公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-03-08
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2005年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600821)“津劝业”
单位:人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,279,011,782.12 1,187,796,482.92
股东权益(不含少数股东权益) 626,032,588.81 619,619,570.81
每股净资产 2.14 2.12
调整后的每股净资产 1.54 1.78
2005年 2004年
主营业务收入 856,318,822.13 874,372,041.24
净利润 11,145,739.15 7,339,708.12
每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 1.78 1.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.18
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见 |
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2006-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案,日期变动 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2006年3月6日召开五届四次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过修订公司章程的报告。
四、通过公司续聘天津五洲联合会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开第十四次股东大会(2005年股东年会),审议以上及其它相关事项 |
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2006-02-16
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公布公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司与南方香江集团有限公司(下称:香江集团)合作开发“劝业香江家居博览中心”项目。该项目已经公司2004年度股东大会审议通过。
经公司与香江集团进一步磋商,双方决定将该项目合作方变更为公司与香江集团及其控股公司山东香江控股股份有限公司共同开发 |
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2006-02-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2006年2月14日召开2006年第一次临时股东大会,会议审议通过关于拟转让公司所持有的渤海证券有限责任公司股权的议案 |
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2006-02-09
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公布出售资产评估结果的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司第五届董事会2005年第二次临时会议审议通过了公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司(下称:渤海证券)捌仟万股股权的关联交易事项。经评估,评估基准日为2005年10月31日,渤海证券净资产价值为44602.49万元,公司此次出售资产涉及的标的股权占渤海证券股权的3.45% |
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2006-01-20
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拟披露年报 ,2006-03-08 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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2006-04-19 |
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2006-01-14
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公布召开2006年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告,关联交易,日期变动,收购/出售股权(资产) |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会决定于2006年2月14日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司捌仟万股股权的关联交易事项 |
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2006-01-14
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召开2006年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2006-02-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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审议公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司捌仟万股股权的关联交易事项 |
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2006-01-06
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公布公告 |
上交所公告 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司与南方香江集团有限公司(下称:香江集团)合作开发“劝业香江家居博览中心”(暂定名)项目。该项目已经公司四届十三次董事会及2004年度股东大会审议通过。
上述项目实施单位为公司全资子公司华运商贸物业公司(下称:华运公司),该公司原注册资本为壹仟万元。在此基础上,公司欲将其注册资本增资为壹亿元。该项目中香江集团投资人民币伍仟万元,公司在对华运公司原有注册资本壹仟万元的基础上,以该公司结存的未分配利润转增股本方式追加肆仟万元,达到双方各占注册资本的50%。双方已就此达成共识,并于2005年12月31日签订了相关合同。
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2005-12-30
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董监事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年12月29日召开第五届董、监事会2005年第二次临时会议,会议审议通过公司向控股股东天津劝业华联集团有限公司(持有公司33.17%的股权,下称:劝华集团)转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司(注册资本23.17亿元,下称:
渤海证券)捌仟万股股权(占渤海证券注册资本的3.45%)的议案:公司与劝华集团于2005年12月28日签署了《股权转让协议》,公司将所持有的渤海证券捌仟万股股权转让给劝华集团,公司以投资帐面价格(1.00元/股)转让,总价款为捌仟万元人民币。本次交易完成后,公司将不再持有渤海证券的股权。
上述出售资产构成关联交易。
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2005-11-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年11月28日以通讯方式召开第五届董事会2005年第一次临时会议,会议审议同意将公司持有的天津市商业银行股权转让给天津保税区投资有限公司。该股权数量为1000万股,买入成本为1.00元/股,公司目前记帐帐面值为1.00元/股,转让价格为1.45元/股 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600821)“津劝业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,637,979.62 1,187,796,482.92
股东权益(不含少数股东权益) 615,989,467.09 619,619,570.81
每股净资产 2.11 2.12
调整后的每股净资产 1.76 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -113,004,931.89
每股收益 -0.013 0.005
净资产收益率(%) -0.61 0.26 |
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2005-09-30
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司接第一大股东天津劝业华联集团有限公司函告,获悉该公司已将持有的公司国有股9702.35万股中的4800万股(占公司总股本的16.4%)质押给天津信托投资有限责任公司,并于2005年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续,股份质押期限为2005年9月9日至2006年7月8日 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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公布股东解除股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司接第一大股东天津劝业华联集团有限公司函告,获悉该公司为解决下属企业流动资金,曾将持有的公司国有股9702.35万股中的4800万股(占公司总股本的16.4%)质押给中信实业银行天津分行,并于2005年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押延期登记手续,期限为2005年3月7日至2005年8月5日,现已到期解除质押 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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(600821)“津劝业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,151,265,476.60 1,187,796,482.92
