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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2010年6月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于聘任2010年度会计师事务所的议案。
三、同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易。
四、通过关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案。
五、通过关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。
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2010-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2010年6月23日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司部分高管变动的议案，其中聘任田军为公司董事会秘书及总经济师。
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2010-06-22
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中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司近日与上海轨道交通十一号线南段发展有限公司、昆明轨道交通有限公司分别签订《施工合同》，公司中标上海市轨道交通11号线南段土建工程6标段(惠南镇站-惠浦风井-A30东敞开段)车站、工作井、风井及盾构、明挖区间土建工程，合同价款为人民币682982220元，计划完工日期为2011年12月30日；中标昆明市轨道交通首期工程土建工程昆明火车站、环城南路站项目(标段九)，中标价为人民币414680985元，计划完工日期分别为2012年9月30日、2012年3月31日。
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2010-06-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、《公司2009 年度利润分配预案》；
5、《关于聘任2010 年度会计师事务所的预案》；
6、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
7、《关于购买生产经营办公用地并建造办公场所的议案》；
8、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 |
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2010-06-05
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关于召开2009年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2010年6月25日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,415,871,092.16 17,841,050,975.34
所有者权益(或股东权益) 4,054,661,607.37 3,950,515,818.37
归属于上市公司股东的每股净资产 5.5277 5.3857
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,324,551.02 85,324,551.02
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.13 2.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.20 2.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-16
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关于董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会于2010年4月15日收到金波辞去董事会秘书职务的报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定副总经理沈培良代行董事会秘书的职责。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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有关持续性关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司工程分包的关联交易系日常经营活动中每年都持续发生的，2009年度公司与控股股东上海城建(集团)公司及其下属子公司因工程相互分包发生的关联交易金额为164870.90万元，占公司全年主营业务收入的10.93%；预计2010年全年关联交易总额保持在公司全年主营业务收入的15%以内。
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2010-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2010年3月19日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本733521347股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的议案。
四、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
五、通过2009年度公司募集资金存放与使用情况专项报告。
六、通过《公司内幕信息知情人管理制度》等。
七、通过关于购买生产经营办公用地并建造办公楼的议案：公司拟在上海市内购买约2万平方米生产经营办公用地，并在所购地块开发建造办公楼以供公司办公之用。土地购置及房屋建造等相关费用支出拟总计人民币18亿元至23亿元，资金来源一部分为收到的政府动迁款，其余部分为公司自筹。
八、通过公司拟在目前经营范围中增加“拆除工程，自有房屋租赁”的内容及相应修改公司章程的议案。
九、同意设立公司萧山分公司。
公司决定召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体召开时间等事宜将另行公告。
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 15,083,372,568.19 12,501,499,665.92
归属于上市公司股东的净利润 360,713,686.82 233,051,222.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 235,487,758.34 155,698,462.72
基本每股收益 0.49 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.21
加权平均净资产收益率(%) 9.53 7.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.22 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额 3.1873 2.3002
2009年末 2008年末
调整后
总资产 17,841,050,975.34 14,816,942,726.52
所有者权益(或股东权益) 3,950,515,818.37 3,639,457,315.35
归属于上市公司股东的每股净资产 5.39 4.96
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2010-01-05
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关于取消宁波常洪隧道收费事项公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司控股90%的宁波常洪隧道发展有限公司(下称：常洪发展)近日接浙江省宁波市政府通知，从2010年1月1日起，宁波常洪隧道(由公司以建设-运营-移交方式参与投资建设，由项目公司常洪发展进行经营管理)停止收取车辆通行费。有关该隧道回购事宜目前尚在与宁波市政府商谈中。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海隧道工程股份有限公司联合上海市政工程设计研究总院、上海市政工程勘察设计有限公司与上海市建设工程管理有限公司签订了《勘察、设计、施工总承包框架协议书》，公司中标虹桥综合交通枢纽迎宾三路隧道新建工程，框架协议金额为人民币960000000元。该工程计划竣工日期为2011年3月31日。
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2009-12-18
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关于全资子公司转让有关股权事项公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海建元投资有限公司(下称：建元投资)近日收到了其与奉化市交通投资公司(下称：奉化交投)签订的《股权转让协议书》，按照浙江省奉化市三高连接线公路项目(下称：公路项目)相关协议，奉化交投将对建元投资持有的奉化元康公路建设有限公司(系公路项目的运作公司，由建元投资与奉化交投共同出资30000万元设立)全部80%的股权实施收购，股权转让价款共计人民币36700万元。
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2009-11-06
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关于2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券上市交易的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，上海隧道工程股份有限公司2009年公司债券将于2009年11月9日起在上证所挂牌交易，证券简称为“09隧道债”，证券代码为“122032”；本期债券上市后可以进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
