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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,290,683,423.03 1,889,832,097.03
归属于上市公司股东的净利润 125,916,107.23 5,132,600.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,557,351.53 -10,904,624.88
基本每股收益 0.172 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 -0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 6.05 0.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 -0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.26
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,220,766,837.41 4,654,611,623.93
所有者权益(或股东权益) 2,080,434,570.60 1,975,035,021.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.70
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.09元(含税)。
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2008-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年1月22日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司成立投资管理部，并授权公司利用自有闲置资金在不超过人民币7亿元的董事会授权额度范围内购买在上交所及深交所首发上市的新股；购买由商业银行发行的保本型理财产品；购买股票类及配置类的证券投资基金等产品。
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2008-01-04
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重大事项公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司的浮法玻璃生产线于2007年9月开始冷修，已于日前恢复点火正式投产。
截止2007年年底，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司按照其与公司签订的《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》和《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》要求应支付的款项计人民币8.145亿元，公司已经按期如数收到。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-28 |
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2007-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请外部审计机构的议案。
二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案。
三、通过关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案。
四、通过关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案。
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2007-11-28
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于与皮尔金顿集团有限公司(为公司第二大股东的母公司)签署技术转让协议的议案，该技术的引进将用于常熟一线的在线LOW-E改造及常熟二线的建设，合同金额约为1300万欧元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2007年12月14日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述及其他事项。
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2007-11-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
2、审议《关于聘请外部审计机构的议案》；
3、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案》；
4、审议《关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案》；
5、审议《关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案》；
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2007-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年10月31日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过在广东省江门市新会开发区建设广东耀皮工程玻璃有限公司的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过聘请上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案。
四、推选保罗·拉芬斯克罗夫特为公司副董事长。
五、通过济阳工厂迁建项目打桩工程的议案。
六、通过子公司江苏耀皮向皮尔金顿购买材料和服务的关联交易事项。
七、通过济阳路100号和88号地块搬迁补偿相关事项的议案：公司于2007年11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》，对公司位于济阳路100号地块的有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建进行补偿，搬迁补偿补充金额为人民币80000万元；公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(公司拥有其84.063%的股权，下称：阳光公司)于同日与申江集团签署了《上海市浦东新区济阳路88号搬迁补偿合同》，将阳光公司位于济阳路88号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物等，该地块占地面积为16312平方米)转让给申江集团实施土地储备和市政基础设施建设，总的补偿金额为人民币7000万元(房屋土地补偿、设备搬迁以及生产设备重置补偿、停歇业损失补偿等)。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2007-11-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月1日与中国建材国际工程有限公司(下称：中国建材)签署了公司济阳工厂(下称：济阳工厂)迁建项目打桩工程承包合同，公司拟将济阳工厂迁建项目打桩工程(含打桩机进场拆迁、打桩场地铺喳、管桩、送桩、接桩、接桩尖、钢管桩精割盖帽、管桩与承台连接钢筋砼、桩基检测等)委托中国建材进行施工，工程造价暂定为人民币12446300元，该工程于合同生效后三日内开工，至2007年12月30日竣工。
公司子公司江苏耀皮玻璃有限公司以折合人民币576.39万元的价格向皮尔金顿意大利有限公司购买耐火材料、设备及现场服务。公司预计还将会支付约1100万元人民币合同款项，2007年底将共计发生费用约1600万元人民币。
上述交易构成关联交易。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,898,891,420.26 4,631,962,227.51
股东权益(不含少数股东权益) 2,024,230,842.56 1,976,764,864.53
每股净资产 2.77 2.70
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,186,213.69 65,778,919.68
基本每股收益 0.02 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
净资产收益率(%) 0.70 3.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会审议通过公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(下称：TSYP)实施冷修项目的议案并根据经营层年初计划于日前开始停产，实施TSYP浮法玻璃生产线的冷修项目。该项目计划于2007年12月底前恢复生产，项目预算12300万元人民币。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年8月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年8月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,876,902,005.22 4,631,962,227.51
股东权益 2,024,669,630.60 1,976,764,864.53
每股净资产 2.77 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,136,051,885.53 900,316,361.60
净利润 51,592,706.00 -6,494,231.14
基本每股收益 0.07 -0.009
净资产收益率(%) 2.55 -0.003
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.08
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2007-08-23
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(600819) 耀皮玻璃:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司成都三洞桥路证券营业部 1412908.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 1088016.84
中原证券股份有限公司信阳胜利南路证券营业部 866652.92
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 839098.00
中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 815203.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司深圳证券营业部 1416859.71
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1028134.50
中山证券有限责任公司中山竹苑路证券营业部 707200.00
国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 656678.00
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 601336.22
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2007-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.002624美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年8月3日
B股：2007年8月8日(最后交易日：2007年8月3日)
除息日：2007年8月6日
现金红利发放日：A股：2007年8月10日
B股：2007年8月17日
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2007-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2007-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询，公司不存在有应披露未披露的重大信息，目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，未获悉有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-07-16
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[20072预增](600819) 耀皮玻璃：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长700%以上(上年同期净利润为608.16万元，未按新会计准则调整)，具体数据将以2007年8月25日披露的公司2007年半年度报告为准。
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2007-07-16
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公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的有关通知，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司的玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%，这将导致公司2007年下半年出口产品的销售成本相应上升，预计减少利润近人民币2000万元。对此，公司将采取相关措施，最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不利影响。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司成立独资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司，在常熟实施耀皮迁建项目，建设两条高品质浮法玻璃生产线，新公司注册资本3亿元。
二、通过广东耀皮工程玻璃项目可行性研究报告：同意公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光公司)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林公司)共同投资成立广东耀皮工程玻璃有限公司，在广东江门建设工程玻璃项目，项目注册资本1.6亿，其中阳光公司和格拉斯林公司分别出资75%和25%。
三、同意公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(下称：康桥汽玻)和韩国世进株式会社共同成立一家粘贴玻璃合资公司，新公司注册资本150万美元，其中康桥汽玻出资76.5万美元，占新公司51%股权。同时同意新公司收购上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司存货、厂区办公室装修和固定资产等经营性资产，合计705.6万元。
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2007-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案。
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2007-05-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告（正文及摘要）；
6、审议《关于调整公司董事的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于续聘2007年度审计机构并决定其年度报酬的议案》；
11、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案》 |
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2007-05-26
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的报告。
二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案：为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要，按照相关规定，公司于2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江开发)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市政基础设施建设，该地块占地面积为198320平方米，搬迁补偿金额为101000万元。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等)，有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。
董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票于2007年4月26日、27日、30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，广东耀皮玻璃有限公司烟道坍塌事故已经得到了妥善处理，并已于2007年4月29日恢复正常生产；公司根据上海城市建设规划要求，正就公司所属济阳路地块迁建的相关事项与市有关部门接洽。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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公布关于执行新会计准则公告
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上交所公告，其它 |
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| 公布关于执行新会计准则公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会已审议通过关于执行新企业会计准则的议案，并于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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