| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-08-12
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案
2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案 |
|
|
2006-08-12
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年8月10日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于全资子公司上海建元投资有限公司(下称：上海建元)投资浙江省奉化市三高连接线公路项目(连接同三高速、甬金高速和宁波绕城高速，下称：三高项目)的议案：该项目总长约31.677公里；以经批准的项目初步设计概算金额和建设期融资成本之和的总金额按包干方式运作，约定包干总金额为10.13亿元，由项目公司投资建设并享有该项目的所有权益，但该项目的公路收费权由奉化市政府行使。项目建设完成后，政府向项目公司支付约定的回购款项直至全额付清，该项目的所有权益同时移交给政府，回购期为5年。目前，上海建元与奉化交投公司拟共同出资30000万元设立奉化元康公路建设有限公司运作三高项目，其中上海建元出资24000万元，占80%。剩余建设资金由项目公司贷款解决。
三、通过上海建元投资江苏省常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案：上述三个工程项目由常州市发改委立项，并打包进行对外招标。打包三个项目的建设期为11个月，在项目建成交付使用后即进入项目回报期，回报期为5年。该项目投资规模五亿元。上海建元拟单独出资17500万元设立上海元平市政建设发展有限公司运作该项目。
四、通过关于处置隧道沙家浜度假村资产的议案：公司决定以不低于资产评估值的价格对沙家浜度假村资产进行整体转让，目前该资产账面净值为18176026.33元。
董事会决定于2006年8月29日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-08-12
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600820)“G隧道”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,008,002,643.20 8,721,039,221.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,991,951,841.70 1,933,630,153.53
每股净资产 3.37 3.27
调整后的每股净资产 3.29 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,709,074,472.91 3,326,405,042.05
净利润 59,668,999.13 48,920,360.98
扣除非经常性损益的净利润 28,267,096.98 33,647,590.34
每股收益 0.1009 0.0828
净资产收益率(%) 2.996 2.62
经营活动产生的现金流量净额 30,080,063.62 -57,673,413.10 |
|
|
2006-07-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
上海隧道工程股份有限公司于2006年7月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案。
四、通过关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案。
|
|
|
2006-07-13
|
公布召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2006年7月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738820”；投票简称为“隧道投票” |
|
|
2006-07-05
|
公布关于2006年第一季度报告会计差错的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司在编制和合并报表2006年第一季度报告时，对内部往来数据统计的不够精确及重分类不够精细，导致资产负债表中的应抵销的债权债务项目未完全抵销，造成其他应收款等项目与实际有差异，现经核实，对所调整的项目予以更正。详见2006年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-03
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年6月30日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，发行数量为65680971股，发行对象为外国投资者 AECOM Technology Corporation(下称：AECOM 公司)。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案。
四、通过关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案。
五、通过关于非公开发行特定对象情况的报告书：公司与 AECOM 公司于2006年6月30日签署了《外国投资者战略投资意向书》，拟定 AECOM 公司将通过由公司向其非公开发行人民币普通股的方式对公司进行战略投资。本次非公开发行完成后，AECOM 公司将持有公司65680971股股份，占公司发行后总股本的10%。并在完成发行之日起3年内不进行转让。
董事会决定于2006年7月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738820”；投票简称为“隧道投票”。
|
|
|
2006-07-03
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（二）审议公司非公开发行股票有关事项的议案
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式及价格
（6）发行方式
（7）决议的有效期
（8）募集资金用途
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》
4、审议《关于本次非公开发行方案实施后新老股东按照实施完成后的股权比例共享公司在本次非公开发行实施前滚存的未分配利润的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
|
|
|
2006-06-23
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年6月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈彬为公司第五届董事会董事长。
二、聘任周文波为公司总经理。
三、聘任金波担任公司董事会秘书。
四、通过将上海隧道工程股份有限公司机械厂变更为分公司的议案。
五、选举朱家祥担任公司第五届监事会主席 |
|
|
2006-06-23
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年6月22日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过《公司章程》修改稿。
四、通过关于对上海建元投资有限公司增资的议案。
五、通过关于续聘2006年度会计师事务所的议案 |
|
|
2006-05-19
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《公司第四届董事会工作报告》；
2、 审议《公司第四届监事会工作报告》；
3、 审议《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》；
4、 审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、 审议《董事会、监事会换届选举议案》；
6、 审议《公司章程》修改稿；
7、 审议《公司股东大会议事规则》修改稿；
8、 审议《关于对上海建元投资有限公司增资的议案》；
