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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-27
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中标公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获杭州市地铁集团有限责任公司有关通知书，公司中标杭州地铁1号线工程滨江站-富春站区间(1、2号盾构)工程项目，中标价为人民币27918.1987万元。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过续聘2007年度会计师事务所的议案。
三、通过关于公司子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇“沉香花苑”农民回搬房建设项目的议案。
四、通过关于投资钱江隧道的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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公布治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司五届九次董事会已审议通过了关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划，现将自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年6月21日召开五届九次董事会及五届六次监事会，会议审议通过信息披露管理制度(2007年修订稿)等议案。
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2007-06-16
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2006年年度股东大会地址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开的2006年年度股东大会会议地点为：上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼劲松厅。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告》；
4、 审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、 审议《关于会计师事务所2006年度报酬的议案》；
6、 审议《关于续聘2007年度会计师事务所的预案》；
7、 审议《关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇"沉香花苑"农民回搬房建设项目的议案》；
8、 审议《关于投资钱江隧道的议案》 |
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2007-06-08
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召开2006年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-15
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发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海隧道工程股份有限公司日前接中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券最高余额为7.7亿元，该限额有效期至2008年5月底。为此，公司将按相关规定，发行总额为7.7亿元人民币的短期融资券，该次短期融资券由上海银行负责主承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,600,838,816.99 9,871,931,388.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,082,068,582.04 2,044,064,825.65
每股净资产 3.63 3.56
报告期 年初至报告期期末
净利润 37,607,700.38 37,607,700.38
基本每股收益 0.0636 0.0636
净资产收益率(%) 1.75 1.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.71 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
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2007-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、公司决定注销注册资本为1000万元的全资子公司天津大业建筑工程有限公司。
三、通过关于企业会计政策、会计估计变更及公司自2007年1月1日起执行新准则对公司财务状况和经营成果影响的议案。
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 9,631,067,976.33 8,721,039,221.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,057,409,065.00 1,933,630,153.53
每股净资产 3.48 3.27
调整后的每股净资产 3.38 3.22
2006年 2005年
主营业务收入 5,810,729,125.35 6,400,319,807.46
净利润 125,129,341.64 105,282,867.24
每股收益 0.2117 0.1781
净资产收益率(%) 6.082 5.445
每股经营活动产生的现金流量净额 0.95 0.16
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-04-13
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年4月11日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本591128735股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于子公司上海隧峰房地产开发公司投资南汇航头镇“沉香花苑”农民回搬房建设项目的议案：经估算，该项目总投资约38980万元。
五、公司决定在广东省东莞市设立上海隧道工程股份有限公司东莞分公司。
上述有关事项尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2007-04-10
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[20071预增](600820) 隧道股份：2007年第一季度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增提示性公告
根据上海隧道工程股份有限公司对业绩的初步测算，2007年第一季度实现净利润预计较2006年度同期增长50%以上(上年同期净利润为22735447.19元)，具体数据将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-04-04
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，上海隧道工程股份有限公司本次非公开发行股票申请未获通过。
公司将对中国证监会发行审核委员会提出的意见作出解释说明和补充相关材料，并将按照有关规定向中国证监会提出新的发行申请。
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2007-04-02
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年3月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核上海隧道工程股份有限公司非公开发行股票的申请，该申请未获得通过。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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因重要事项未公告，3月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年2月1日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资浙江省萧山通道的钱江隧道项目(总投资为33.25亿元人民币，下称：隧道项目)的议案：公司决定联合子公司上海建元投资有限公司(下称：建元投资)拟出资约11.8亿元人民币成立项目公司投资隧道项目，并获得25年经营权(暂定)，其中：公司出资8.26亿元人民币(占70%)；建元投资出资3.54亿元人民币(占30%)，其余投资资金由该项目公司进行融资。该事项尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、同意上海隧益建筑经营服务部(为公司独资非公司制法人单位，注册资本30万元)用公积金转增股本增资到80万元，并更名为“上海隧益盾构工程咨询有限公司”，转变经营范围，开展现代工程服务。
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2007-01-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海隧道工程股份有限公司本次有限售条件的流通股28471841股将于2007年1月11日起上市流通 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600820)“隧道股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,501,206,588.80 8,721,039,221.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,017,580,236.28 1,933,630,153.53
每股净资产 3.41 3.27
调整后的每股净资产 3.35 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 547,922,180.16 578,002,243.78
每股收益 0.0434 0.1443
净资产收益率(%) 1.270 4.228
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2006年10月26日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、决定将上海隧道工程股份有限公司南京分公司(系公司下属非独立核算的分支机构)更名为上海隧道工程股份有限公司江苏分公司 |
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2006-10-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600820)“隧道股份”
上海隧道工程股份有限公司于2006年10月12日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过公司关于申请发行短期融资券的议案 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-23 |
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2006-09-28
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证券简称由“G隧道”变为“隧道股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 上海隧道工程股份有限公司关于申请发行短期融资券的议案 |
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2006-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年9月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请发行人民币柒亿柒仟万元的短期融资券的议案。
二、决定在浙江省设立上海隧道工程股份有限公司浙江分公司。
董事会决定于2006年10月12日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-09-18
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司近日获上海长江隧桥建设发展有限公司的有关通知书，公司中标上海崇明越江通道长江隧道工程盾构掘进工程，中标价为人民币185000万元。工程计划开工日期为2006年9月，计划工期为1110日历天 |
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2006-08-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600820)“G隧道”
上海隧道工程股份有限公司于2006年8月29日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于全资子公司上海建元投资有限公司(下称：上海建元)投资奉化市三高连接线公路项目的议案。
二、通过关于上海建元投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案 |
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2006-08-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资奉化市三高连接线公路项目的议案
2、关于全资子公司上海建元投资有限公司投资常州市健身北路及延伸、常金线、大学城地道工程项目的议案 |
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