耀皮玻璃(600819) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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耀皮玻璃

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耀皮玻璃（600819）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-06-09	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于推选公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
董事会决定于2012年6月8日(星期五)上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-08	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司《2011年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2011年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2011年度利润分配预案》； 4、审议公司《2011年年度报告及摘要》； 5、审议公司《2011年度独立董事述职报告》； 6、审议公司《关于2012年度日常关联交易预计的议案》； 7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》； 8、审议公司《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》; 9、审议公司《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》； 10、审议公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》； 11、审议公司《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》
2012-05-18	高管辞职公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-18	第六届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.025 加权平均净资产收益率(%) -0.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-29	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过《2011年年度报告（全文及摘要）》的议案、《2011年度董事会工作报告》的议案、《2011年度利润分配预案》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 3.78 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.82 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	第六届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年2月8日召开，会议审议通过《关于调整公司董事的议案》、《关于向天津耀皮提供40000万元过渡贷款担保的报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09	恢复交易日，停牌公告

2012-02-08	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09	恢复交易日，停牌公告

2012-01-19	第六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年1月17日召开，会议审议通过《2011年度总经理报告》的议案、《关于2012年度经营预算的报告》的议案、《关于向天津耀皮提供40000万元过渡性贷款担保的报告》的议案等事项。董事会决定于2012年2月8日(星期三)上午9:30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	2011年年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-02-08	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于调整公司董事的议案》 2、审议《关于向天津耀皮提供40000 万元过渡性贷款担保的报告》的议案
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-11-16	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过《关于常熟耀皮一线冷修的议案》、《关于常熟耀皮增透膜发展情况报告的议案》、《关于购置常熟基地剩余土地的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	总经理由“李亮佐”变为“柴楠” ，2011-10-27	总经理变更，基本资料变动

2011-10-29	第六届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《关于对公司〈2011年第三季度报告（全文及摘要）〉的审核意见》、《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》等议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 5.35 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第六届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告（全文及摘要）》的议案、《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》的议案、《关于调整公司董事的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-20	(600819) 耀皮玻璃:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5798766.35 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 4402746.00 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 2345955.64 长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 2222458.84 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 1795172.32 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 2509872.48 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 1503482.76 机构专用 1353684.00 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 1162233.00 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1126790.65
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-09	公司名称由“上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 ”变为“上海耀皮玻璃集团股份有限公司”	公司名称变更，基本资料变动

2011-09-09	关于公司变更名称和经营范围的公告	上交所公告，基本资料变动
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已于近日完成了有关公司变更名称和经营范围的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。其中，即日起公司名称变更为“上海耀皮玻璃集团股份有限公司”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过《2011年半年度报告（全文及摘要）》的议案、《2011年上半年内部控制检查监督工作报告》的议案、《2011年上半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。