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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-12
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2009年第一次临时股东大会地址暨会议补充通知公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司定于2009年9月21日上午召开的2009年第一次临时股东大会，会议地点为上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼百花厅。
公司董事会于2009年9月10日收到公司控股股东上海城建(集团)公司有关函，提议在公司2009年第一次临时股东大会上新增《关于董事会换届工作延期的议案》(已经公司五届三十二次董事会审议通过)。经审议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2009年第一次临时股东大会审议，有关会议的其它各项事宜不变。
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2009-09-12
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中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日分别获新加坡陆路交通管理局、香港特别行政区政府渠务署中标通知书，公司中标新加坡地铁市区线二期 C920标；由公司和中国建筑工程(香港)有限公司组成的联合体中标净化海港计划第二期甲昂船洲污水处理厂连接隧道及主泵房隔膜墙建造工程。上述两项工程中标价分别为355701459.00元新加坡币、533813633.54元港币；计划开工时间均为2009年9月，计划完工时间分别为2015年7月、2011年11月。
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2009-09-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年9月4日召开五届三十三次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的提案等事项。
董事会决定于2009年9月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-09-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
4、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》；
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2009-09-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《公司董事会换届工作延期的议案》；
4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
5、审议《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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2009-08-13
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，上海隧道工程股份有限公司发现有关媒体刊载了公司大股东上海城建集团将对公司进行资产注入的相关报道。
针对以上报道，公司向控股股东上海城建(集团)公司发出了书面问询函，其复函表示目前及未来三个月内没有对公司进行资产注入的事项。
公司目前经营运作正常，不存在应披露而未及时披露的重大信息。公司所有信息均在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
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2009-08-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年8月6日召开五届三十二次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、通过公司会计政策变更的议案。
四、同意对公司全资子公司上海隧峰房地产开发公司(下称：隧峰房产)进行改制并增资，即：将隧峰房产由股份制公司(非公司法人)变更为有限责任公司(国内独资)，名称变更为上海润通房地产有限责任公司(暂定名)，注册资本金由人民币1500万元增至10000万元，资金来源自筹。改制前、后的债权债务由改制后的公司承继。
五、决定注销公司全资子公司上海市隧道公司码头装卸经营部(其部分业务与公司下属其他分公司重复)。
六、通过公司董、监事会换届工作延期的议案，延期后的董事会换届选举时间不晚于2009年9月22日。该议案将提交股东大会审议。
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 16,184,092,993.53 14,816,942,726.52
所有者权益(或股东权益) 3,758,223,561.64 3,639,457,315.35
每股净资产 5.1235 4.9616
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,516,479,251.58 5,450,859,699.94
调整后
净利润 162,110,331.66 108,339,704.43
扣除非经常性损益后的净利润 150,161,268.71 97,187,079.84
基本每股收益 0.22 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.16
净资产收益率(%) 4.31 3.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0513 0.0697
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2009-07-31
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全资子公司重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海市第二市政工程有限公司获宁波市轨道交通工程建设指挥部的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，中标宁波市轨道交通1号线一期工程地下工程Ⅷ标段施工工程，中标价为人民币610796924元整。该工程计划工期为38个月。
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2009-07-22
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中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获有关中标通知书：公司中标郑州市轨道交通1号线一期工程土建施工04标段工程、宁波市轨道交通1号线一期工程地下工程Ⅳ标段施工工程，中标价分别为人民币799997323.50元、356100001元，计划工期分别为899日历天、30个月。
以上二项工程中标金额合计为人民币1156097324.50元。
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2009-07-02
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公告 |
上交所公告 |
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2009年7月1日，上海隧道工程股份有限公司发行不超过人民币14亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会会议审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面批复后另行。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
根据公司2008年年度股东大会的相关授权，董事会确定2009年拟发行的公司债券的期限为7年，在第5年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点(含本数)，其中一个基点为0.01%。
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2009-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开五届二十九次董事会，会议审议同意全资子公司上海建元投资有限公司(下称：建元投资)投资常州中吴大道城市化改造工程项目，本项目按建设-移交(BT)模式运作，投资规模约为12亿元(实际金额以签订的 BT 合同为准)，由建元投资以自筹资金出资3.6亿元(占项目总投资的30%左右)注册成立项目公司(具体名称需当地工商局核准)，其余建设资金由项目公司进行贷款。该项目建设期为12个月，回购期为7年，由常州市城市建设(集团)有限公司分7年回购。
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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实施2008年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海隧道工程股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月8日
除息日：2009年6月9日
现金红利发放日：2009年6月12日
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,216,604,667.23 14,816,942,726.52
所有者权益(或股东权益) 3,712,289,602.89 3,639,457,315.35
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 4.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 69,647,982.56 69,647,982.56
