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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-30
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厦工股份关于聘任公司总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600815_20231230_R6V5.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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厦工股份关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600815_20231207_59IB.pdf
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2023-12-07
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厦工股份2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600815_20231207_EUZE.pdf
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2023-12-07
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厦工股份第十届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600815_20231207_PD6B.pdf
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2023-11-28
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厦工股份股东集中竞价减持股份期间届满暨未减持股份公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/600815_20231128_ELZL.pdf
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2023-11-22
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厦工股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-22/600815_20231122_1FL6.pdf
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2023-11-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01 王志强 |
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2023-11-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于重新制定<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于重新制定<公司独立董事制度>的议案》
4.00 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
4.01 王志强 |
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2023-11-18
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厦工股份第十届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600815_20231118_K8T3.pdf
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2023-11-18
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厦工股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600815_20231118_2O7S.pdf
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2023-11-18
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厦工股份关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600815_20231118_NAGT.pdf
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2023-11-11
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厦工股份关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600815_20231111_X1CN.pdf
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2023-10-28
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厦工股份2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600815_20231028_TGLD.pdf
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2023-10-28
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厦工股份第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600815_20231028_86YX.pdf
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2023-10-28
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厦工股份第十届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600815_20231028_F8Z2.pdf
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2023-10-27
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厦工股份关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600815_20231027_K3T3.pdf
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2023-09-28
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厦工股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/600815_20230928_JBW0.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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厦工股份2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600815_20230826_GFFH.pdf
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2023-08-26
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厦工股份股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600815_20230826_EK58.pdf
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2023-08-26
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厦工股份第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600815_20230826_ZIQV.pdf
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2023-08-26
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厦工股份第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600815_20230826_BV79.pdf
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2023-07-27
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厦工股份第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/600815_20230727_YN8H.pdf
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2023-07-27
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厦工股份关于子公司签订《合同能源管理协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/600815_20230727_LSCL.pdf
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2023-07-15
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厦工股份2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600815_20230715_T36O.pdf
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2023-06-22
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厦工股份关于控股股东增持公司股份进展暨权益变动超过1%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600815_20230622_XUPU.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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厦工股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600815_20230614_J4B8.pdf
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2023-05-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《公司2023年度财务预算方案》
7 《公司2022年度利润分配方案》
8 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9 《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
10 《公司关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
11 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》
12 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
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2023-05-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告》及其摘要
4 《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《公司2023年度财务预算方案》
7 《公司2022年度利润分配方案》
8 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9 《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
10 《公司关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
11 《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》
12 《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
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