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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年8月15日召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-07-22
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公布2008年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安信信托投资股份有限公司初步测算，预计2008年上半年度累计净利润较上年同期模拟调整后数据[净利润(归属于母公司)为621.83万元]增长约190%，较上年同期已披露数据[净利润(归属于母公司)为120.22万元]增长约1400%。具体财务数据将在2008年8月16日公司2008年半年度报告中披露。
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2008-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年7月15日召开五届二十七次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理整改情况说明》及《大股东资金占用情况的自查报告》的议案等事项，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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股东股权解除质押公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司于2007年7月25日质押给盛京银行股份有限公司沈阳市沈河支行的公司限制流通股40000000股(占公司总股本的8.8%)已于2008年6月30日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了证券质押解除手续，质押已经解除。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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股东部分股权质押公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司(持有公司股份149670672股)将其持有的部分限售流通股4000万股(占公司总股本的8.8%)于2008年6月24日质押给盛京银行股份有限公司沈阳市沈河支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
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2008-06-20
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安信信托投资股份有限公司本次有限售条件的流通股2882699股将于2008年6月25日起上市流通。
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2008-06-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年6月16日收到中国银监会关于公司向特定对象发行股份购买资产等有关事项的批复，原则同意公司向中国中信集团公司(下称：中信集团)、中信华东(集团)有限公司(下称：中信华东)和上海国之杰投资发展有限公司(下称：国之杰)发行股份，原则同意公司购买中信集团和中信华东持有的中信信托有限责任公司(下称：中信信托)100%的股权；原则同意中信集团、中信华东及国之杰作为公司股东；在公司向特定对象发行股份购买资产、变更股权及调整股权结构的方案获得有关部门批准后，公司须向中国银监会报送相关正式申请资料，履行正式报批程序。另，公司自中信信托处获悉，该公司也于同日收到中国银监会对其重组公司有关事项原则同意的批复。
同日，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售事宜的申请获得有条件通过。公司股票于2008年6月17日起复牌。
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2008-06-13
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公布担保解除公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2007年10月31日以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为上海国之杰投资发展有限公司(下称：国之杰)借款提供抵押保证8000万元。现该项担保已由国之杰自行提供资产抵押物作为担保，公司所提供的上述抵押担保于2008年6月11日予以解除。
另，公司为控股子公司鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司提供的300万元担保，因借款人已经履行了还款义务，公司的担保责任解除。
截至目前，公司无对外担保。
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2008-06-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11,恢复交易日：2008-06-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核安信信托投资股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的事宜。根据相关规定，公司股票于2008年6月11日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-06-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11,恢复交易日：2008-06-17 ，2008-06-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核安信信托投资股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的事宜。根据相关规定，公司股票于2008年6月11日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-06-11
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核安信信托投资股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的事宜。根据相关规定，公司股票于2008年6月11日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-06-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近期审核安信信托投资股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的事宜。根据相关规定，公司股票于2008年6月11日停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-05-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安信信托投资股份有限公司本次有限售条件的流通股325000股将于2008年6月5日起上市流通。
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2008-05-23
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安信信托投资股份有限公司本次有限售条件的流通股325000股将于2008年5月28日起上市流通。
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2008-05-09
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
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2008-05-07
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年5月6日收到中国银监会对公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售事宜出具的监管意见函。另，公司自中信信托处获悉，该公司也于同日收到中国银监会对其重组公司出具的监管意见函。
公司本次非公开发行股份购买资产暨重大资产出售交易方案尚需取得中国证监会批准，该等事项尚存在一定不确定性。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 527,696,399.13 504,988,927.28
所有者权益(或股东权益) 161,438,873.20 146,828,387.78
归属于上市公司股东的每股净资产 0.3555 0.3233
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,610,485.42 14,610,485.42
