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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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公布中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海浦东工程建设管理有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标东西通道浦东段拓建工程1标工程项目，中标价为人民币64700.9207万元。该工程计划年内开工，计划工期为837日历天。
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2008-02-20
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中标公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海浦东工程建设管理有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标东西通道浦东段拓建工程1标工程项目，中标价为人民币64700.9207万元。该工程计划年内开工，计划工期为837日历天。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据上海隧道工程股份有限公司初步测算，公司2007年全年实现净利润预计较2006年度同期增长50%以上(上年同期净利润为125129341.64元)，具体数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2008年1月22日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议同意公司变更大连路越江隧道和宁波常洪隧道等BOT项目的会计政策，并进行追溯调整。
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2008-01-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司股票在2008年1月18日、21日、22日已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层和控股股东上海城建(集团)公司，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的信息。公司经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。公司配股方案已经2007年第二次临时股东大会通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-22
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(600820) 隧道股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31122077.39
机构专用 24210255.68
机构专用 15178253.37
机构专用 12086395.55
华泰证券有限责任公司徐州中山南路证券营业部 7068030.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 8825217.25
上海证券有限责任公司西藏路证券营业部 7843555.81
华泰证券有限责任公司北京和平里证券营业部 7822105.00
机构专用 7532842.01
国海证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 6329394.50
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2008-01-02
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全资子公司对外投资公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司全资子公司上海建元投资有限公司(下称：建元投资)于2007年12月26日与上海大众公用事业(集团)股份有限公司等9家公司签署了协议，共同出资摘牌购买上海杭信投资管理有限公司(下称：上海杭信)的全部股权，然后增资该公司，其中，建元投资以自有资金对上海杭信的投资总额为人民币5050万元(其中，摘牌价格为572.3913万元，增资金额为4477.6087万元)，占上海杭信总股本的16.129%。投资期限为七年。
上述事项已经建元投资董事会审议通过。
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2007-12-19
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中标公告
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上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海市城市建设投资发展总公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标外滩通道改建工程(北段)项目，中标价为人民币57426万元。该工程计划年内开工，计划工期为970日历天。
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2007-12-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年12月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司本次配股方案。
三、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
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2007-12-04
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公布中标公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标打浦路隧道复线工程项目，中标价为人民币5亿元。该工程计划年内开工，计划工期为730日历天。
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2007-11-30
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公布召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2007年12月6日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议本次公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738820”；投票简称为“隧道投票”。
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2007-11-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年11月20日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公开配售股份有关事项的议案：
1、通过本次配股方案的议案：以公司截至2006年12月31日的总股本591128735股为基数，按每10股配2-2.5股的比例向全体股东配售。其中，公司控股股东上海城建(集团)公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
2、通过本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
二、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年12月6日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738820”；投票简称为“隧道投票”。
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2007-11-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（二）审议《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》
（三）逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》
（四）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
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2007-11-20
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中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获上海青草沙原水工程有限公司的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，公司中标青草沙水源地原水过江管工程项目，中标价为人民币80000万元。该工程计划年内开工，计划工期为1280日历天。
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2007-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易。
二、通过关于全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司在具备条件后发行理财产品的议案。
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2007-11-07
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2007年第一次临时股东大会地址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司决定于2007年11月13日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议地点为上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店(2号门)3楼黄山厅。
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2007-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年10月25日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的议案。
三、通过公司全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司在具备条件后发行理财产品的议案。
四、通报监事会人事变动。
董事会决定于2007年11月13日召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《董事会议事规则（2007 年修订稿）》；
2、 审议《监事会议事规则（2007 年修订稿）》；
3、 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；
4、 审议《关于成立董事会战略委员会的议案》；
5、 审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
6、 审议《关于成立董事会提名委员会的议案》；
7、 审议《关于成立董事会审计委员会的议案》；
8、 审议关于全资子公司上海大连路隧道建设发展有限公司在具备条件后发行理财产品的议案 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,260,515,234.68 9,871,931,388.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,117,134,719.09 2,044,064,825.65
每股净资产 3.58 3.46
报告期 年初至报告期期末
净利润 39,736,238.58 122,388,509.24
基本每股收益 0.0672 0.2070
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1484
净资产收益率(%) 1.88 5.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.71 4.14
每股经营活动产生的现金流量净额 8.70
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2007-10-26
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公布持续性关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司与第一大股东上海城建(集团)公司(持有公司国家股216241428股，占公司总股本的36.58%，下称：城建集团)及其他有关规则中规定的部分关联方在对外参加建筑工程总承包竞标时，存在关联方将中标的工程以市场价格与公司及其控股子公司之间相互分包的行为构成持续性关联交易。该类日常经营活动内容包括公司向关联方提供或接受劳务。2006年，因接收工程分包公司向城建集团提供劳务611129390.14元。根据建筑市场的发展趋势，公司预计与关联方之间发生的全年关联交易总额保持在全年主营业务收入的25%以内。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年9月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年8月23日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定作为项目依托单位申报国家高技术研究发展计划(十一五863计划)，项目课题为全断面掘进机关键技术项目泥水平衡盾构关键技术与样机研制课题，该项目所需经费为3000万元，其中863项目经费1200万元，上海市科学技术委员会(下称：科技委)配套资金120万元，公司自筹1680万元。
二、公司决定申报国家高技术研究发展计划(863计划)全断面掘进机关键技术项目综合实验平台课题，该项目依托单位为公司控股子公司上海盾构设计试验研究中心有限公司，项目所需经费为2650万元，其中863项目经费920万元，科技委配套经费92万元，公司自筹1638万元。
以上课题公司将于近日申报国家高技术研究发展计划。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,212,760,242.65 9,871,931,388.94
股东权益 2,068,497,374.12 2,044,064,825.65
每股净资产 3.50 3.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,507,124,404.40 2,891,836,043.02
净利润 82,652,270.67 62,826,110.47
基本每股收益 0.1398 0.1063
净资产收益率(%) 4.00 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.04
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海隧道工程股份有限公司于2007年8月21日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于成立上海隧道工程股份有限公司法务部的议案。
三、通过关于调整公司部分高管的议案。
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2007-08-18
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海隧道工程股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年8月23日
除息日：2007年8月24日
现金红利发放日：2007年8月28日
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2007-08-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-18
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-03
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中标公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司近日获深圳市地铁有限公司的《中标通知书》，公司中标深圳地铁2号线工程土建2204标段工程项目，中标价为人民币52998.3105万元，该工程计划竣工日为2009年6月30日。
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2007-07-27
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中标公告 |
上交所公告，其它 |
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上海隧道工程股份有限公司于近日获杭州市地铁集团有限责任公司有关通知书，公司中标杭州地铁1号线工程滨江站-富春站区间(1、2号盾构)工程项目，中标价为人民币27918.1987万元。
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