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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-27
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-27/600815_20170927_1.pdf
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2017-09-09
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600815_20170909_1.pdf
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2017-09-08
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年9月7日召开,会议审议通过《公司关于向航控捷易(厦门)机器人科技有限公司提供专项借款暨关联交易的议案》、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-08
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年9月7日召开,会议审议通过《公司关于调整第八届董事会战略及投资委员会成员的议案》、《公司关于更换独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-08-30
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关于厦门证监局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-30
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 29.62
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公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要、《公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施有关事项的整改报告》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-30
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-08-22
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《公司关于增补董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2017年9月7日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司关于向航控捷易(厦门)机器人科技有限公司提供专项借款暨关联交易的议案》、《公司关于增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于向航控捷易（厦门）机器人科技有限公司提供专项借款暨关联交易的议案》
2.00 《公司关于增补董事的议案》
2.01 张振斌
2.02 王功尤 |
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2017-08-22
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关于董事、总裁辞职及增补董事候选人并聘任总裁、副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-08-12
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-08-12
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年8月11日召开,会议审议通过《公司关于以实物资产向厦门厦工中铁重型机械有限公司履行二期出资并增资的议案》、《公司关于委派及推荐子公司董事、股东监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-11
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关于收到厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-08-05
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-07-29
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-07-19
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2017-07-18
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-07-13
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-23
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关于转让厦工工业园C北地块及地上固定资产暨关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-17
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/600815_20170617_1.pdf
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2017-06-08
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-07
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2012年公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券(简称“厦债暂停”)将于2017年6月19日开始支付2016年6月18日至2017年6月17日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年6月14日
兑付停牌起始日：2017年6月15日
兑付资金发放日：2017年6月19日
摘牌日：2017年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/600815_20170607_1.pdf
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2017-06-01
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年5月31日召开,会议审议通过《公司关于转让厦工工业园C北地块及地上固定资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-27
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600815_20170527_1.pdf
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2017-05-26
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关于转让厦门海翼融资租赁有限公司股权暨关联交易进展的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600815_20170526_1.pdf
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2017-05-22
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600815_20170520_1.pdf
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