基本每股收益 0.0322 0.0322
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0292 0.0292
全面摊薄净资产收益率(%) 9.05 9.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.23 8.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0389
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2008-04-23
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安信信托投资股份有限公司初步测算，预计2008年1-3月份累计净利润较上年同期模拟调整后数据增长约180%[上年同期模拟调整后的净利润(归属于母公司)为510.87万元]，较上年同期已披露数据增长约430%[上年同期披露的净利润(归属于母公司)为271.52万元]。具体财务数据将在2008年4月29日公告的公司2008年第一季度报告中披露。
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2008-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年4月12日召开五届二十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整暨前期会计差错更正事项的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 2007 年度董事会工作报告
（2） 2007 年度监事会工作报告
（3） 关于公司2007 年度财务决算报告的议案
（4） 关于公司2007 年度利润分配预案的议案
（5） 关于公司2007 年年度报告及报告摘要的议案 |
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业总收入 130,160,259.44 112,174,327.53
归属于上市公司股东的净利润 7,674,666.07 -43,514,373.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,293,269.87 -52,098,244.99
基本每股收益 0.0169 -0.0958
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0095 -0.1147
全面摊薄净资产收益率(%) 5.2300 -31.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.9200 -37.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4058 -0.2712
2007年末 2006年末
调整后
总资产 504,988,927.28 662,667,400.04
所有者权益(或股东权益) 146,828,387.78 138,673,519.17
归属于上市公司股东的每股净资产 0.3233 0.3054
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-29 |
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2008-04-03
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2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安信信托投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩为盈利，盈利的大致范围为500万元-1000万元(上年同期净利润为-61175624.31元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的交易方案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。本次交易的申报文件已报送中国证监会审核。
根据相关规定，中国中信集团公司(下称：中信集团)、中信华东(集团)有限公司(下称：华东集团)以各自持有的中信信托有限责任公司股权认购公司发行股份行为触发上市公司收购，公司按照相关规定已公告《公司收购报告书(摘要)》。根据相关要求，收购人提出豁免要约收购申请时需提供最近一个会计年度经审计的财务报告，目前中信集团和华东集团2007年度财务报表的审计工作尚在进行中。
以上事宜均需取得监管部门的批准，该等事项存在一定不确定性。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-02-16
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公布信托纠纷诉讼公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司近日收到上海市第二中级人民法院(下称：上二中院)送达的三份《应诉通知书》、《举证通知书》及《起诉状》，称上二中院已分别受理太原市东阁服务有限公司诉公司信托纠纷案(下称：案件一)、太原威廉企业策划设计有限公司诉公司信托纠纷案(下称：案件二)、张玲娟诉公司信托纠纷案(下称：案件三)。以上三案均与同一信托项下河南新陵公路(下称：新陵公路)信托项目有关。其中案件一、案件二的原告于2004年11月20日与公司签订了《新陵公路项目贷款资金信托合同》，分别将两笔4000万元信托资金交付公司作为信托财产，由受托人按信托计划书的规定和委托人的指定，以贷款发放的形式发放给借款人，并由借款人专项用于新陵公路建设。案件三的原告于2005年10月31日与公司签订了《设立信托确认书》和《资金信托合同》，将1000万元信托资金交付公司用于购买新陵公路建设项目公司股权。贷款到期后，借款人未按规定的期限归还本金和利息，股权回购方也未按约定予以股权回购，公司也已经对河南新陵公路建设投资有限公司、担保单位河南万通路桥建设投资有限公司等依法提起诉讼，上二中院已经受理。
以上三案的诉讼请求为：判令被告因违背信托管理职责、处理信托事务不当、有严重过错分别赔偿案件一、二的原告信托财产的损失本金及利息各4401.53万元；赔偿案件三的原告本金及利息1054.73万元；判令被告承担本案诉讼费。
本次诉讼未开庭审理，处于调查论证阶段，因此无法准确判断对公司的本期利润的影响程度。
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2008-01-14
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年1月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场、网络投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行的《定向发行合同》。
三、通过关于向上海国之杰投资发展有限公司(下称：国之杰)出售银晨网讯科技有限公司股权资产事项的议案。
四、通过关于与国之杰签署《股权转让补充协议》的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案。
七、通过募集资金专项存储及使用管理制度的议案。
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2008-01-10
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召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司董事会决定于2008年1月11日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。
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2008-01-07
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2008年第一次临时股东大会时间及地点变更公告
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上交所公告 |
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为便于广大投资者参与股东大会，安信信托投资股份有限公司决定将2008年第一次临时股东大会现场会议的时间变更为：2008年1月11日14:00，网络投票时间不变；会议地点变更为上海新华路160号上海影城六楼第三放映厅。
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2008-01-07
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公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司拟定于2008年1月9日14:00-16:00在上海证券报中国证券网(www.cnstock.com)举行投资者网上交流会，听取投资者对公司非公开发行股份购买资产暨重大资产出售的意见和建议。
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