杭州解百(600814) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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杭州解百

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杭州解百（600814）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-02	第九届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告，其它
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600814_20200402_13.pdf
2020-04-02	日常关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600814_20200402_15.pdf
2020-04-02	关于使用自有资金投资理财的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600814_20200402_16.pdf
2020-04-02	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600814_20200402_17.pdf
2020-03-28	关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的进展公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600814_20200328_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-25	拟披露季报

2020-03-18	关于购买信托产品的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600814_20200318_1.pdf
2020-03-06	关于国有股权无偿划转进展的提示公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600814_20200306_1.pdf
2020-02-12	第九届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年2月11日召开，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》、《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于向银行申请流动资金贷款的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/600814_20200212_3.pdf
2020-02-12	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭州解百集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月11日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案、关于选举董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-12/600814_20200212_1.pdf
2020-02-04	关于2020年第一次临时股东大会变更召开地点公告	上交所公告，其它
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600814_20200204_1.pdf
2020-01-23	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计杭州解百集团股份有限公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润约为22,500万元至24,000万元，与上年同期相比，将增加7,500万元至9,000万元，同比增加50%至60%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为14,280万元到15,780万元，与上年同期相比，将增加1,780万元到3,280万元，同比增加14.24%到26.24%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600814_20200123_1.pdf
2020-01-22	关于修改《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600814_20200122_3.pdf
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案 3.00 关于选举董事的议案 3.01 陈燕霆 3.02 徐轶名
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案 3.00 关于选举董事的议案 3.01 陈燕霆 3.02 徐轶名
2020-01-22	第九届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600814_20200122_1.pdf
2020-01-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州解百集团股份有限公司董事会决定于2020年2月11日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案、关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600814_20200122_6.pdf
2020-01-22	关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600814_20200122_5.pdf
2020-01-21	关于董事长辞职的公告	上交所公告
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600814_20200121_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-02	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-10; 一次变更日期: 2020-04-02; 一次变更公告日期: 2020-02-27;
2019-12-21	关于部分固定资产报废处理的公告	上交所公告，财务指标
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600814_20191221_3.pdf
2019-12-21	第九届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过公司《关于对外投资受让股权的议案》、公司《关于部分固定资产报废处理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600814_20191221_1.pdf
2019-12-17	关于购买信托产品的公告	上交所公告，其它
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600814_20191217_3.pdf
2019-12-17	第九届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告，其它
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年12月16日召开，会议审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》、公司《关于增补第九届董事会战略委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600814_20191217_1.pdf
2019-12-14	关于签订附生效条件投资协议的公告	上交所公告
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600814_20191214_1.pdf
2019-12-04	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
杭州解百集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月3日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600814_20191204_1.pdf
2019-11-15	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭州解百集团股份有限公司董事会决定于2019年12月3日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月3日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600814_20191115_4.pdf
2019-11-15	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-03	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 陈海英
2019-11-15	对外投资暨关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600814_20191115_2.pdf
2019-11-15	第九届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告，关联交易,投资项目,高管变动
杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2019年11月14日召开，会议审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》、公司《关于选举董事的议案》、公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600814_20191115_1.pdf
2019-11-12	关于董事辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600814)“杭州解百”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600814_20191112_1.pdf