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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-17 ，2006-07-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-01
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公布关于关联方非经营性资金占用还款的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600812)“华北制药”
按照既定的清偿计划，2006年6月30日，华药集团子公司偿还华北制药股份有限公司(下称：公司)现金220万元。截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为387260798.39元 |
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2006-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2006年6月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于聘任2006年度财务审计机构的提案。
三、通过关于2006年度日常关联交易的提案。
四、通过关于2006年度公司担保事宜的提案。
五、通过修改公司章程的提案。
六、通过公司董事变更的提案 |
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2006-06-17
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公布公告 |
上交所公告，日期变动,资金占用 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司提请于2006年6月20日召开的2005年度股东大会审议的《关于华药集团公司以非现金资产抵偿部分资金占用的议案》，因截至公告日相关手续尚未完备，未能如期取得相关部门的核准文件，为此，本次年度股东大会取消该议案，待相关核准文件齐备后，另行召开股东大会进行审议 |
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2006-06-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司与唐山钢铁集团有限责任公司建立长期互保关系，互保总额度为50000万元(起止日期以具体签订的互保协议为准) |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于聘任2006年度财务审计机构的议案；
6、关于2006年度日常关联交易的议案；
7、关于2006年度公司对外担保的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事变更的议案 |
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2006-05-26
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公布关于关联方非经营性资金占用还款的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600812)“华北制药”
截至2005年12月31日，华北制药股份有限公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)及其关联方对公司存在391708986.23元非经营性资金占用尚未解决。
2006年3-5月，华药集团及其关联方已按清偿计划分别偿还公司现金1848187.84元、200000元、200000元。截至公司公告日，关联方非经营性资金占用余额为389460798.39元，公司将继续按清偿方案积极清理剩余占用 |
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2006-05-26
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司近日从代理律师北京德恒律师事务所获悉，印度商工部已发布公告，撤销了对包括公司下属倍达公司、进出口贸易公司在内的针对中国青霉素工业盐反倾销调查申请，并终止对中国青霉素工业盐的反倾销调查。至此，印度青霉素工业盐反倾销调查一案得到圆满解决 |
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2006-05-26
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公布召开2005年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司董事会决定于2006年6月20日上午召开2005年度股东大会，审议2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-22
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公布2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
2006年公司及控股子公司与大股东华北制药集团有限责任公司(持有公司37.64%的股份)及其下属子公司(下称：关联方)发生的产品类日常关联交易预计发生额为55434万元：包括销售和采购货物商品、提供和采购动力、提供劳务、代加
工、接受关联方服务方面的关联交易。
2006年公司及下属子公司预计与关联方发生财务类关联交易预计约29510-30710万元。其中(在集团财务公司)发生贷款12863万元，存款额15966-17166万元，收取关联方资金占用费681万元。
2006年公司根据产品结构调整的实际需要，继续委托集团新药中心进行科研开发，共8个项目：其中2005年未完成的4个项目结转至今年，2006年新增4项，2006年预计发生额为540万元。
关联交易各方于每年分别签署《产品购销合同》、《综合服务协议》及《委托科研开发协议》。
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,资金占用 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2006年4月19日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：不分配。
四、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
五、通过关于资金占用的清偿方案。
六、公司股权分置改革工作预计于2006年6月30日前进入程序。
七、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
八、通过关于2006年度公司对外担保事宜：计划担保额度合计为84017万元，2005年实际担保额为72303万元。
九、通过2006年第一季度报告。
十、通过修改公司章程的议案。
十一、通过公司董事及高管人员变动事宜。
上述有关事项须经公司2005年度股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,092,846,565.52 7,005,176,227.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,253,800,567.99 1,254,535,580.50
每股净资产 1.65 1.65
调整后的每股净资产 0.97 0.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,597,354.71 32,597,354.71
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.36 0.36 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 7,005,176,227.36 7,607,816,982.74
股东权益(不含少数股东权益) 1,254,535,580.50 1,512,544,144.77
每股净资产 1.65 1.99
调整后的每股净资产 0.97 1.32
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 3,971,939,348.91 4,124,209,738.18
净利润 -187,642,352.34 58,760,128.35
每股收益 -0.25 0.08
净资产收益率(%) -14.96 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.41