股东权益(不含少数股东权益) 621,610,847.84 619,619,570.81
每股净资产 2.13 2.12
调整后的每股净资产 1.77 1.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 800,386,594.68 617,530,732.60
净利润 5,358,284.42 2,146,078.69
扣除非经常性损益后的净利润 2,842,508.64 -350,850.53
每股收益 0.018 0.01
净资产收益率(%) 0.86 0.35
经营活动产生的现金流量净额 -23,533,435.53 -12,742,847.98 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ,2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司董、监事会换届改选的有关事宜及第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
五、通过修订公司章程的报告。
六、通过公司关于拟以土地出资与南方香江集团有限公司组建“劝业香江国际家居博览中心”的议案 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年5月30日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举刘树明为公司董事长。
二、聘任李海泉为公司总经理。
三、聘任张立津为公司董事会秘书。
四、选举刘瑞萍为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-30
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召开2004年股东大会,停牌一天 ,2005-05-30 |
召开股东大会 |
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审议通过公司关于召开天津劝业场(集团)股份有限公司第十三次股东大会(2004年股东年会)议案
公司决定,会议有关事项通知如下:
1、会议时间:2005年5月30日(星期一)上午9:00
2、会议地点:公司本部九楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)
3、会议议程:
⑴审议《公司2004年度董事会工作报告》;
⑵审议《公司2004年度监事会工作报告》;
⑶审议《公司2004年度业务工作报告及财务决算报告》;
⑷审议《公司2004年度利润分配预案》;
⑸审议《公司2004年年度报告》;
⑹审议《公司关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》;
⑺审议《公司董事会换届改选的有关事宜及第五届董事会董事候选人提名的议案》;
⑻审议《公司监事会换届改选的有关事项及第五届监事会监事候选人提名的议案》;
⑼审议《公司关于提名独立董事的议案》;
⑽审议关于修订《公司章程》的报告;
⑾审议关于修订公司《股东大会议事规则》的报告;
⑿审议关于修订公司《董事会议事规则》的报告;
⒀审议公司《独立董事工作制度》;
⒁审议公司《重大信息内部报告制度》;
⒂审议公司《股东大会网络投票制度和征集投票权制度》;
⒃审议公司《规范公司与关联方资金往来及对外担保内部控制制度》;
⒄审议公司关于拟以土地出资与南方香江集团有限公司组建"劝业香江国际家居博览中心"的议案。
4、参加会议有关事宜:
①出席会议范围:
⑴2005年5 月20 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
⑵本公司董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师。
⑶因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
②参加会议登记办法:
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2002年5月26日上午9:00-12:00 下午2:00-5:00到本公司九楼证券部办理登记手续,也可在2005年5月26日前通过信函或传真方式登记(信函以邮戳上的寄出日为准)。
公司地址:天津市和平区和平路290号
联系电话:022-27211111转2869
传真:022-27304989
收件人:公司证券部
邮政编码:300022
来信请在信封上注明"股东登记"字样。
③会期半天,与会股东食宿、交通费自理
8位董事一致同意此议案。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600821)“津劝业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,138,575,394.58 1,187,796,482.92
股东权益(不含少数股东权益) 621,272,500.97 619,619,570.81
每股净资产 2.12 2.12
调整后的每股净资产 1.77 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -18,448,134.54 -18,448,134.54
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.53 0.53 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年4月29日召开四届十四次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届改选的有关事宜及第五届董、监事会董、监事候选人名单。
三、通过提名独立董事候选人的议案。
四、聘任张立津为公司董事会秘书。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标,停牌一小时 |
刊登年报 |
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(600821)“津劝业”
单位:人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,187,796,482.92 1,247,527,238.66
股东权益 619,619,570.81 613,424,041.79
每股净资产 2.12 2.10
调整后的每股净资产 1.78 1.84
2004年 2003年
主营业务收入 874,372,041.24 882,462,614.59
净利润 7,339,708.12 5,988,234.49
每股收益(全面摊薄) 0.03 0.02
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.18 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.33
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议公告,停牌一小时 |
上交所公告,分配方案 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年4月20日召开四届十三次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过修订公司章程的报告。
四、通过公司关于续聘天津五洲联合会计师事务所的议案。
五、通过公司关于拟以土地出资与南方香江集团有限公司组建“劝业香江国际家居博览中心”的议案。
以上有关事项须提交公司2004年度股东大会审议通过 |
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2005-04-19
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公布公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司拟以拥有的约27万平方米土地使用权作为投资与南方香江集团有限公司(下称:香江集团)合作组建“劝业香江国际家居博览中心”(暂定名,下称:项目公司)。目前合作双方已达成初步意向,拟于2005年4月19日签署合作意向。项目总投资约10亿元人民币。双方初步商定:公司以土地使用权作价出资,香江集团以现金出资共同成立项目公司,具体出资比例待土地评估后,由双方另行商定。
上述合作项目将在公司最近一次董事会上进行审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ,2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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董事会临时会议决议公告 ,2005-03-16 |
上交所公告,高管变动 |
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天津劝业场(集团)股份有限公司于2005年3月15日以通讯方式召开第四届董事会2005年第一次临时会议,会议同意聘任侯耀宗任公司副总经理。
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2005-03-09
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司接第一大股东天津劝业华联集团有限公司函告,获悉该公司为解决下属企业流动资金,曾将持有的公司国有股9702.35万股中的4800万股(占公司总股本的16.4%)质押给中信实业银行天津分行,同样原因现仍需对上述股权质押事项办理延期,该公司已于2005年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押延期登记手续,期限为2005年3月7日至2005年8月5日。
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1998-04-17
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1997年年度送股,10送1.54登记日 ,1998-04-22 |
登记日,分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度送股,10送1.54除权日 ,1998-04-23 |
除权除息日,分配方案 |
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1998-04-17
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1997年年度转增,10转增2.3登记日 ,1998-04-22 |
登记日,分配方案 |
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