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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-07
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2007年6月5日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药技术。
二、通过关于对2007年公司担保事宜补充说明的议案：拟将公司子公司制剂公司机器设备(帐面净值45797097.66元)抵押替换公司子公司华日公司对制剂公司在工行贷款2766万元的担保；将公司原拟对销售公司的担保变更为对与其进行“厂商银”合作项目的商业公司提供担保，担保额度不变，该担保均由相关单位为公司提供反担保。
董事会决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据华北制药股份有限公司五届十七次董事会决议，公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药(靶向抗肿瘤药)技术，以该技术的评估价值5813万元作为交易价格。公司受让该技术后，尚需进行临床研究、报批注册等环节。
上述事项构成关联交易。
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2007-06-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配预案
5、关于聘任2007年度财务审计机构的议案
6、关于2007年度公司担保事宜
7、关于2007年度关联交易的议案
8、关于董事变更事宜
9、《公司担保管理办法》 |
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2007-05-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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华北制药股份有限公司近日注意到有媒体就公司下属部分子公司因停电原因将造成经济损失进行了相关报道，现就该事项补充说明如下：预计约带来的2500万元经济损失为5家子公司的损失合计。
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2007-05-22
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公布公告 |
上交所公告，重大事故 |
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根据石家庄市供电局的工作安排，华北制药股份有限公司下属倍达公司、华胜公司、先泰公司、奥奇德公司、华日公司等5家子公司于2007年5月21日至22日停电，进行相关线路切改工作，该5家子公司正常生产将因此受到影响。经初步统计，预计合计带来约2500万元的经济损失。
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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华北制药股份有限公司于2007年4月25日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于会计政策变更及会计差错更正对2006年期初会计报表进行调整的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年度利润分配预案：不分配。
四、通过关于2007年因执行新会计准则而调整会计政策和会计估计的议案，自2007年1月1日起执行新会计准则。
五、通过2007年一季度报告。
六、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于2007年度公司担保事宜。
八、通过关于2007年度关联交易的议案。
九、通过关于公司高管变动事宜。
十、通过关于公司董事变更事宜。
十一、通过关于拟注销或合并物资供销分公司、运输分公司、高压水射流清洗分公司事宜。
上述有关事项需提交公司下次股东大会审议。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,998,047,521.01 7,098,607,789.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,289,984,437.64 1,279,834,102.06
每股净资产 1.25 1.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,876,178.11 11,876,178.11
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.92 0.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.90 0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 7,004,946,751.81 6,948,942,924.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,178,226,379.92 1,188,602,611.88
每股净资产 1.15 1.56
调整后的每股净资产 0.59 0.89
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 3,598,124,449.31 3,971,939,348.91
净利润 38,943,175.05 -184,750,260.65
每股收益 0.04 -0.24
净资产收益率(%) 3.31 -15.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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公布2007年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华北制药股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
2007年公司及控股子公司与大股东华北制药集团有限责任公司(代表国家持有公司27.88%股份)及其下属子公司(下称：关联方)发生的产品类日常关联交易预计发生额为25691万元：包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供和接受劳务、接受关联方服务等方面的关联交易。
2007年公司及下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易约65882-65952万元，其中在华北制药集团财务公司贷款14513万元，存款24612-24682万元，支付关联方本金及利息14739万元。
2007年公司根据产品结构调整的实际需要，继续委托华北制药集团新药中心进行科研开发，共3个项目，预计发生额为270万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家食品药品监督管理局近日发布了有关通知，审核批准了10家药品生产企业为国家第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业。华北制药股份有限公司及其控股90%的子公司华北制药集团制剂有限公司(下称：制剂公司)是首次获批10家企业中的两家。公司的主要产品注射用青霉素钠、注射用头孢唑啉钠和制剂公司的阿莫西林胶囊均被列为定点生产品种。这将对公司的产品销售产生积极的影响。
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2007-01-31
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[20064预盈](600812) 华北制药：公布2006年度业绩预测公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预测公告
根据华北制药股份有限公司财务部门预测，2006年度有可能实现扭亏(上年同期净利润为-187642352.34元)，具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
如公司未能实现年度扭亏，由于公司2005年度亏损，根据有关规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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华北制药股份有限公司于2007年1月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案。
二、通过关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的议案。
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2007-01-26
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家发改委发出了《关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》。华北制药股份有限公司认为该次药品价格的调整不会对公司生产经营和主营业务利润产生重大影响。
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2007-01-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截至2007年1月11日，华北制药股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华北制药股份有限公司于2006年12月31日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向华北制药集团新药研究开发有限责任公司(下称：新药公司)转让雷帕霉素技术的议案。
二、通过关于为公司股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的议案。
三、同意承接销售公司对工行的2亿元贷款。