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-02-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600812)“华北制药”
2006年1月16日，应印度南部石油化工公司的请求，印度反倾销调查机关商工部反倾销总局发布了立案通知，对来自中华人民共和国的盘尼西林-G产品的制药企业启动反倾销调查。
对此，华北制药股份有限公司涉案的下属子公司华北制药倍达有限公司和华北制药进出口贸易有限责任公司认为已严格遵守国际贸易规则，并无倾销行为，现已正式聘请律师事务所全力就反倾销调查展开应诉等相关工作 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2005年12月12日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意俞志敏辞去公司总经理职务；聘任陈杰为公司总经理。
二、通过关于与石家庄焦化集团有限责任公司建立长期互保关系并为其提供1亿元担保的议案 |
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2005-12-14
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总经理由“俞志敏”变为“陈杰” ，2005-12-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,224,887,302.95 7,611,585,978.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,433,008,815.68 1,518,961,186.13
每股净资产 1.88 1.99
调整后的每股净资产 1.05 1.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,206,278.22 135,638,990.11
每股收益 -0.0688 -0.0651
净资产收益率(%) -3.66 -3.46 |
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2005-10-27
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[20054预亏](600812) 华北制药：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600812)“华北制药”公布业绩预告公告
经华北制药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年全年度业绩为亏损(上年同期净利润为59147413.32元)，具体数据将在2005年年度报告中进行披露 |
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2005-10-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2005年10月26日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于与荷兰DSM公司(下称：DSM公司)共同投资组建合资公司的议案：同意与DSM公司共同出资建立营养品、抗感染合资公司，并签署战略合作框架协议及其补充协议。公司将以维生素业务和部分抗感染业务的资产作为出资，在合资公司中公司持股51%。双方将在签署战略合作框架协议及其补充协议的基础上，将合资项目报政府相关部门审批，起草正式的合资合同和章程，推进合资公司的设立。公司将根据相关进度适时提请召开股东大会进行审议 |
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2005-10-19
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-29 |
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2005-10-15
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[20053预亏](600812) 华北制药：公布2005年第三季度业绩预亏提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600812)“华北制药”公布2005年第三季度业绩预亏提示性公告
由于主产品市场价格持续低迷，化工等原材料价格上涨，能源动力提价，以及人民币汇率调整和华北制药股份有限公司部分主要生产单位例行停产大修等诸多因素的影响，预计第三季度亏损约5000万元。详见将于2005年10月29日披露的公司2005年三季度报告 |
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2005-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于2005年9月20日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-08-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、关于修改《公司章程》的议案；
２、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
３、关于修订《董事会议事规则》的议案；
４、关于修订《监事会议事规则》的议案；
５、关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2005-08-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司控股子公司华北制药集团制剂有限公司(注册资本3118.5万元，公司持股90%，下称：制剂公司)于2005年8月18日与华北制药集团有限责任公司华泰药业有限公司(下称：华泰公司)签署了《协议书》，制剂公司收购华泰公司口服制剂车间及相关资产，资产收购价为评估值3040.79万元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600812)“华北制药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 7,580,911,063.44 7,611,585,978.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,512,522,834.37 1,518,961,186.13
每股净资产 1.99 1.99
调整后的每股净资产 1.20 1.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,323,280,157.41 1,998,420,954.84
净利润 2,851,794.52 36,125,961.16(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 3,089,616.40 35,561,277.05(调整后)
每股收益 0.0037 0.03(调整后)
净资产收益率(%) 0.19 1.44(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 87,432,711.89 94,064,253.12(调整后) |
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2005-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司于近日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于华北制药集团制剂有限公司收购华北制药集团有限责任公司华泰药业有限公司资产事宜。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-11
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本761909302股为基数，每10股派0.40元(含税)，扣税后实际每股发放现金红利0.036元。
股权登记日：2005年8月16日
除息日：2005年8月17日
现金红利发放日：2005年8月23日 |
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2005-08-11
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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