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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过了《2013年第三季度报告》、《关于集团化资金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-28
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关于公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年10月8日召开,会议审议通过了《关于发展西南加工中心项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-11
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关于非公开发行股票相关风险的提示性公告 |
上交所公告，风险提示,再融资预案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年8月26日召开,会议审议通过了《2013年上半年总裁工作报告》、《2013年半年度报告(全文及摘要)》、《关于向子公司提供资金支持的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375登记日 ，2013-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375除权日 ，2013-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.2375红利发放日 ，2013-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-07-16
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2012年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司实施2012年度分红派息方案为：每10股派0.25元(含税);B股每股派0.004047美元(扣税前)。
A股股权登记日：2013年7月22日
B股股权登记日：2013年7月25日
B股最后交易日：2013年7月22日
除息日：2013年7月23日
A股现金红利发放日：2013年8月8日
B股现金红利发放日：2013年8月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-12
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2013年中期业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年中期经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润6000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年6月25日召开，会议审议通过了《关于与海通证券股份有限公司签订<非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议>及<非公开发行人民币普通股之承销协议>的议案》、《关于制订〈上海耀皮玻璃集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于批准板硝子控股（欧洲）有限公司向江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司贷款事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-26
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月25日召开，会议审议通过《2012年年度报告（全文及摘要）》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-26
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关于与海通证券股份有限公司签订《非公开发行人民币普通股并上市之保荐协议》及《非公开发行人民币普通股之承销协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-26
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关于批准板硝子控股(欧洲)有限公司向江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司贷款事宜暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-26
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年6月13日召开，会议审议通过了《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》、《关于制订<上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于增加2012年度股东大会临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2013年6月13日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司收到公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司发来的《关于提请股东大会审议临时提案的函》，建议将《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》作为临时提案提交即将于2013年6月25日召开的公司2012年度股东大会审议。董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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关于批准天津合资企业项目暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-14
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关于非公开发行股票事项最新进展的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告（全文及摘要）》
2、审议《2012年度利润分配预案》
3、审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
7、审议《2012年度董事会工作报告》
8、审议《2012年度监事会工作报告》
9、审议《2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
13、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
15、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于发展常熟加工项目的议案》
19、审议《关于华东耀皮技术改造项目的议案》
20、审议《关于修改章程利润分配相关条款的议案》
21、审议《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》 |
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2013-06-03
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年年度报告（全文及摘要）》
2、审议《2012年度利润分配预案》
3、审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
5、审议《关于为子公司提供担保的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
7、审议《2012年度董事会工作报告》
8、审议《2012年度监事会工作报告》
9、审议《2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行数量
（四）发行对象及认购方式
（五）定价基准日、发行价格
（六）本次非公开发行股票的限售期
（七）股票上市地点
（八）本次募集资金用途
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（十）本次非公开发行决议有效期
13、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
14、审议《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
15、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于发展常熟加工项目的议案》
19、审议《关于华东耀皮技术改造项目的议案》
20、审议《关于修改章程利润分配相关条款的议案》
21、审议《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
23、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
24、审议《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》 |
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2013-06-03
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）下午14:00召开公司2012年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间：2013年6月25日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议《2012年年度报告（全文及摘要）》、《2012年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
网络投票代码：738819（A股）、938918（B股）；投票简称均为：耀皮投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-03
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年5月31日召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》、《关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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