四、同意承接康欣公司对工行的2200万元贷款。
五、通过关于向华药集团转让新药公司部分股权的议案。
六、同意受让日本爱利思达生命科学株式会社持有的华日公司股权。
董事会决定于2007年1月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他相关事项。
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2007-01-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；
2、关于修订公司《董事会议事规则》的提案；
3、关于修订公司《监事会议事规则》的提案；
4、关于修订公司《关联交易管理制度》的提案；
5、关于公司《募集资金管理办法》的提案；
6、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案；
7、关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的提案 |
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2007-01-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华北制药股份有限公司于2006年12月31日与参股子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司(注册资本963万元，公司持股43.09%，下称：新药公司)签署了技术转让合同，公司向新药公司转让雷帕霉素技术，按照评估值进行转让定价确定为2513万元。
公司于同日与股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)签署了股权转让协议，华药集团收购公司所持有的新药公司23%的股份，以2006年11月30日新药公司的净资产评估值20677.45万元为基础，确定股权的转让价格为4755.81万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布关于关联方非经营性资金占用还款公告 |
上交所公告，资金占用 |
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华北制药股份有限公司关联方华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)于2006年12月26日以现金方式偿还对公司的剩余资金占用176886707.65元。截至公告日，公司控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用已全部偿还完毕。原以资抵债方案中最后一宗价值786.96万元的土地，因土地证等手续正在办理中，华药集团本次暂以现金偿还，待该宗土地的相关手续办理完毕后，公司以等价现金予以置换 |
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2006-12-26
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华北制药股份有限公司股东华北制药集团有限责任公司(持有公司限售流通股286770678股，下称：华药集团)将其所持有的公司股权93385339股质押给河北省建设投资公司，为华药集团借款提供出质。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续 |
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2006-12-23
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于华北制药先泰药业有限公司(下称：先泰公司)拟转让所持华北制药集团财务有限责任公司(注册资本为30000万元，下称：财务公司)部分股权的议案：因公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)为解决对公司的资金占用实施以资抵债，将其子公司先泰公司90%的股权转让给公司，导致公司加先泰公司所持财务公司股权后，成为财务公司实际控制人。为此，先泰公司于2006年12月5日与华药集团的子公司华北制药集团新药研究开发有限公司(公司出资415万元，占其注册资本的43.1%，下称：新药公司)及华北制药凯瑞特药业有限公司(下称：凯瑞特公司)签署了股权转让协议，先泰公司拟向新药公司及凯瑞特公司分别转让所持财务公司7.1%及3%的股权，以2005年12月31日财务公司资产评估后的净资产为依据，股权转让价格分别为2220.91万元及938.41万元。该交易完成后，先泰公司仍持有财务公司1.57%的股权；公司及控股子公司对财务公司的合计持股由59.99%下降为49.89%，不再成为财务公司的实际控制人。
上述交易构成了关联交易 |
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2006-12-16
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公布关联方非经营性资金占用还款公告 |
上交所公告，资金占用 |
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华北制药股份有限公司关联方华北制药集团有限责任公司(下称“华药集团”)于2006年12月14日以现金方式偿还对公司的资金占用3600万元。截至公告日，华药集团对公司的非经营性资金占用余额为17689万元，公司将继续积极清理剩余占用 |
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2006-12-09
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公布关联方非经营性资金占用还款及剩余占用清偿计划公告 |
上交所公告，资金占用 |
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华北制药股份有限公司关联企业华北制药集团有限责任公司(下称“华药集团”)原以土地使用权抵偿部分欠款的11宗土地中的一宗，评估机构测量为18333.43平方米，土地管理部门实际测量为19397.80平方米，存在差额1064.37平方米。经重新评估，现已经石家庄市土地交易市场确认并出具了备案表。为此，华药集团对公司的抵偿额增加了934500元。截至公告日，华药集团对公司的非经营性资金占用余额为212886707.65元。 经与华药集团沟通，对于剩余资金占用，华药集团将于2006年12月18日前偿还现金3600万元；原以资抵债方案中最后一宗价值786.96万元的土地证等相关手续，计划于2006年12月31日前办理完毕，如不能按期完成，将以现金方式偿还。其余16902万元，华药集团将以承债方式偿还，目前银行正在审批过程中。华药集团承诺将于2006年年底前全部偿还完毕 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于近日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过公司下属子公司拟为公司供货商商票业务担保的议案。
三、通过关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案。该议案须经公司股东大会审议批准。
四、通过公司高管人员任免的议案 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,224,062,769.49 7,003,395,170.49
股东权益(不含少数股东权益) 1,160,285,317.98 1,252,754,523.63
每股净资产 1.13 1.65
调整后的每股净资产 0.51 0.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 80,578,141.37
每股收益 -0.03 -0.05
净资产收益率(%) -2.69 -4.14
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2006-10-11
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公布关于关联方非经营性资金占用还款的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司关联方华药集团公司及其下属子公司于2006年9月30日偿还公司11376574.56元，至此，关联方非经营性资金占用余额为213821207.65元，公司将继续积极清理剩余占用 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华药”变为“华北制药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-15
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公布关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600812)“G华药”
经华北制药股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东大会审议通过，公司实施了每10股转增3.5股的股权分置改革方案，总股本由761909302股变更为1028577558股。截止2006年9月13日，工商变更登记手续已办理完毕。《公司章程》中相关条款也已变更 |
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2006-09-09
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公布关于关联方非经营性资金占用还款公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600812)“G华药”
至2006年9月8日，华北制药股份有限公司关联方华北制药集团有限责任公司以土地使用权、房产方式偿还资金占用的相关手续已办理完毕，此次共计偿还10490.75万元。
截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为225197782.21元，公司将继续按清偿方案积极清理剩余占用。
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