| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-11
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-11
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-11
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的提案。
四、通过关于2005年度日常关联交易的提案 |
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2005-06-04
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司下属公司河北维尔康药业有限公司(下称：维尔康公司)于2005年6月1日收到了美国纽约东区联邦法院根据《海牙公约》送达的关于美国Ranis公司和Animal Science Products Inc.公司向包括维尔康公司在内的六家中国维生素C生产企业提出的反垄断集团诉讼的传票及诉状等相关诉讼文件。反垄断起诉人诉称中国若干维生素C生产商由2001年12月开始共谋控制出口到美国和世界各地的维生素C的价格及数量，因而触犯了美国的反垄断法。公司及维尔康公司均认为此反垄断诉讼毫无根据。维尔康公司现已正式聘请美国高特兄弟律师事务所全力就反垄断诉讼的指控进行抗辩 |
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2005-04-23
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公布2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司现将预计2005年度公司及下属子公司与华北制药集团有限责任公司(代表国家持有公司37.64%的股份，为公司大股东，下称：华药集团)下属子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向华北制药集团嘉华公司、华北制药集团先泰公司、华北制药集团综合实业公司、华北制药集团深圳南方公司、华北制药集团新药研发中心(下称：新药中心)、华北制药集团凯瑞特公司及华北制药集团华盈公司购买原材料、商品、产品，预计2005年度交易总金额为32779.17万元；公司向华北制药集团煤气热电公司采购蒸气，预计2005年度交易总金额为4535.00万元；公司向华北制药集团爱诺公司、华北制药集团华栾公司、华北制药集团动保公司(下称：动保公司)、华北制药集团大药房、华北制药集团先泰公司、华北制药集团公司、新药中心、华北制药集团深圳南方公司及华北制药集团嘉华公司销售产品、商品，预计2005年度交易总金额为31578.48万元；公司向华北制药集团环保研究所、华北制药集团先泰公司、华北制药金坦公司、动保公司及新药中心提供治污、安装、运输，预计2005年度交易总金额为315万元；公司与华北制药集团爱诺公司之间因代加工产品而产生交易，预计2005年度交易总金额为600万元；公司向新药中心、华北制药集团宏信公司、华北制药集团综合实业公司、华北制药集团维灵公司、华北制药集团生活服务中心、动保公司、华北制药集团财务公司(下称：华药集团财务公司)、华北制药集团规划设计院及华北制药集团有限责任公司提供水、
电、气，预计2005年度交易总金额为1853万元；公司接受华北制药集团有限责任公司服务，预计2005年度交易总金额为6382.00万元；2005年公司及下属子公司预计与华药集团财务公司、华药集团发生存贷款和收取资金占用费方面的交易额63796万元；2005年公司继续委托新药中心进行科研开发，共6个项目：其中2004年未完成的5个项目结转至今年，2005年新增1项，2005年预付额为1200万元 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 7,432,416,865.26 7,611,585,978.72 股东权益(不含少数股东权益) 1,502,636,993.85 1,518,961,186.13 每股净资产 1.97 1.99 调整后的每股净资产 1.19 1.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,254,059.03 31,254,059.03 每股收益 -0.02 -0.02 净资产收益率(%) -0.92 -0.92 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 7,611,585,978.72 7,267,514,617.96
股东权益 1,518,961,186.13 2,507,067,211.29
每股净资产 1.99 2.14
调整后的每股净资产 1.33 1.78
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 4,124,209,738.18 3,591,392,217.41
净利润 59,147,413.32 216,972,818.63
每股收益(全面摊薄) 0.08 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.89 8.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.50
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.40元(含税) |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2005年4月20日召开五届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年末总股本761909302股为基数，每10股派0.40元(含税)。
五、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于2005年度日常关联交易事宜的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005 年4 月20 日在华北大厦2011 会议室召开。应到董事11 人，实到9 人。董事黄品奇先生、赵会宁先生因故未能参加会议，分别委托董事张千兵先生、俞志敏先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张千兵先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、2004 年度董事会工作报告；
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
二、2004 年度报告正文及摘要；
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
三、关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案；
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
董事会和独立董事分别就此事项出具了专项意见。
四、2005 年第一季度报告；
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
五、2004 年度财务报告；
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
