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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-24
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公布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600820)“隧道股份”
根据有关文件的要求，上海隧道工程股份有限公司现发布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月5日上午9:00召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月1日-12月5日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置情况的补充说明 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司此次股权分置改革采取了送股加资产置换的方式，根据资产置换目前的进展情况，公司特作如下补充说明：
一、本次股权分置改革中涉及到的资产置换-上海嘉浏高速公路建设发展有限公司股权的转让及所履行的程序是合法完整的；
二、上海城建(集团)公司子公司上海城建投资发展有限公司向公司转让的上海嘉浏高速公路建设发展有限公司49%的股权，是其合法取得、合法持有，且无任何法律上的权利限制；
三、上海城建投资发展有限公司目前持有的上海嘉浏高速公路建设发展有限公司49%的股权系2004年10月自上海茂盛企业发展(集团)有限公司(下称：茂盛公司)受让的，当时上海城建投资发展有限公司曾经对茂盛公司承诺在一定情况下愿意接受茂盛公司对该股权的回购。律师认为，公司的本次资产转让不存在法律上的障碍。同时，上海城建投资发展有限公司承诺，与茂盛公司承诺引起的相关事宜由其处理，相关责任由其承担 |
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2005-11-22
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公布发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司日前接中国人民银行有关通知，核定公司代偿还短期融资券最高余额为7亿元，该限额有效期至2006年12月底。为此，公司将按相关规定，发行总额为7亿元人民币的短期融资券，该次融资由招商银行负责主承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行 |
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2005-11-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-24,恢复交易日：2006-01-11 ，2006-01-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-24,恢复交易日：2006-01-11，连续停牌 ，2005-11-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-11
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公布中标公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司及全资子公司上海市第二市政工程有限公司于近日分别接《上海市建设工程中标通知书》，中标了大型市政施工项目。其中公司中标上海外高桥第三发电有限责任公司上海外高桥电厂三期工程隧道施工标段工程，上海市第二市政工程有限公司中标西藏南路越江隧道工程，中标价分别为人民币壹亿叁仟陆佰柒拾壹万零贰佰叁拾陆元整及人民币捌亿壹仟玖佰捌拾捌万元整。
上海外高桥第三发电厂工程装机容量为2000MW。该工程计划开工日期为2005年11月，计划工期为547日历天。
西藏南路越江隧道位于上海中心城中部。该工程开工日期为2005年10月28日，计划工期为819日历天 |
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2005-11-11
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公布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600820)“隧道股份”
根据有关文件的要求，上海隧道工程股份有限公司现发布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月5日上午9:00召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月1日-12月5日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-09
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2005年10月31日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助上海城建(集团)公司，通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据双方充分协商的结果，上海城建(集团)公司对股权分置改革方案进行了调整，现调整为：
上海城建(集团)公司为使其持有的公司股份获得流通权，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，全体流通股股东每持有10股流通股获付3股股票。方案实施后首个交易日，公司的非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
请投资者仔细阅读2005年11月9日刊登于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件 |
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2005-10-31
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《上海隧道工程股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10 ，2005-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会及座谈会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司拟定于2005年11月1日13:00-15:00在全景网络(www.p5w.net)就公司股权分置改革方案举行投资者网上交流会。
公司董事会决定于2005年11月3日上午9：30至下午3：30召开投资者座谈会，召开地点为上海市大连路118号 |
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2005-10-31
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公布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2005年12月5日上午9:00召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月1日-12月5日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东上海城建(集团)公司(持有公司国有法人股29618.35万股，占公司总股本的50.10%，下称：城建集团)将以向流通股股东送股加资产置换的组合方式换取公司非流通股份的流通权，公司募集法人股不获付对价也不支付对价。城建集团向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付对价，全体流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股票。
资产置换：2005年10月28日，公司与城建集团、上海城建投资发展有限公司(城建集团全资子公司，下称：城建投资)、上海建元投资有限公司(公司持股90%，下称：建元投资)签署了《资产置换协议》。城建集团及城建投资将其合并持有的上海嘉浏高速公路建设发展有限公司(下称：嘉浏高速)100%的股权经评估后转让至公司及建元投资，其中97%的股权转让至公司，3%的股权转让至建元投资；公司将其拥有的上海市第一市政工程有限公司(下称：市政一公司)全部90.25%的股权经评估后转让至城建集团。本次资产置换所涉及的拟置出资产市政一公司2005年7月31日经审计的帐面净资产为9054.65万元，评估值为20140.21万元，90.25%的股权对应的评估价值为18176.54万元；拟置入资产嘉浏高速2005年7月31日经审计的帐面净资产为7801.91万元，评估值为17861.05万元。置入资产价格低于置出资产价格形成的置换差额315.49万元由城建集团以现金补足。
城建集团作出的承诺事项：现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让。
公司的募集法人股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年11月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东及除城建集团外的其他非流通股股东；征集时间为2005年11月24日-2005年12月4日下午5:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600820)“隧道股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,085,508,478.07 8,073,779,449.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,895,673,929.89 1,821,685,762.93
每股净资产 3.21 3.08
调整后的每股净资产 3.15 2.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 116,144,214.70 58,470,801.60
每股收益 0.0424 0.1252
净资产收益率(%) 1.322 3.90 |
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2005-10-14
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-09-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2005年9月12日召开四届三次股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-19
