| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-05-07
|
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-07
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
2关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案 |
|
|
2015-05-07
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1关于公司2014年度董事会报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度利润分配预案的议案
5关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案
7关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构的议案
8关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
9关于2014年度独立董事履职报告的议案 |
|
|
2015-05-07
|
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-07
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司董事会决定于2015年5月22日14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-05-07
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司董事会决定于2015年5月27日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-30
|
第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《关于出资设立信用保险公司》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-10
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4533
加权平均净资产收益率(%) 10.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-10
|
关于股改限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
|
|
安信信托股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为260,000股;上市流通日为2015年3月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-10
|
关于变更股权分置改革保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 2.2539
加权平均净资产收益率(%) 76.89
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年2月9日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》的议案、《公司2014年年度报告及摘要》的议案、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-27
|
关于2014年度业绩预增的公告 |
上交所公告 |
|
|
经安信信托股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加260%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-22
|
关于非公开发行股票申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-15
|
关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-07
|
关于七届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《公司租用办公场所的关联交易》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-07
|
关于租用办公场所关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-07
|
第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-02-10 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-20
|
关于收到中国银监会对我公司增加注册资本及调整股权结构批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-24
|
关于七届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年10月23日召开,会议审议通过《公司捐赠并成立上海至美公益基金会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-11
|
关于调整发行底价和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-10
|
2014年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
|
|
安信信托股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月9日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与上海国之杰投资发展有限公司签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-10
|
关于七届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年10月9日召开,会议审议通过《安信信托股份有限公司2014年三季度报告正文及全文》的议案、《向芭莎公益慈善基金捐赠72万元》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-10
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) 1.8077
加权平均净资产收益率(%) 65.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-30
|
关于2014年三季度业绩预增的公告 |
上交所公告 |
|
|
经安信信托股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加470%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-10 |
拟披露季报， |
|
|
|
|
2014-09-23
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7.审议《关于公司与上海国之杰投资发展有限公司签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
8.审议《关于提请股东大会批准上海国之杰投资发展有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9.审议《关于修改<安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
10.审议《关于制定<安信信托股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划>的议案》;
11.审议《关于本次非公开发行完成后变更注册资本的议案》；
12.审议《关于修订<安信信托股份有限公司章程>的议案》 |
|
|
2014-09-23
|
七届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
安信信托股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年9月22日召开,会议审议通过《关于修改<安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>》的议案、《关于本次非公开发行完成后变更注册资本》的议案、《关于修订<安信信托股份有限公司章程>》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
