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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司下属子公司河北维尔康药业有限公司涉美维生素C反垄断案三年来，国内四家被告联合抗辩后，原告近日修改起诉状，追加公司为被告之一。公司已聘请美国具有反垄断诉讼经验的贝克律师事务所律师全力抗辩。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,240,587,142.86 3,999,832,417.73
归属于上市公司股东的净利润 60,539,604.80 -11,962,670.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,794,554.08 -118,427,329.40
基本每股收益 0.06 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 -0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 4.86 -0.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.04 -9.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.55
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,671,836,121.10 7,057,876,449.39
所有者权益(或股东权益) 1,246,477,030.57 1,203,754,930.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.21 1.17
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配预案
5、关于聘用2008年度财务审计机构的议案
6、关于2008年度日常关联交易的议案
7、关于2008年度公司担保事宜
8、关于公司迁建改造初步方案的议案
9、关于董事变更的议案
10、关于公司董事薪酬的议案
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2008-03-29
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2008年度日常关联交易公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司现将预计2008年度与大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)及其下属子公司(合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
2008年公司及其控股子公司与关联方发生的产品类日常关联交易预计发生额为36818万元(支出项合计30247万元，收入项合计6571万元)：包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面的关联交易。
2008年公司及其下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易约42740万元：其中支付华药集团服务费11422万元，在华北制药集团财务有限责任公司贷款23063万元、存款7368万元，支付华药集团本金及利息887万元。
2008年公司继续委托华药集团新药中心进行科研开发，共两个项目，预计当年发生额为150万元。
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2008-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年3月27日召开五届二十三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中天运会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。
四、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
五、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
七、通过关于2008年度公司担保事宜：公司2008年度拟对外担保总额为168292万元，其中经董事会审议后尚需提交股东大会审议的额度为120392万元。
八、通过关于玻璃分公司建设项目(系公司迁建改造项目之一，总投资12497万元)的议案。
九、通过关于土地收储相关事宜：根据公司与石家庄市国土资源局(下称：市国土资源局)签署的《土地收回合同》,市国土资源局将分批收回公司43宗土地，面积共计646365.2平方米(969.55亩，扣除一水井用地3.96亩)，公司将获得土地补偿金共计93361.1万元。《土地收回合同》确定的是公司可获得的第一部分的土地转让款，关于第二部分即该部分土地经市国土资源局挂牌出售后的净收益，将按照市政府办公会会议纪要的原则执行。
十、通过关于减少非公开发行募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2008年1月17日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司迁建改造初步方案的议案：公司的搬迁将采用先建后迁的原则，拟搬迁企业共涉及位于石家庄市主城区的公司本部、玻璃分公司以及华北制药康欣公司、华北制药集团制剂公司(城内)、华北制药集团北元公司三家子公司，共占地约973.5亩。迁建项目计划总占地1035亩，预计新土地购置费约12210万元。根据石家庄市国土资源局与华北制药集团有限公司和公司签署的城区土地收储框架协议，公司可获得土地收储资金约81463万元。土地净收益的具体返还比例尚需与市政府继续沟通后确定。此次搬迁对公司收益的影响尚无法准确预计。
二、同意公司及其下属子公司河北维尔康制药有限公司(公司持有其65.20%的股权，下称：维尔康公司)、华北制药华胜有限公司(公司持有其51.00%的股权，下称：华胜公司)分别受让公司下属子公司华北制药康欣有限公司(公司持有其74.60%的股权，下称：康欣公司)所持华北制药集团财务有限责任公司(公司、维尔康公司、华胜公司分别持有其15%、5%、6.66%的股权，下称：财务公司)股份950万股、1550万股、500万股(合计10%的股权)，以有关评估报告评定的净资产价值为依据，受让价格分别为973.8万元、1588.84万元、512.53万元。受让完成后，公司、维尔康公司、华胜公司分别持有财务公司18.17%、10.17%、8.33%的股权。
三、通过公司部分独立董事变更的议案。
上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华北制药股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过2007年非公开发行股票方案。
三、通过本次募集资金使用的可行性报告。
四、通过关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案。
五、通过关于更换2007年度会计审计单位的议案。
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2007-12-19
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华药集团股权比例变更的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，回购 |
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华北制药股份有限公司于2007年12月17日收到股东华北制药集团有限责任公司(简称：华药集团)有关通报，根据2006年河北省国资委(下称：国资委)与中国建设银行股份有限公司(下称：建行)河北省分行、中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签订的协议，国资委将分期对两家金融机构所持的华药集团的股权实施回购，现已完成部分股权的回购。目前，国资委对华药集团的持股比例由61.36%变更为84.55%，建行对华药集团的持股比例由24.52%变更为8.17%，中国华融对华药集团的持股比例由14.12变更为7.28%。
华药集团对公司的持股比例未发生变化。
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2007-12-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
2、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
3、关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）发行方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）募集资金用途；
（7）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案；
（8）本次非公开发行股票的有效期限。
4、本次募集资金使用的可行性报告
5、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案
6、授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
7、关于更换2007年度会计审计单位的议案 |
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2007-12-01
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召开2007年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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华北制药股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。
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2007-11-20
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)引入战略投资者的相关事项。公司就上述报道问询了华药集团，现将有关事项澄清如下：
华药集团根据战略发展的需要，长期以来一直寻求引进战略投资者。与荷兰帝斯曼公司(下称：帝斯曼公司)合作是华药集团引资战略的一部分，与引进其他战略投资者并不冲突。此前，华药集团在“2007中国石家庄市国际投资贸易洽谈会”期间发布招商信息，目的是为了接触更多的合作方，合作方式是在华药集团层面引资，不涉及公司相关业务。目前，公司与帝斯曼公司合资事宜正在进行中。截至本次公告日，合资事宜尚无重大变化。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-11-07