六、2004 年度利润分配预案；
经河北华安会计师事务所审计，华北制药股份有限公司2004 年度公司实现净利润（母公司）41，375，689.76 元，加上年初结转未分配利润 36,335,076.48 元，扣除2004年分配的2003 年度股利35，081，825.67 元，可供分配的利润42，628，940.57 元,提取10%法定公积金4,137,568.98 元,提取5%公益金 2,068,784.49 元, 可供股东分配的利润为36，422，587.10 元，拟定以2004 年末总股本 761,909,302 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.4 元(含税),共计股利34,831,873.95 元,其 中应 付 个人股股利18,770,744.96 元,应 付 国 家 股 股 利 11，705，627.12 元。由于公司实施"以股抵债"方案，抵债部分的股权作价是以2004 年中期每股净资产为基础，未包括下半年形成的利润，因此2004 年度的利润分配拟将"以股抵债"方案实施基准日至完成日的407,484,887 股抵债股份相对应的收益4,355,501.87 元由华药集团公司享有。故应 付 国 家 股 股 利总计16,061,128.99 元,尚余1,590,713.15 元留待以后年度分配。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
七、关于聘任2005 年度财务审计机构事宜；
同意续聘河北华安会计师事务所为公司2005 年度会计审计机构。2005 年度审计费用参照2004 年所付报酬及2005 年的具体工作情况而定。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
八、修改《公司章程》的议案（内容详见附件一）；
表决结果：同意9 票，反对2 票，弃权0 票。独立董事管维立先生和董事连发辙先生投了反对票。
独立董事管维立先生、董事连发辙先生因不赞成对公司章程原第四十一条、原第九十五条的修改及新增第六十七条，对该议案投反对票。其反对理由是：第一，无论持股多少，公司股东在法律面前地位平等。在章程中逐项列明控股股东不得做出何种违法违规行为，相当于事先推定控股股东行为不端，属于歧视性条款。若有必要对某类股东作此种预警性提醒，对其他股东亦应比照办理，如规定社会公众股东在行使股权参与决策时，不应将买卖股票的个体短期行为利益置于公司长远整体战略利益之上。第二，股权是一种财产权益，股东的决策权与持股比例一致，这是市场经济和产权制度的基石。除遇到关联交易等特别事项可能导致当事股东与其他股东发生利益冲突的情形外，控股股东与其他的根本利益是一致的。将公司除关联交易等特别事项外的诸多重大决策交由社会公众股东进行类别表决决定取舍，破坏了前述制度基础，人为制造股东之间的对立，不利于公司正常进行经营决策，无益百害。第三，独立董事的身份首先是董事，首要的职责是代表全体股东，其中包括主要股东和公司的长远整体利益，正确决策。要求独立董事"不受公司主要股东的影响"，既不妥当，又不现实。需要明确规定的是，在发生关联交易等特别事项时，独立董事不应受当事主要股东单方面的影响，而应特别关注其他非当事股东，其中包括社会公众股东的合法权益不受损害。
九、关于2005 年度日常关联交易事宜（详见关联交易公告临2005－009）；
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事出具了专项意见。因该项为关联交易，为此关联董事回避了表决。
以上第一、五、六、七、八、九项议案须经公司股东大会审议批准。
十、关于召开2004 年年度股东大会的提案。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
(一)会议召开时间：2005 年6 月24 日上午9：30
（二）会议召开地点：河北省石家庄市华北大厦会议室
（三）审议事项：
1、2004 年度董事会工作报告。
2、2004 年度监事会工作报告。
3、2004 年度财务报告。
4、2004 年度利润分配预案。
5、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005 年度财务审计机构事宜。
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、关于2005 年度日常关联交易事宜。
（四）参加对象
1、2005 年6 月16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记事项
1、请符合上述条件的股东，于2005 年6 月20 日至2005 年6 月21 日上午9 时－下午5 点到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准；逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。（授权委托书见附件二）
（六）其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天。
2、本公司联系方式
地址：河北省石家庄市和平东路388 号公司办公楼205 房间
邮编：050015
电话：(0311)5992039
传真：(0311)6060942
联系人：祖鹏飞、毋剑彬
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布蒸汽供应恢复正常的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600812)“华北制药”
2005年2月25日下午，石家庄市长带领市政府主管领导及有关部门负责人到华北制药股份有限公司现场办公，其中研究了对公司蒸汽供应不足的问题。目前采暖期即将结束，且自2005年3月4日至今连续一周石家庄市华电供热集团有限公司的蒸汽供应已能满足公司正常生产需要，公司及下属单位已全部恢复正常生产。同时经统计，自2005年1月28日公司发布因蒸汽供应不足影响部分单位正常生产公告的截止日至2005年3月3日，因此造成经济损失2240余万元。
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2005-03-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2005年3月3日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
(600812)“华北制药”公布董监事会决议公告
华北制药股份有限公司于2005年3月3日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张千兵为公司董事长。
二、决定续聘俞志敏为公司总经理；曹正平为董事会秘书，许建文为董事会证券事务代表。
三、选举庄明峰为公司第五届监事会主席。
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1997-06-18
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-20
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1995年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0登记日 ，1996-08-23 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-20
