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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
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2008-11-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年11月19日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意龙万里因年龄原因辞去公司董事长、董事职务。
二、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-11-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,415,191,097.67 5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益) 2,055,959,801.45 2,080,395,810.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 327,540.49 41,376,498.43
基本每股收益 0.0004 0.057
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.053
全面摊薄净资产收益率(%) 0.016 2.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.013 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-10-11
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规范部分法人股不合格证券账户通知
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)《关于规范无指定交易不合格上海A股证券账户的通知》。由于历史原因，公司部分法人股股东在登记公司登记的注册资料存在不规范的情况(股东名称为空或仅为四个汉字的简称、证件编号缺失等)。
现根据通知，自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格账户将被限制指定交易即时生效。因此，公司提醒相关股东尽快补齐或改正无指定不合格账户注册资料。如果股东单位已注销，可通知其承继单位申请办理歇业变更业务以完成规范。
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2008-10-11
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签订搬迁补偿款支付补充协议书公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司曾于2007年5月25日及11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)分别签订《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》及其补充合同。鉴于世博会配套工程建设需要，经协商，公司已与申江集团签订《济阳路100号搬迁补偿款支付补充协议书》，就原合同的补偿款支付进度修改事宜达成一致。依照协议约定，申江集团2008年、2009年年内应分别向公司支付补偿款项累计6.335亿元(截至公告日，已如期到帐6亿元)、3.68亿元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布发行短期融资券公告 |
上交所公告 |
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经中国人民银行有关文件核准，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前已完成4亿元短期融资券的公开发行。本期债券采用面值发行，利率6.52%，期限365天，起息日为2008年9月23日，兑付日为2009年9月23日，无担保。
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2008-08-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年8月18日召开五届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意追加3.75亿元人民币对江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(下称：江苏耀皮)浮法一线进行在线 LOW-E 改造，并同意对该项目提供不超过1亿元人民币的股东贷款，不足部分由江苏耀皮自行解决。
二、同意公司及其全资子公司格拉斯林按出资比例共同向常熟耀皮特种玻璃有限公司(下称：常熟耀皮)增资1292万美元，以开展常熟耀皮二线项目建设。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益) 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40
每股净资产 2.90 2.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
净利润 41,048,957.95 51,592,706.00
扣除非经常性损益后的净利润 44,262,772.82 52,016,340.41
基本每股收益 0.06 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.07
净资产收益率(%) 1.93 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.15
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2008-08-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五大股东中国东方资产管理公司的全资子公司上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌转让其持有的公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司(原上海阳光镀膜玻璃有限公司，注册资本人民币20000万元，下称：耀皮建筑)1.3125%的股权，截至摘牌日，公司为唯一合法受让人。公司已于日前与东兴投资签订产权交易合同，以截止2007年6月30日耀皮建筑的净资产评估值43346.22万元为依据，经协商确定标的股权的转让价格为6989523.59元人民币。
该事项构成关联交易，尚需政府有关部门批准。
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2008-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年8月13日以通讯表决方式召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确认公司控股子公司耀皮建筑实施股权转让而形成的关联交易的议案。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
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2008-08-06
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(600819) 耀皮玻璃:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1176890.07
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 1133705.60
联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 804540.00
财富证券有限责任公司长沙城南东路证券营业部 688413.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 633790.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 841575.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 739790.01
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 464654.02
新时代证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 330118.00
申银万国证券股份有限公司上海福州路营业部 318198.00
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2008-07-29
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每10股派人民币0.90元(含税)；B股每股派0.013082美元(含税)。
股权登记日：A股：2008年8月1日
B股：2008年8月6日(最后交易日：2008年8月1日)
除息日：2008年8月4日
现金红利发放日：A股：2008年8月8日
B股：2008年8月13日
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2008-07-29
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2008-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-29
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2008-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-29
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2007年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2008-08-01 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-29
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于调整对公司子公司广东耀皮玻璃有限公司、天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于调整公司董事的议案。
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2008-05-22
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公布2008年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV按协议向公司支付技术服务费、购买玻璃产品，预计2008年度日常关联交易金额分别为1342万元、2500万元。
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2008-05-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2007 年年度报告》；
6、审议《关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
7、审议《关于调整为子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于调整公司董事的议案》；
10、审议《独立董事2007 年度述职报告》 |
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2008-05-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年5月20日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年日常关联交易预计的议案。
二、通过关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)贷款担保额度的议案：将公司五届十四次董事会通过的继续为广东耀皮、天津耀皮提供担保的额度分别调整为人民币16000万元(担保期限至2009年6月30日止)、人民币9480万元及4500万美元(折合人民币31500万元)(担保期限至2012年6月30日止)。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-10
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前与交银施罗德基金管理有限公司和交通银行股份有限公司签订了资产管理合同，公司通过按照合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用的方式进行专户理财，委托资产金额为人民币1亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。
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2008-04-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年4月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-24
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公布公告
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上交所公告 |
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根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届十三次董事会通过的《投资理财方案》，公司日前已与易方达基金管理有限公司和中国银行股份有限公司签订资产管理合同，公司将通过合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用方式进行专户理财，委托资产金额为人民币2亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,557,728,488.99 5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益) 2,101,857,736.11 2,080,395,810.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.87 2.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,461,925.71 21,461,925.71
基本每股收益 0.029 0.029
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.026 0.026
全面摊薄净资产收益率(%) 1.021 1.021
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.911 0.911
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.09元(含税)。
三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目变化情况的议案。
四、通过公司继续对广东耀皮玻璃有限公司不超过2000万美元、天津耀皮玻璃有限公司不超过44243052.38美元的贷款额度分别实施担保的议案，期限分别至2009年6月30日止、2012年6月30日止。
上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,290,683,423.03 1,889,832,097.03
归属于上市公司股东的净利润 125,916,107.23 5,132,600.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,557,351.53 -10,904,624.88
基本每股收益 0.172 0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 -0.015
全面摊薄净资产收益率(%) 6.05 0.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 -0.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.26
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,220,766,837.41 4,654,611,623.93
所有者权益(或股东权益) 2,080,434,570.60 1,975,035,021.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.85 2.70
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.09元(含税)。
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