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和河北省证监局有关通知的要求，华北制药股份有限公司开展了治理专项活动，现将予以公告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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华北制药股份有限公司于近日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2007年非公开发行股票预案：本次向不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量区间为8000万股-12000万股，发行价格不低于7.36元/股。
四、通过本次募集资金使用的可行性报告。
五、通过关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案。
六、通过改聘中天运会计师事务所为公司2007年度会计审计单位的议案。
七、通过关于日常经营资产损失处理的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,139,422,104.60 7,098,607,789.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,320,129,833.94 1,279,834,102.06
每股净资产 1.28 1.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 37,214,263.35 50,083,494.68
基本每股收益 0.0362 0.0487
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0530
净资产收益率(%) 2.82 3.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.10 4.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
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2007-10-25
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公布非公开发行股票相关关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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华北制药股份有限公司与控股股东华药集团有限责任公司的控股子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司(公司持有其20.1%的股权，下称：新药公司)签署《培养基级白蛋白技术独占实施许可合同》，授予公司独占实施新药公司所合法拥有许可权的生产培养基级白蛋白技术，以该等技术的评估价值16340万元作为技术许可使用费，许可期限自合同生效日起至合同技术中专利申请技术获得专利权后专利保护期全部届满之日止。
上述事项构成关联交易，为本次非公开发行募集资金项目之一。
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2007-10-25
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境内会计师事务所由“河北华安会计师事务所有限公司”变为“中天运会计师事务所有限公司” ，2007-12-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-25
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[20074预增](600812) 华北制药：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
华北制药股份有限公司预计2007年度净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为38943175.05元)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司与荷兰帝斯曼公司(下称：帝斯曼)合资以及公司搬迁等相关内容。公司现澄清如下：
1、公司与帝斯曼合资事宜正在进行中。国家发改委委托的中国国际工程咨询公司已完成了对合资项目的评估报告，现正在履行内部审核程序。同时，公司也完成了对拟引进合资公司相关品种的技术验证。但该事项仍需履行相关审批程序，存在一定的不确定性，因此公司无法预测该事项的最终完成时间。
2、目前华药集团正在进行搬迁项目的谋划，河北省国资委就项目的可行性组织专家进行论证。但该事项尚需省、市政府的批准，存在一定的不确定性。相关报道参照邻近企业搬迁方案，就搬迁将为公司带来资产增值等进行的预测，具有较大的不确定性。从目前的情况分析，公司认为将不会对公司本年度的净资产及收益产生影响。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-20
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(600812) 华北制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 100555074.19
招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 50446309.67
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 34008381.03
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 33025889.22
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 24054362.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 10725231.47
机构专用 9790997.03
机构专用 9349150.04
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 7937063.85
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 7014465.96
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华北制药股份有限公司于2007年8月22日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过关于对销售公司派出董事调整的议案。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华北制药股份有限公司于2007年8月22日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过关于对销售公司派出董事调整的议案。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,045,264,670.56 7,098,607,789.37
股东权益 1,288,754,211.21 1,279,834,102.06
每股净资产 1.25 1.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,976,449,860.46 1,903,685,535.16
净利润 12,869,231.33 -49,240,646.94
基本每股收益 0.0125 -0.0646
净资产收益率(%) 1 -4
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.10
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2007-08-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华北制药股份有限公司本次有限售条件的流通股57298878股将于2007年8月16日起上市流通。
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2007-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，违规 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告。
二、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于对下属部分子公司派出董事进行调整事宜。
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2007-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告。
二、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
上述事项的具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于对下属部分子公司派出董事进行调整事宜。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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华北制药股份有限公司于2007年6月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配。
三、通过关于聘任2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2007年度公司担保事宜的议案。
五、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
六、通过公司部分董事变更事宜。
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2007-06-07
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2007年6月5日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药技术。
二、通过关于对2007年公司担保事宜补充说明的议案：拟将公司子公司制剂公司机器设备(帐面净值45797097.66元)抵押替换公司子公司华日公司对制剂公司在工行贷款2766万元的担保；将公司原拟对销售公司的担保变更为对与其进行“厂商银”合作项目的商业公司提供担保，担保额度不变，该担保均由相关单位为公司提供反担保。
董事会决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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