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1995年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2登记日 ，1996-08-23 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-20
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1995年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2红利发放日 ，1996-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-20
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1995年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2除权日 ，1996-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-20
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1995年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0除权日 ，1996-08-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,705,335,122.50 7,264,429,000.08
股东权益（不含少数股东权益） 2,502,069,129.43 2,505,304,995.04
每股净资产 2.14 2.14
调整后的每股净资产 1.53 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,777,115.19 207,841,368.31
每股收益 0.0004 0.03
净资产收益率（%） 0.02 1.46
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2004-10-26
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-30 |
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2004-08-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2004年8月28日召开四届十八次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、通过关于向中国进出口银行申请6亿元高新技术产品出口卖方信贷的贷
款额度议案。
四、通过关于对“以前年度损益调整”事宜。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 7,622,279,618.44 7,264,429,000.08
股东权益(不含少数股东权益) 2,501,368,057.25 2,505,304,995.04
每股净资产 2.14 2.14
调整后的每股净资产 1.58 1.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,998,420,954.84 1,881,324,858.96
净利润 36,125,961.16 170,677,574.14(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 35,561,277.05 170,877,254.65(调整后)
每股收益 0.03 0.15(调整后)
净资产收益率(%) 1.44 6.75(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 94,064,253.12 266,975,635.75(调整后)
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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华北制药:公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| 公布关联交易公告
华北制药股份有限公司出让华北制药集团财务有限责任公司(下称：财务公
司)部分股权事宜，于2004年3月23日签署了《股份转让协议》，以财务公司资
产评估后的净资产28791万元为依据，公司将其在财务公司的73.33%计21112万
元股权中的79.55%计16795万元转让给华北制药凯瑞特药业有限公司、石家庄经
济技术开发区煤气热电有限公司、华北制药集团先泰药业有限公司等。
公司收购华北制药集团设备制造分公司(下称：设备制造分公司)、华北制
药集团设备安装分公司(下称：设备安装分公司)资产，于2004年3月23日签署了
《资产受让协议》，华北制药集团有限责任公司愿将其设备制造分公司、设备
安装分公司资产以净资产评估值转让给公司，资产转让价为人民币24906100元
。
上述交易均构成关联交易。
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年 (调整后)主营业务收入 3,591,392,217.40 3,073,036,729.49
净利润 213,693,305.55 130,731,000.11
总资产 7,264,604,601.91 6,964,476,228.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,508,236,552.87 2,376,757,594.52
每股收益(摊薄) 0.18 0.11
每股净资产 2.14 2.03
调整后的每股净资产 1.94 1.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5 0.64
净资产收益率 8.52% 5.50%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2004-12-08
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实施综合整改及控股股东以股抵债配套方案的债权人公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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华北制药股份有限公司拟实施综合整改及控股股东“以股抵债”配套方案，
解决控股股东华北制药集团有限责任公司及其关联单位长期占用公司资金的问题
。该方案已获公司四届二十次董事会审议通过，尚待国务院国有资产监督管理委
员会批准、公司2004年第二次临时股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会
核准后实施。
鉴于综合整改及控股股东“以股抵债”配套方案实施后，公司注册资本将由
1169394189元减少到761909302元，现根据相关规定，向公司截止2004年11月22
日的债权人发出公告。
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