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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2009年1月19日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司以现金方式投入4259万元，将全资子公司上海公路桥梁工程有限公司(注册资本为人民币6741万元)的注册资本增加到1.1亿元。
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2009-01-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海隧道工程股份有限公司本次有限售条件的流通股216241428股将于2009年1月15日起上市流通。
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2009-01-06
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高新技术企业认定的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，上海隧道工程股份有限公司及控股子公司上海市城市建设设计研究院、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、上海市第二市政工程有限公司向国家相关部门申报了高新技术企业认定。根据上海市高新技术企业认定办公室有关文件，公司及三家控股子公司拟被认定为高新技术企业，于2008年12月25日进行公示，公示期为15个工作日。
根据相关规定，若公司获得高新技术企业资格后三年内(含2008年)，可享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。公司自2008年1月1日起暂实行25%的所得税税率，若公司获得高新技术企业资格，将从2008年1月1日开始执行15%的所得税税率。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-04
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地块搬迁补偿公告
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上交所公告 |
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根据上海市政府关于世博会的整体规划，经上海市卢湾区房屋土地管理局有关文批复同意，将对上海隧道工程股份有限公司属世博会浦西道路配套工程(卢湾段)沿江通道-滨江路、规划路城市建设范围内的房屋土地，即龙华东路660号地块(下称：标的地块)中的相关土地、建筑物等设施实施拆迁。公司同意将按上述批复规定执行，并已于2008年11月与上海市卢湾区建设和交通委员会(下称：卢湾建交委)签订了《规划路工程拆迁协议书》(下称：协议一)及《滨江路工程拆迁协议书》(下称：协议二)。协议一所涉及拆迁标的地块土地面积2630.5平方米、合计拆除建筑面积5337.04平方米、其他8处构筑物(包括围墙、花坛等)；协议二所涉及拆迁标的地块土地面积3462.4平方米、合计拆除建筑面积2258.47平方米、其他5处构筑物(包括花坛、场地等)。根据上述两项协议，卢湾建交委需分别一次性给予公司房地产拆迁补偿费人民币55383379元、69074588元(均包括水、电、煤、电话、空调、变电站等设施的迁移，设备设施搬迁及搬迁中的损坏、停工停产适当补偿等法规规定的全部内容)；公司将分别于2009年2月23日前、2月底前(如遇特殊情况，最晚不得迟于2009年4月底)完成相应搬迁工作。
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2008-11-20
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变更投资者咨询电话公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司因内部调整，自即日起投资者咨询电话变更为：021-65419590。
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2008-11-20
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中标公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海长江隧桥建设发展有限公司有关中标通知书，公司中标上海崇明越江通道长江隧道工程烟道、装潢、设备安装等同步施工 T4标工程，中标价为人民币118660万元。工程计划开工日期为2008年11月，计划工期为548日历天。
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、决定成立公司越江工程项目管理三部。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,303,660,466.41 11,178,500,130.61
所有者权益(或股东权益) 3,526,013,779.08 2,220,974,940.86
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 3.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,975,192.65 178,413,566.06
基本每股收益 0.06 0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 1.39 5.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 4.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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控股子公司相互提供担保公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司上海元平市政建设发展有限公司向上海分行陆家嘴支行申请金额为10000万元人民币的授信项下所产生的全部债务(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用)提供期限为一年(2008年9月至2009年9月)的连带责任担保。
截至目前，公司无对外担保及逾期担保，仅有子公司相互担保，合计最高额15000万元人民币(不含本次担保)。
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2008-09-04
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控股子公司相互提供担保公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司(下称：隧道建设)近日与中国民生银行股份有限公司杭州分行(下称：杭州分行)签订《最高额保证合同》，隧道建设为公司控股80%的奉化元康公路建设有限公司向杭州分行申请金额为15000万元人民币的综合授信合同项下所产生的全部债务(包括但不限于本金、利息等)提供期限为一年(2008年8月至2009年8月)的连带责任担保。
截至目前，公司无对外担保及逾期担保(不含本次担保)。
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2008-08-27
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中标公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获新加坡陆路交通管理局中标通知书，公司中标新加坡地铁市区线一期C902标，为公司首次海外独立承接的设计施工总承包项目，中标价为230970690.00元新加坡币。该工程计划开工时间为2008年8月，计划完工时间为2013年9月。
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2008-08-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对上海建元投资有限公司增资的议案。
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 12,508,191,685.38 11,178,500,130.61
所有者权益(或股东权益) 3,476,460,067.42 2,220,974,940.86
每股净资产 4.74 3.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,450,859,699.94 3,501,493,402.77
调整后
净利润 129,438,373.41 97,272,528.06
扣除非经常性损益后的净利润 118,285,748.82 87,287,283.35
基本每股收益 0.21 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.15
净资产收益率(%) 3.72 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.71
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2008-08-09
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2008年第一次临时股东大会地址公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司定于2008年8月15日上午召开的2008年第一次临时股东大会的会议地点为上海市四平路1088号(近赤峰路)上海海泰大酒店3楼海云厅。
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2008-07-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过公司资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议对上海建元投资有限公司增资的议案。
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2008-07-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议对上海建元投资有限公司增资的议案 |
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2008-07-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议对上海建元投资有限公司增资的议案 |
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2008-07-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议对上海建元投资有限公司增资的议案 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意对公司持股67.6%的上海盾构设计试验研究中心有限公司(注册资本人民币1700万元，下称：上海盾构)实施增资扩股，该公司增发股份10920670股(每股发行价为人民币1.053元)，其中公司以自筹资金现金出资人民币1035万元，认购9828603股；上海市城市建设设计研究院认购余下股份，成为上海盾构的新股东。本次增资扩股完成后，上海盾构的注册资本将达到人民币2792.067万元，公司持股比例为76.39%。
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2008-07-16
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中标公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司的有关通知书，公司中标上海市竹园第一污水处理厂升级改造项目工程，中标价为人民币88566.6696万元。该工程计划2008年7月开工，计划工期为450日历天。
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2008-07-02
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过关于将全资子公司上海建元投资有限公司(注册资本4亿元，公司持股97.5%)的注册资本增加到70000万元的议案，增加的30000万元由公司以现金(自筹)方式投入。增资后，公司持股比例变为98.57%；上海公路桥梁工程有限公司持股比例由2.5%下降为1.43%。该议案将提交下一次股东大会审议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年6月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘2008年度会计师事务所的预案。
三、同意授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易。
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2008-06-19
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公布中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获新加坡海滨金沙有限公司中标通知书，公司中标新加坡海滨金沙综合休闲度假区总承包合约 8402 标 Bayfront 基础设施建设工程，中标价为167903915.25元新加坡币。该工程计划开工时间为2008年6月，计划工期为21个月。
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2008-06-12
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公布2007年年度股东大会地址公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司定于2008年6月20日上午召开2007年年度股东大会，会议地点为上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼劲松厅。
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2008-05-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2008 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》 |
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2008-05-29
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公布召开2007年年度股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项，会议召开地点另行公告。
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2008-05-29
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公布中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司近日与上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司签订了上海市世纪大都会2-3地块基坑围护指定分包工程中标协议书，合同金额为人民币420892717.05元。该工程计划工期为601日历天。
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2008-05-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘2008 年度会计师事务所的预案》；
6、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》 |
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