后的净利润 92,457,824.97 13,510,516.19
基本每股收益 0.091 0.013
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.090 0.013
净资产收益率(%) 7 1
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.27
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司中部分内容的议案
（1）发行数量
（2）发行价格和定价依据
（3）募集资金用途
（4）本次非公开发行股票的有效期限
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2008-08-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于近日召开五届二十七次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告，具体内容详见2008年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司实施一类抗癌新药合作项目(已获得两项国家发明专利授权)。该项目总投资10800万元，计划分两期实施：一期内容为2010年12月前分阶段投资3500万元，独家受让该产品的临床批件等，同时投资1500万元合作完成Ⅲ期临床试验，合计投资5000万元；二期项目为产业化工程建设期，待时机成熟后双方成立合资公司，其中公司以投资方式入股，占65%的股份。同时进行生产场地规划及设施建设，并完成IV期临床试验，计划于2011年5月实现规模化生产，预计投资5800万元。工程建设期为1年。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年9月1日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上第四项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。
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2008-08-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司中部分内容的议案
（1）发行数量
（2）发行价格和定价依据
（3）募集资金用途
（4）本次非公开发行股票的有效期限
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2008-08-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华北制药股份有限公司本次有限售条件的流通股51428878股将于2008年8月18日起上市流通。
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2008-07-29
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华北制药股份有限公司初步测算，预计2008年中期净利润与去年同期(净利润为12869231.33元)相比将增长600%左右，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案：其中，调整后发行股票的数量区间为5000万股-10000万股；发行价格不低于7.12元/股。该事项须提交下次公司股东大会审议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
公司五届二十二次董事会通过公司及下属维尔康公司、华胜公司受让公司下属康欣公司所持财务公司3.17%、5.17%、1.67%，合计10%股权的议案，由于在报批过程中相关评估报告时效已过期，为此将评估基准日2006年12月31日调整为2007年9月30日，经重新评估后的财务公司净资产为31910.43万元(比原评估值增加了1158.77万元)，因此将上述标的股权的受让价格分别相应调整为1010.493万元、1648.71万元及531.84万元。评估基准日至交割日期间在财务公司的投资权益仍由新股东享有。
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2008-05-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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截至2008年5月19日，华北制药股份有限公司及下属子公司已向四川地震灾区捐赠了价值350万元的抗感染类等急需药品；同时公司员工目前已对灾区捐助现金462154元。
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2008-05-14
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(600812) 华北制药:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 10409098.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9835718.92
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 9792091.13
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 7101625.51
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6976905.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 59325064.00
机构专用 29160878.24
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 24438425.04
机构专用 18847537.04
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 17447200.01
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年5月13日，华北制药股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东目前及未来三个月除已公告的与DSM组建合资公司、公司迁建改造、公司涉及维生素C反垄断诉讼、非公开发行股票事宜及华北制药集团有限责任公司拟引进战略投资者等重大事项外，不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600812) 华北制药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 58877342.04
机构专用 43987765.57
机构专用 35536579.85
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 31574306.02
机构专用 29447305.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 54685187.58
机构专用 35260549.86
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 31745733.08
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 24529716.40
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23179941.30
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于续聘2008年度财务审计机构的议案。
三、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2008年度担保事宜的议案。
五、通过公司迁建改造方案的议案。
六、通过公司独立董事变更的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,843,025,904.41 6,671,836,121.10
所有者权益(或股东权益) 1,255,818,662.69 1,246,477,030.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.22 1.21
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,060,608.65 15,060,608.65
基本每股收益 0.015 0.015
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.012 0.012
全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.96 0.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2008-04-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年4月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于对下属部分子公司派出董事进行调整的议案。
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2008-04-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司下属子公司河北维尔康药业有限公司涉美维生素C反垄断案三年来，国内四家被告联合抗辩后，原告近日修改起诉状，追加公司为被告之一。公司已聘请美国具有反垄断诉讼经验的贝克律师事务所律师全力抗辩。
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