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 1.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.65 1.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.167
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2009-04-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年4月13日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过续聘2009年度会计师事务所的议案。
三、授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易。
四、通过关于发行公司债券的相关议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过关于龙华东路660号搬迁补偿的议案。
七、通过关于对上海建元投资有限公司增资的议案。
八、通过关于投资昆明市西北三环 BT 项目的议案。
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2009-03-31
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2008年年度股东大会地址公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2008年年度股东大会召开地点为：上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼劲松厅。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2009 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
7、审议关于发行公司债的相关议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议《关于龙华东路660 号搬迁补偿的议案》；
10、审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》；
11、审议《关于投资昆明市西北三环BT 项目的议案》 |
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2009 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
7、审议关于发行公司债的相关议案；
8、审议修改《公司章程》的议案；
9、审议《关于龙华东路660 号搬迁补偿的议案》；
10、审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》；
11、审议《关于投资昆明市西北三环BT 项目的议案》 |
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2009-03-21
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持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海隧道工程股份有限公司与控股股东上海城建(集团)公司及其他关联方因工程相互分包形成持续性关联交易，2008年度交易金额为113586.51万元，占公司全年主营业务收入的9.09%；预计2009年度交易总额保持在公司全年主营业务收入的15%以内。
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年3月19日召开五届二十七次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本733521347股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于会计政策变更的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计单位的议案。
五、通过提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。
六、通过公司拟向不特定对象发行票面总额不超过14亿元人民币公司债券的议案：公司债券期限为5-10年，可以为单一期限或多种期限的混合品种；可向公司原股东配售。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
七、通过提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、通过《募集资金管理办法》(2009年修订)。
十、通过关于世博会浦西道路配套工程龙华东路660号(下称：660号)搬迁房地产置换的议案：经上海市卢湾区房屋土地管理局有关文批复同意，公司(乙方)与上海市卢湾区土地房屋发展中心及上海市卢湾区建设和交通委员会(合称甲方)就公司坐落于660号中的相关土地、建筑物等设施拆迁事项签署了关于转让相关房地产的《协议书》，交易标的为公司位于660号土地面积41679.1平方米、合计拆除建筑面积20002.59平方米及其他27处构筑物(包括原材料码头、出土码头、水泥筒仓设施等)，甲方同意一次性给予乙方房地产置换补偿费人民币799800000元(包括水、电、煤等设施的迁移，设备设施搬迁及搬迁中的损坏、装潢等法规规定的全部内容)，并对公司搬迁进度作出相关约定。
十一、同意公司将持有的上海大连路越江隧道建设发展有限公司经评估后的24.75%股权(计人民币17473.50万元)及现金人民币7526.50万元(由公司自筹)用于增资公司全资子公司上海市第二市政工程有限公司，将其注册资本金由人民币10150万元增至35150万元。
十二、同意对浙江国裕隧道管片制造有限公司(注册资本2000万元，公司占8%，下称：国裕公司)增资：国裕公司拟增加注册资本金1000万元，其中公司根据增资前持股比例将以自筹现金出资80万元，增资后持股比例保持不变。
十三、通过关于盾构掘进机退税的议案。
十四、通过公司拟自筹现金8亿元将全资子公司上海建元投资有限公司[目前注册资本为7亿元，公司及上海公路桥梁工程有限公司(下称：路桥公司)分别持股98.57%、1.43%，下称：建元投资]的注册资本增加到15亿元的议案。增资后，公司、路桥公司持股比例分别变为99.33%、0.67%。
十五、通过关于投资昆明市三环闭合工程(西、北段)建设-移交(BT)项目的议案：公司拟联合建元投资共同出资人民币33亿元左右(具体金额以签订的BT合同为准)以BT模式投资该项目。公司和建元投资将按规定拟出资不低于总投资额的30%约10亿元人民币成立项目公司(具体名称需云南省工商局核准；公司及建元投资各自筹资金出资5亿元人民币，分别占50%股权，其余投资资金由项目公司进行融资；首期注册资本2亿元)，以项目公司作为签约主体与昆明市交通局签订BT合同。
董事会决定于2009年4月13日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 12,501,499,665.92 8,576,908,788.94
归属于上市公司股东的净利润 292,240,067.26 190,349,152.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,887,307.94 145,723,366.70
基本每股收益 0.43 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 8.03 8.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.90 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 2.3002 2.9368
2008年末 2007年末
调整后
总资产 14,816,942,726.52 11,178,500,130.61
所有者权益(或股东权益) 3,639,457,315.35 2,220,974,940.86
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 3.76
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-18
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中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获二份上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司及一份江苏省无锡市轨道交通发展有限公司中标通知书，公司中标上海市长江西路越江隧道新建工程 T1 标工程、T2 标工程及无锡市轨道交通一、二号线工程无锡火车站站和胜利门站(GD01TJSG-01标)工程，中标价分别为人民币1172999105元、579986192元及449173967元(合计为2202159264元)，工程计划工期分别为1007日历天、1281日历天及727天。
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2009-02-11
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获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司及控股子公司上海市第二市政工程有限公司、上海市城市建设设计研究院、上海市隧道工程轨道交通设计研究院近日接由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。根据有关规定，公司及上述三家控股子公司获得该认定资格后三年内(含2008年)，企业所得税率按15%的比例征收。
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2009-01-23
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海隧道工程股份有限公司初步测算，公司2008年度实现净利润预计较2007年度同期(净利润192660943.98元)增长50%以上，具体数据将在2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司以现金方式投入4259万元，将全资子公司上海公路桥梁工程有限公司(注册资本为人民币6741万元)的注册资本增加到1.1亿元。
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