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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-22
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关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2013年5月10日上午9：00召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘任2013年度会计师事务所的预案》、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8863
加权平均净资产收益率(%) 11.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了公司2012年年度报告全文及其摘要、公司2012年度利润分配预案、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于公司章程修订的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2012年度述职报告；
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的预案》；
7、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事2012年度述职报告；
4、审议《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2013年度会计师事务所的预案》；
7、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
11、《审议关于董事变更的议案》 |
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2013-04-20
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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关于召开2012年年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2013年5月10日上午9：00召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘任2013年度会计师事务所的预案》、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-16
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2013年度第一期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-09
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2012年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-06
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关于云南省昆明市轨道交通2号线二期工程BT项目中标提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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中标公告 |
上交所公告 |
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近日，上海隧道工程股份有限公司获江苏省南京重大路桥建设指挥部的《南京市建设工程中标通知书》，公司中标南京宁和城际轨道交通一期工程土建施工NH-TA05标段，中标价为人民币伍亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟壹佰肆拾肆元捌角五分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于股东方履行承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第七届第三次董事会会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了公司2012年第三季度报告全文及正文、关于对全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司增资的议案、关于对全资子公司上海隧道建筑防水材料有限公司增资的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 7.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-16
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2009年公司债券2012年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券（简称“09隧道债”）将于2012年10月22日支付自2011年10月21日至2012年10月19日期间的利息。
本次付息债权登记日：2012年10月19日。
本次付息日：2012年10月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月13日召开，会议审议通过了关于公开发行可转换公司债券的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-08
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关于可转换债券方案获上海市国资委批复同意的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-07
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关于可转换债券方案获上海市国资委批复同意的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-01
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关于2012年第一次临时股东大会地址变更的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 4.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.9892
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第七届第二次董事会会议于2012年8月27日召开，会议审议通过了公司2012年半年度报告全文及摘要、关于前次募集资金使用情况的专项报告、关于公开发行可转换公司债券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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