公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-01-16
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第九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-16/600815_20210116_2.pdf
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2021-01-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《公司关于补选第九届监事会股东监事的议案》
1.01 杨全发
1.02 沈婷婷 |
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2021-01-16
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关于公司监事辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-12
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关于转让2011JY03地块及地上在建工程暨关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-12/600815_20210112_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-03-30 |
拟披露年报 |
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2020-12-30
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公司及子公司关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-30/600815_20201230_1.pdf |
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2020-12-23
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-23/600815_20201223_1.pdf
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2020-12-19
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告暨股东大会会议资料 |
上交所公告,日期变动 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-19/600815_20201219_1.pdf
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2020-12-10
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公司及子公司关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告,诉讼仲裁 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-12-05
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关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-05
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-12-05
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-12-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《公司关于修订<公司章程>的议案》
2 《公司关于转让2011JY03地块及地上在建工程暨关联交易的议案》
3 《公司关于对外提供担保暨关联交易的议案》
4 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-12-05
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-12-05
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-12-05
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-11-21
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-11-21
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关于对外提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-11-21
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关于转让2011JY03地块及地上在建工程暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-21
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-29
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.48
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2020-10-27
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公司及子公司关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-10-21
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年10月19日召开,会议审议通过《公司关于委派子公司执行董事及法定代表人的议案》。
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2020-10-13
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公司及子公司关于累计诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600815)“*ST厦工”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-09-12
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年9月10日召开,会议审议通过《公司关于委派子公司董事、执行董事及法定代表人的议案》、《公司关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-12/600815_20200912_1.pdf
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2020-08-18
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年8月14日召开,会议审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要、《公司关于委派子公司董事的议案》、《公司关于组织机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600815_20200818_7.pdf
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2020-08-18
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600815_20200818_6.pdf
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2020-08-18
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600815_20200818_8.pdf
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2020-08-11
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公司及子公司关于累计涉及诉讼(含已转让债权诉讼)的公告 |
上交所公告 |
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(600815)“*ST厦工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-11/600815_20200811_1.pdf
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2020-07-30
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年7月28日召开,会议审议通过《公司关于使用暂时闲置资金进行委托贷款的议案》、《公司关于向银行申请增加授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600815_20200730_1.pdf
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