耀皮玻璃(600819) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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耀皮玻璃（600819）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-06-03	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）下午14:00召开公司2012年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间：2013年6月25日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《2012年年度报告（全文及摘要）》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。网络投票代码：738819（A股）、938918（B股）；投票简称均为：耀皮投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-20	第七届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年5月16日召开，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》等事项。公司股票于2013年5月20日复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-13	公告	上交所公告
截至目前，上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次非公开发行股票相关工作仍在加紧推进，由于相关事项尚待有关部门决策，存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月13日起继续停牌，最迟将于2013年5月20日并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2013-05-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-06，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因上海耀皮玻璃集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月6日起停牌，并拟于2013年5月13日公告并复牌
2013-05-06	公告，连续停牌	上交所公告，停牌
因上海耀皮玻璃集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月6日起停牌，并拟于2013年5月13日并复牌。仅供参考，请查阅当日全文
2013-05-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-06,恢复交易日：2013-05-20 ，2013-05-20	恢复交易日，停牌公告
因上海耀皮玻璃集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月6日起停牌，并拟于2013年5月13日公告并复牌
2013-05-06	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-05-06,恢复交易日：2013-05-20，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
因上海耀皮玻璃集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年5月6日起停牌，并拟于2013年5月13日公告并复牌
2013-04-27	关于修改公司章程的公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.006 加权平均净资产收益率(%) 0.6499 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88337 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《2013年第一季度报告》的议案、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	日常关联交易公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-26	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.006 加权平均净资产收益率(%) 0.6499 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88337 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	第七届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过《2013年第一季度报告》的议案、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-26	日常关联交易公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-26	拟披露季报

2013-01-23	第七届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年1月22日召开，会议审议通过《2012年度总裁工作报告》、《关于2012年度未经审计的决算报告》、《关于2012年度计提资产减值准备的报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-28	拟披露年报

2012-11-13	关于变更办公地址的公告	上交所公告，基本资料变动
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-25	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.01 加权平均净资产收益率(%) -0.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-18	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月17日召开，会议审议通过《关于常熟耀皮二线技术改造转型发展报告的议案》、《关于修订完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-25	拟披露季报

2012-08-23	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600819)“耀皮玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月21日召开，会议审议通过《2012年半年度报告（全文及摘要）》的议案、《2012年度上半年内控规范实施进展报告》的议案、《关于广东耀皮股权转让事宜的报告》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-23	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.03 加权平均净资产收益率(%) -0.91 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-23	拟披露中报

2012-06-26	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日，2012-06-29	登记日，分配方案

2012-06-26	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
上海耀皮玻璃集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)；B股每股现金红利0.003166美元(扣税前)。 A股股权登记日：2012年6月29日 B股股权登记日：2012年7月5日 B股最后交易日：2012年6月29日除息日：2012年7月2日 A股现金红利发放日：2012年7月20日 B股现金红利发放日：2012年7月25日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-26	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日，2012-07-20	红利发放日，分配方案

2012-06-26	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日，2012-07-02	除权除息日，分配方案

2012-06-09	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于推选公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。