9、 审议《关于续聘2006年度会计师事务所的预案》 |
|
|
2006-05-19
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年5月18日召开四届十九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的提案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2006-04-28
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,851,856,343.56 8,721,039,221.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,955,017,919.62 1,933,630,153.53
每股净资产 3.31 3.12
调整后的每股净资产 3.20 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -102,032,887.29 -102,032,887.29
每股收益 0.0385 0.0385
净资产收益率(%) 1.163 1.163
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-30
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600820)“G隧道”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 8,721,039,221.93 8,073,779,449.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,933,630,153.53 1,821,685,762.93
每股净资产 3.27 3.08
调整后的每股净资产 3.22 2.86
2005年 2004年
主营业务收入 6,400,319,807.46 6,333,962,058.40
净利润 105,282,867.24 95,836,741.15
每股收益 0.1781 0.1621
净资产收益率(%) 5.445 5.261
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 1.32
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-03-30
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年3月28日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司章程修改稿。
四、通过关于对上海建元投资有限公司(注册资本为1亿元，公司出资9000万元，占90%，下称：建元投资)增资的议案：决定将建元投资注册资本增加到40000万元，增加的30000万元由公司以现金方式投入。增资后，公司持股比例变为97.5%。
五、同意公司拟以现金出资设立独资公司“天津大业建筑工程有限公司”(暂定名)，注册资本为人民币1000万元。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议 |
|
|
2006-01-11
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于近日获上海长江隧桥建设发展有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标上海崇明越江通道长江隧道管片预制工程，中标价为人民币86603.8659万元。上海崇明越江通道长江隧道管片共计7470环，管片预制工程计划工期为1158日历天 |
|
|
2006-01-06
|
对价方案：重大资产置换，登记日 ，2006-01-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
|
|
上海隧道工程股份有限公司实施本次股权分置改革对价安排：公司国家股股东上海城建(集团)公司向全体流通股股东支付对价，全体流通股股东每持有10股流通股获付3股股票。
股权登记日：2006年1月9日
对价股份上市日：2006年1月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月11日起，公司股票简称改为“G隧道”，股票代码保持不变。
|
|
|
2006-01-06
|
证券简称由“隧道股份”变为“G隧道” ，2006-01-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-01-06
|
对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-06
|
公布四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2005年12月5日召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-05
|
公布股权分置情况的补充说明 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于12月2日接大股东上海城建(集团)公司(下称：城建集团)、上海城建投资发展有限公司(下称：城建投资)来函，现公告如下：
一、2005年12月2日城建投资收到上海市第一中级人民法院(下称：一中院)于2005年11月30日邮寄的相关诉讼文书，悉知一中院已受理上海茂盛企业发展(集团)公司(下称：茂盛集团)诉城建投资股权转让纠纷案。根据茂盛集团向法院提出的保全请求，一中院裁定冻结城建投资银行存款4900万元或其他相应等值财产，城建投资和城建集团已向一中院提供4900万元现金担保。
二、城建投资持有的上海嘉浏高速公路建设发展有限公司(下称：嘉浏公司)49%股权未被冻结。
三、城建集团进一步承诺，若上述争议影响到相关股权的正常过户，城建集团愿意以嘉浏公司评估值计算的等值现金资产补足；并对前述现金资产与嘉浏公司49%股权产生的效益差额给予公司足额补偿，其中现金资产的效益依一年期银行活期存款利率计算 |
|
|
2005-12-01
|
公布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议第三次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600820)“隧道股份”
根据有关文件的要求，上海隧道工程股份有限公司现发布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第三次提示性公告。
董事会决定于2005年12月5日上午9:00召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月1日-12月5日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2005-12-01
|
公布关于股权分置情况的补充说明 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司的大股东上海城建(集团)公司承诺，若上海城建(集团)公司子公司上海城建投资发展有限公司持有的上海嘉浏高速公路建设发展有限公司49%的股权争议影响到该股权的转让、过户，上海城建(集团)公司愿意以等价的现金资产补足 |
|
|
2005-11-25
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意 |
|
|
2005-11-24
|
公布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600820)“隧道股份”
根据有关文件的要求，上海隧道工程股份有限公司现发布召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月5日上午9:00召开四届四次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月1日-12月5日中股票交易日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
| | | |