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 审议《上海隧道工程股份有限公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-08-10
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公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2005年8月8日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司申请发行规模不超7亿元人民币的短期融资券的提案。
三、同意免去周国鑫公司副总经理职务；聘任濮朝晖担任公司副总经理。
董事会决定于2005年9月12日上午召开四届三次股东大会，审议以上有关事项。
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,019,102,331.51 8,073,779,449.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,870,607,028.42 1,821,685,762.93
每股净资产 3.16 3.08
调整后的每股净资产 3.06 2.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,326,405,042.05 2,834,011,524.28
净利润 48,920,360.98 50,334,920.75
扣除非经常性损益后的净利润 33,647,590.34 40,343,278.24
每股收益 0.0828 0.0852
净资产收益率(%) 2.62 2.83
经营活动产生的现金流量净额 -57,673,413.10 31,469,305.05
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2005-07-30
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公布中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于近日获上海轨道交通杨浦线发展有限公司的有关通知书，公司中标上海轨道交通杨浦线(M8线)一期工程Ⅺa标耀华路车站土建工程，中标价为人民币贰亿壹仟玖佰捌拾柒万壹仟伍佰贰拾陆元整。该工程计划开工日期为2005年7月，计划工期为738日历天 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-05-10
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公布中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于近日获上海轨道交通申松线发展有限公司及上海港铁建设管理有限公司的有关通知书，公司中标上海轨道交通9号线一期工程R412-宜山路站工程，中标价为人民币贰亿肆仟玖佰柒拾壹万柒仟贰佰零玖元整。计划开工日期为2005年7月1日 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600820)“隧道股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,153,885,291.90 8,073,779,449.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,843,015,167.97 1,821,685,762.93
每股净资产 3.12 3.01
调整后的每股净资产 3.00 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -99,277,049.45 -99,277,049.45
每股收益 0.036 0.036
净资产收益率(%) 1.157 1.157
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2005年4月27日召开四届二次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司章程修改议案。
三、通过调整公司董事的议案。
四、通过关于成立投资公司的议案。
五、通过关于聘任2005年度会计师事务所的议案。
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2005-04-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2005年4月11日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过公司章程修改草案等，并将其最新的修改稿提交于2005年4月27日召开的四届二次股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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公布中标公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于近日获上海轨道交通七号线发展有限公司的有关中标通知书，公司中标上海市轨道交通七号线7标段(静安寺站、昌平路站)土建施工工程，中标价为人民币贰亿贰仟柒佰陆拾陆万柒仟零叁拾陆元整。
拟建中的7标段合同工程包括静安寺站、昌平路站两个车站工程。其中，静安寺站计划开工日期为2005年3月18日；昌平路站计划开工日期为2005年5月20日 |
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2005-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2005年3月24日召开四届十一次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润暂不分配的预案。
三、通过《公司章程》修改草案。
四、通过推荐杨磊为公司董事候选人的议案。
五、通过关于成立投资公司的议案：公司拟出资8000万元，占80%，成立注册资本为
10000万元的投资公司。
六、通过关于分支机构混凝土搅拌总站变更名称的议案。
七、通过关于聘任2005年度会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年4月27日上午召开四届二次股东大会(2004年年会)，审议以上有关事项。
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2005-03-26
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召开第四届第二次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-04-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年4月27日上午9：00
●会议召开地点：上海市,具体地点待股东登记后根据人数确定会场另行通知
●会议方式：现场召开
●重大提案：《公司2004年度利润分配预案》、《〈公司章程〉修改议案》等
上海隧道工程股份有限公司决定在2005年4月27日上午9：00。
一、会议的主要内容为：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、听取独立董事述职报告；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
基于公司流动资金缺口较大,财务费用较高,而后续发展又需要大量资金周转,为了企业的持续发展和股东的长远利益,2004年度暂不进行利润分配。
6、审议《〈公司章程〉修改议案》；
7、审议《〈公司董事会议事规则〉修改议案》；
8、审议《〈公司股东大会议事规则〉修改议案》；
9、审议《关于姜先赋先生辞去董事职务的议案》；
10、审议《关于选举杨磊先生为董事的议案》；
11、审议《关于成立投资公司的议案》；
公司拟出资9000万元(原第四届第十一次董事会决议公告误为我公司投资8000万元),占90%,成立注册资本为10000万元的投资公司,以实现资源的有效配置,提高资源的使用效率；实现专业化管理,提高投资管理水平,保持市场竞争能力。
12、审议《关于续聘2005年度会计师事务所的预案》。
上海立信长江会计师事务所有限公司自本公司上市以来一直为我公司做审计工作,服务期限已经有11年,对本公司的实际情况比较熟悉,工作质量较高。本公司决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2005年度的审计单位。
二、会议出席对象：
1. 本公司的董事、监事和高级管理人员；
2. 2005年4月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
三、会议登记方式：
1. 本公司股东请于2005年4月18日上午九时至下午四时,携带本人身份证、股东帐户卡、授权委托书,法人股东另持法人单位证明,前往上海市虹漕南路155号(市委党校对面)本公司教育培训中心办理登记手续(可乘92、93、122路公交车)。异地股东可通过传真或信函方式办理登记；
2. 登记时将发给会议通知,并确定会议地点,股东和代表人凭通知出席会议；
3. 会期预定半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。
4. 根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。
四、公司联系地址：上海市大连路118号
邮编：200082 联系电话：021-65869999-5072
传真：021-65419227 联系人：蒋玲小姐
上海隧道工程股份有限公司董事会
2005年3月24日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司第四届第一次股东大会，并行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日 委托人签字：
受托人签名： 受托人身份证号码： |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 8,073,779,449.25 7,099,105,808.93
股东权益 1,821,685,762.93 1,755,047,813.26
每股净资产 3.08 2.97
调整后的每股净资产 2.86 2.85
2004年 2003年
主营业务收入 6,333,962,058.40 5,272,538,042.55
净利润 95,836,741.15 108,069,468.95
每股收益(全面摊薄) 0.1621 0.1828
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.261 6.158
每股经营活动产生的现金流量净额 1.32 0.12
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2002-07-22
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-25 |
登记日，分配方案 |
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