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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-29
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第七届第二次董事会会议于2012年8月27日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告全文及摘要、关于前次募集资金使用情况的专项报告、关于公开发行可转换公司债券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于召开2012年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司决定在2012年9月13日（星期四）下午2：00召开2012年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月13日（星期四）上午9：30-11:30，下午1:00-3:00，审议《关于公开发行可转换公司债券的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
网络投票代码：738820；股票简称：隧道投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许运营收益权的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-09-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券的议案》；
（1）发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）发行方式和发行对象；
（5）债券期限；
（6）债券利率；
（7）利息支付；
（8）担保事项；
（9）转股期；
（10）转股价格的确定；
（11）转股价格的调整及计算方式；
（12）转股价格向下修正条款；
（13）转股时不足一股金额的处理方法；
（14）赎回条款；
（15）回售条款；
（16）转股年度有关股利的归属；
（17）向原股东配售的安排；
（18）债券持有人及债券持有人会议；
（19）本次募集资金用途；
（20）本次决议的有效期。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次可转换公司债券发行具体事宜的议案》；
6、审议《关于发行短期融资券的议案》；
7、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司转让常州高架一期、二期BOT项目部分特许运营收益权的议案》；
8、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资常熟市中环快速化工程项目的议案》；
9、审议《关于上海基础设施建设发展有限公司投资南昌朝阳大桥工程项目的议案》；
10、审议《关于免去沈永东先生公司董事职务及选举陈坚先生为公司董事的议案》 |
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2012-08-29
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关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-21
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中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海隧道工程股份有限公司下属子公司上海市第一市政工程有限公司获二项工程施工合同，中标金额合计为人民币壹拾贰亿肆仟贰佰捌拾万柒仟玖佰捌拾元叁角贰分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月28日召开，会议审议通过了选举杨磊先生为公司第七届董事会董事长、选举余暄平先生为公司第七届董事会副董事长、关于修订《投资管理制度》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，会议审议通过了《公司2011年度暨第六届董事会工作报告》、《董事会、监事会换届选举议案》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过了《公司第六届董事会工作报告》、关于董事会换届选举的提案、关于修改公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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关于召开2011年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司决定在2012年6月28日上午9：00召开2011年年度股东大会，审议《公司2011年度及第六届董事会工作报告》、《董事会、监事会换届选举议案》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2011年度及第六届董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度及第六届监事会工作报告》；
3、听取独立董事2011年度述职报告；
4、审议《董事会、监事会换届选举议案》；
5、审议《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任2012年度会计师事务所的预案》；
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
9、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
10、审议《关于大连路隧道资产证券化的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2012-06-01
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关于非公开发行股份购买资产相关资产过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-15
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了《公司2012年第一季度报告》及其正文、关于成立佛山分公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告全文及其摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7051
加权平均净资产收益率(%) 11.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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2011年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了关于《上海隧道工程股份有限公司内控规范实施工作方案》的议案、关于成立温州分公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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关于《向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书》的修订说明 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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关于发行股票购买资产暨关联交易事项及上海城建(集团)公司申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-04
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关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项获并购重组委有条件通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2011年12月30日召开了2011年第39次工作会议，上海隧道工程股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项的申请获得有条件通过。
根据相关规定，公司股票将于2012年1月4日复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海隧道工程股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核本公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项。
根据相关规定，本公司股票自2011年12月28日起停牌，待公司收到并购重组委的审核结果并后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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