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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-18
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年4月16日召开,会议审议并通过了关于2013年度利润分配的预案、关于2013年年度报告全文及其摘要的议案、关于2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年年度报告（全文及摘要）》
2、审议《2013年度利润分配预案》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
6、审议《2013年度董事会工作报告》
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
8、审议《2013年度监事会工作报告》
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
10、审议《关于更换公司董事的议案》 |
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2014-04-18
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2014年5月15日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议《2013年年度报告(全文及摘要)》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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公告 |
上交所公告 |
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2014年4月10日,上海耀皮玻璃集团股份有限公司接到上海建筑材料(集团)总公司的通知,建材集团正在继续研究有关涉及本公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月14日(周一)起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-03
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公告 |
上交所公告 |
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2014年4月2日,上海耀皮玻璃集团股份有限公司又接到上海建筑材料(集团)总公司的通知,建材集团还在继续研究有关涉及本公司的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月4日(周五)起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日收到控股股东上海建筑材料（集团）总公司通知，建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2014年3月28日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28,恢复交易日：2014-09-22 ，2014-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日收到控股股东上海建筑材料（集团）总公司通知，建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2014年3月28日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告,自2014-03-28起连续停牌 |
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2014-03-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日收到控股股东上海建筑材料(集团)总公司通知,建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年3月28日起停牌,待公司刊登相关后复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-28,恢复交易日：2014-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日收到控股股东上海建筑材料（集团）总公司通知，建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，根据相关规定，经本公司申请，公司股票自2014年3月28日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-03-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27,恢复交易日：2014-03-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日接到控股股东上海建筑材料（集团）总公司《关于贵公司股票停牌的通知》，因建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票2014年3月27日停牌一天。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日接到控股股东上海建筑材料(集团)总公司《关于贵公司股票停牌的通知》,因建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,本公司股票2014年3月27日停牌一天。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-03-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-27,恢复交易日：2014-03-28 ，2014-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海耀皮玻璃集团股份有限公司于2014年3月26日接到控股股东上海建筑材料（集团）总公司《关于贵公司股票停牌的通知》，因建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票2014年3月27日停牌一天。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司与相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加100%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于修改公司章程相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于受托管理上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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使用闲置自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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关于计提2013年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于签署募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十五会议于2014年1月24日召开,会议审议并通过了关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案、关于修改公司章程相关条款的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-10
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于公司所聘会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-11-22
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关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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