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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 549,001,988.35 502,350,293.48
所有者权益(或股东权益) 202,836,119.82 176,125,902.11
每股净资产 0.4467 0.3878
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 50,640,060.00 57,283,561.45
净利润 16,762,147.86 18,285,729.43
扣除非经常性损益后的净利润 17,818,925.22 16,915,902.39
基本每股收益 0.0369 0.0403
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0392 0.0373
净资产收益率(%) 8.264 10.915
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1116 -0.0375
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2009-07-30
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更换职工监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安信信托投资股份有限公司职工监事赵宝英由于工作原因辞去公司职工监事职务。根据有关规定，公司于2009年7月29日民主选举，陈兵当选公司第六届监事会职工监事。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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信托纠纷诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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上海市静安区人民法院(下称：静安法院)曾就太原市东阁服务有限公司(下称：太原东阁)、太原威廉企业策划设计有限公司(下称：太原威廉)、张玲娟诉安信信托投资股份有限公司(下称：公司)信托纠纷三案件作出有关民事判决书，公司近日收到中国光大银行股份有限公司太原分行(下称：太原分行)、太原东阁、太原威廉三方因不服该判决，依法向上海市第二中级人民法院(下称：沪二中院)提起的民事上诉状，同时公司也对以上判决提起上诉，具体情况如下：
太原分行诉请：撤销静安法院(2008)静民二(商)初字第322号、323号《民事判决书》(下分别称：322号判决书、323号判决书)，改判太原东阁与公司签订的编号为安信(2004)HT1-WJ20041113号《河南新陵公路项目贷款资金信托合同》(下称：20041113号信托合同)及太原威廉与公司签订的编号为安信(2004)HT1-WJ20041112号的《河南新陵公路贷款资金信托合同》(下称：20041112号信托合同)有效。
太原东阁诉请：撤销322号判决书，改判20041113号信托合同有效。
太原威廉诉请：撤销323号判决书，改判20041112号信托合同有效。
公司分别向沪二中院对322号、323号判决书不服提起上诉，诉请：改判20041113号、20041112号信托合同无效；上诉人在原审中提出系争合同无效的主要事实与理由：系被上诉人太原分行与被上诉人太原东阁、太原威廉等恶意串通，损害上诉人利益，并以合法形式掩盖非法目的。但原审法院对上诉人提出的上述理由既未作出认定，也未予以明确，请求上诉法院予以明确。
公司向沪二中院对静安法院(2008)静安二(商)初字第324号民事判决书不服提起上诉，诉请：上诉人在原审中提出系争合同无效的主要事实与理由：系被上诉人太原分行利用银行信用骗取客户资金，采取欺诈手段签订系争合同，并以合法形式掩盖非法目的，但原审法院对上诉人提出的这一理由既未作出认定，也未予以明确，请求上诉法院予以明确；原审法院认定，被上诉人太原分行与被上诉人张玲娟签订的《阳光理财协议书》到期后，已向张玲娟支付了1000万元理财本金及利息，没有事实根据，上诉人请求上诉法院查明事实后进一步作出认定。
本次诉讼尚未结案，故无法准确判断对公司的本期利润的影响程度。
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2009-06-09
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信托纠纷诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司近日收到了上海市静安区人民法院有关民事判决书，对太原市东阁服务有限公司(下称：太原东阁)、太原威廉企业策划设计有限公司(下称：太原威廉)、张玲娟诉公司信托纠纷三案件，分别判决如下：原告太原东阁与被告公司于2004年11月20日签订的编号为安信(2004)HT1-WJ20041113号的《河南新陵公路贷款资金信托合同》无效；原告太原威廉与被告公司于2004年11月20日签订的编号为安信(2004)HT1-WJ20041112号的《河南新陵公路贷款资金信托合同》无效；第三人中国光大银行股份有限公司太原分行以原告张玲娟与被告公司于2005年10月31日签订的编号为安信(2005)HT1-WJ20051001号的《资金信托合同》和编号为安信(2005)HT1-WJ20051002的《设立信托确认书》无效。
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2009-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2009年5月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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2009-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2009年5月19日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张春景为公司第六届董事会董事长，并授权其代行总裁职责。
二、聘任武国建为公司董事会秘书。
三、通过关于转让公司所持鞍山宏信典当有限责任公司股权的议案。
四、选举侯勤为公司第六届监事会主席。
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2009-05-15
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安信信托投资股份有限公司本次有限售条件的流通股146787973股将于2009年5月20日起上市流通。
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2009-04-28
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近期，部分媒体通过报纸和网络发表“中信信托借壳安信信托获批”的相关报导，称：证监会已于23日正式批复安信信托投资股份有限公司(下称：公司)定向增发收购中信信托。公司现澄清声明如下：
公司2009年第一次临时股东大会已审议通过关于向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案及相关议案。本次定向增发尚需取得中国证监会及相关主管部门的最终批准或核准，能否最终取得其批准或核准的时间存在不确定性。截至目前为止，公司尚未获得监管部门就有关向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事宜的书面核准文件。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2008 年度董事会工作报告的议案
2、关于2008 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2008 年度财务决算报告的议案
4、关于公司2008 年度利润分配预案的议案
5、关于公司2008 年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司董事会换届选举的议案
7、关于公司监事会换届选举的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于2008 年度独立董事履职报告的议案 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 493,244,442.78 502,350,293.48
所有者权益(或股东权益) 184,058,822.33 176,125,902.11
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4053 0.3878
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,932,920.22 7,932,920.22
基本每股收益 0.0175 0.0175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0184 0.0184
全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 4.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.55 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0760
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业总收入 132,326,860.76 130,160,259.44
归属于上市公司股东的净利润 26,889,227.81 7,674,666.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,426,639.57 4,293,269.87
基本每股收益 0.0592 0.0169
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0604 0.0095