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2009-10-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年10月27日以通讯表决方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、为支持世博配套工程建设，同意公司(被拆迁人，乙方)与上海浦东工程建设管理有限公司(拆迁人，甲方)及上海外联发城市建设服务有限公司(拆迁实施单位)签署相关《协议书》，就公司白莲泾基地(坐落于浦东新区六里村楼底下136号、151号)中的相关土地、建筑物等设施拆迁达成一致：标的土地面积24030㎡，总建筑面积8557.8㎡；根据有关专题会议纪要精神及参考市场价格，甲方同意对乙方采用货币补偿形式一次性补偿乙方180000000元人民币；乙方同意在2009年11月30日前完成上述地块所有搬迁腾地工作，交甲方拆除。
三、为妥善落实龙华东路660号、白莲泾基地的动迁安置工作，同意公司用政府动拆迁补偿款购买长风生态商务区旭辉世纪广场7号楼(下称：7号楼)以供部分动迁基地办公安置之用。此次公司拟购买的7号楼建筑总面积为12152.17㎡，单价18888元/㎡，总额共计人民币229530187元；拟购买地下车位120个(单价150000元/个)及装修费用(拟1000元/㎡)，分别共计人民币18000000元及12152170元，上述三项合计人民币259682357元。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,886,034,822.56 14,816,942,726.52
所有者权益(或股东权益) 3,826,054,479.66 3,639,457,315.35
归属于上市公司股东的每股净资产 5.22 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 69,580,572.17 231,690,903.83
基本每股收益 0.10 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 6.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.18 5.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4968
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2009-10-26
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2009年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海隧道工程股份有限公司2009年公司债券发行工作已于2009年10月23日结束，网上一般社会公众投资者、网下机构投资者的认购数量分别为人民币8125.9万元、131874.1万元，分别占本期公司债券发行总量的5.8042%、94.1958% |
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2009-10-22
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价簿记结果，上海隧道工程股份有限公司(发行人)和主承销商最终确定本期公司债券票面利率为5.55%。
公司将按上述票面利率于2009年10月21日面向社会公众投资者网上公开发行(发行代码：751970，简称：09隧道债)，于2009年10月21日-10月23日面向机构投资者网下发行。
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2009-10-21
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2009年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价簿记结果，上海隧道工程股份有限公司(发行人)和主承销商最终确定本期公司债券票面利率为5.55%。
公司将按上述票面利率于2009年10月21日面向社会公众投资者网上公开发行(发行代码：751970，简称：09隧道债)，于2009年10月21日-10月23日面向机构投资者网下发行。
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2009-10-19
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2009年公司债券发行公告
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上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 2009年公司债券发行公告
上海隧道工程股份有限公司发行2009年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]917号文件核准。
本期公司债券发行规模为140000万元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1400万张；为7年期固定利率品种，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券票面利率在存续期内前5年固定不变，预设区间为5.0%-5.7%。
本期公司债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。
网上投资者通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)参加认购，网上发行时间为2009年10月21日上证所系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751970”，简称为“09隧道债”，参与本次网上发行的每个账户认购上限为140万张(14000万元)，网上认购次数不受限制；网下发行时间为2009年10月21日至10月23日每日的9:00-17:00，参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10000张(100万元)，超过10000张的必须是1000手(100万元)的整数倍。
上海城建(集团)公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期公司债券由承销团余额包销。
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2009-10-19
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2009年公司债券网上路演公告
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上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 2009年公司债券网上路演公告
上海隧道工程股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)中信建投证券有限责任公司将于2009年10月20日9:30-11:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com/)就发行2009年公司债券举行网上路演。
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2009-10-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于盾构机退税事项的议案：因公司自主研发的6.34米直径土压平衡盾构机等符合财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局有关文件规定的退税范围，公司拟向有关部门申请退税。经公司五届二十七次董事会审议通过，公司已向相关部门提交了《关于退税款转国家本金的承诺函》。现根据财政部关于调整重大技术装备进口退税政策有关通知文件的要求，公司拟调整承诺函相关内容，并会将调整后的承诺函重新提交相关部门以申请退税 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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公开发行公司债券获中国证监会核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年9月22日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过140000万元的公司债券。本批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2009-09-22
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总经理由“周文波”变为“杨磊” ，2009-09-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-09-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年9月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会换届工作延期的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-09-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年9月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王志强为公司第六届董事会董事长。
二、聘任杨磊为公司总经理、金波为公司董事长秘书、林丽霞为公司证券事务代表。
三、选举胥传阳担任公司第六届监事会主席。
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2009-09-12
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2009年第一次临时股东大会地址暨会议补充通知公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司定于2009年9月21日上午召开的2009年第一次临时股东大会，会议地点为上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼百花厅。
公司董事会于2009年9月10日收到公司控股股东上海城建(集团)公司有关函，提议在公司2009年第一次临时股东大会上新增《关于董事会换届工作延期的议案》(已经公司五届三十二次董事会审议通过)。经审议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议，有关会议的其它各项事宜不变。
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