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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告》全文及摘要
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》
7 《公司关于申请2018年度银行授信额度的议案》
8 《公司关于2018年度对外担保额度计划的议案》
9 《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》
10 《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《公司股东回报规划(2018-2020)》
13.00 《关于增补第八届董事会董事的议案》
13.01 陈天生
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_20180426_16.pdf
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2018-04-26
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_20180426_15.pdf
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2018-04-26
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_20180426_12.pdf
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 26.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_2017_n.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0159
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》全文及摘要、《公司2017年度利润分配方案》、《公司关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_20180426_29.pdf
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2018-04-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600815_20180426_26.pdf
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2018-04-26
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关于增补第八届董事会董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-23
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600815_20180423_1.pdf
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2018-04-23
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关于总裁辞职及聘任公司总裁、常务副总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-23
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关于董事长辞职及选举公司董事长、副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-23
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关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-23/600815_20180423_5.pdf
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2018-04-23
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-12
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关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示性公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-10
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600815_20180323_1.pdf
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2018-03-17
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关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示性公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600815_20180317_1.pdf
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2018-03-16
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600815_20180316_1.pdf
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2018-03-01
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600815_20180301_1.pdf
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2018-02-14
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600815_20180214_1.pdf
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2018-02-08
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600815_20180208_1.pdf
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2018-02-06
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600815_20180206_1.pdf
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2018-01-31
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600815_20180131_2.pdf
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2018-01-31
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涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600815_20180131_1.pdf
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2018-01-30
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示性公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-30/600815_20180130_3.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经厦门厦工机械股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为12,000万元到17,000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-26,000万元到-31,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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