全面摊薄净资产收益率(%) 15.27 5.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.57 2.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001 0.4058
2008年末 2007年末
总资产 502,350,293.48 504,988,927.28
所有者权益(或股东权益) 176,125,902.11 146,828,387.78
归属于上市公司股东的每股净资产 0.3878 0.3233
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司于2009年4月23日召开五届三十三次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过修订《公司章程》的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-01-20
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安信信托投资股份有限公司初步测算，预计2008年度累计净利润较上年同期数据(归属于母公司的净利润为767.47万元)增长约250%-350%。具体财务数据将在2009年3月31日公司2008年度报告中披露。
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2009-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2009年1月19日以现场和通讯表决方式召开五届三十二次董事会，会议审议通过《关于公司过渡时期绩效考核办法的补充及修订条款》的议案等事项。
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2009-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2009年1月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案等事项。
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2009-01-07
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公布召开2009年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司董事会决定于2009年1月9日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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| 2009-03-31 |
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2008-12-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年12月22日以现场和通讯表决方式召开五届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案(2008年第一次临时股东大会对本次交易的授权将于2009年1月11日到期；该事项已获中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件通过)有效期延期一年的议案。
二、同意公司拟向上海三融投资管理有限公司整体出让公司名下部分已作全额拨备处理的不良资产，转让价格为11.60万元。
董事会决定于2009年1月9日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案及相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738816”；投票简称为“安信投票”。
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2008-12-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于安信信托向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售方案有效期延期一年的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售相关事项》的议案 |
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2008-11-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议同意设立安国·上海假日百货财产权信托三期项目：本项目是由上海国之杰投资发展有限公司作为委托人，以其合法拥有的假日百货商厦第二、三层的财产权作为信托财产，以公司作为受托人设立的，信托期限为2年；该信托受益权分为优先受益权和劣后受益权，其中优先受益权为1.5亿元，其余为劣后受益权由委托人持有。公司将优先受益权转让给社会投资者，总计不超过200人，转让总金额不超过1.5亿元。本项目预计增加公司年度主营业务收入250万元左右。
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2008-11-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议同意设立安国·上海假日百货财产权信托三期项目：本项目是由上海国之杰投资发展有限公司作为委托人，以其合法拥有的假日百货商厦第二、三层的财产权作为信托财产，以公司作为受托人设立的，信托期限为2年；该信托受益权分为优先受益权和劣后受益权，其中优先受益权为1.5亿元，其余为劣后受益权由委托人持有。公司将优先受益权转让给社会投资者，总计不超过200人，转让总金额不超过1.5亿元。本项目预计增加公司年度主营业务收入250万元左右。
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-10-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| （1） 关于修改公司章程的议案
（2） 关于续聘立信会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
（3） 关于在本公司兼任经营层高管的董事、监事的薪酬制度的议案 |
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2008-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年10月26日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年年度报告审计机构的议案。
四、通过关于解决原鞍山市信托投资股份有限公司员工劳动关系问题的议案。
董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 511,539,202.83 504,988,927.28
所有者权益(或股东权益) 177,611,409.59 146,828,387.78
归属于上市公司股东的每股净资产 0.3911 0.3233
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,089,005.86 28,374,735.29
基本每股收益 0.0222 0.0625
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0557
全面摊薄净资产收益率(%) 5.68 15.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 14.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0183
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2008-10-15
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2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安信信托投资股份有限公司初步测算，预计2008年1-9月份累计净利润较上年同期模拟调整后数据(归属于母公司的净利润为536.55万元)增长约400%，较上年同期已披露数据(归属于母公司的净利润为228.26万元)增长约1100%。具体财务数据详见2008年10月28日披露的公司2008年第三季度报告。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 496,435,287.67 504,988,927.28
所有者权益(或股东权益) 167,522,403.73 146,828,387.78
每股净资产 0.3689 0.3233
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 57,283,561.45 49,164,071.83
净利润 18,285,729.43 6,218,288.50
扣除非经常性损益后的净利润 16,915,902.39 1,440,536.51
基本每股收益 0.0403 0.0137
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0373 0.0032
净资产收益率(%) 10.915 4.278
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0375 -0.0348
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2008-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司于2008年8月15日召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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