| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司股票价格已连续三个交易日跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司经营情况正常，无应披露而未披露的信息。提醒投资人注意投资风险。
|
|
|
2007-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、增补侯耀宗及赵虹为公司董事。
|
|
|
2007-04-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司于2007年4月27日召开五届十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更主要会计政策和会计估计的议案，公司从2007年1月1日起全面执行新会计准则。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、决定将公司持有的广宇发展股份有限公司13000股股票变更为可交易金融资产。
|
|
|
2007-04-30
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,182,258,779.28 1,191,072,645.97
股东权益(不含少数股东权益) 656,092,754.37 653,282,218.73
每股净资产 1.58 1.57
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,751,926.65 2,751,926.65
基本每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.42 0.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.40 0.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
|
|
|
2007-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司于2007年4月24日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘天津五洲联合会计师事务所的议案。
四、通过公司董事会聘任证券事务代表的议案。
董事会决定于2007年5月16日上午召开第十五次股东大会(2006年股东年会)，审议以上有关及其他相关事项。
|
|
|
2007-04-26
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度业务工作报告及财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度利润分配预案》；
（5）审议公司《2006年年度报告》；
（6）审议公司《关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》；
（7）审议关于制定《募集资金管理办法》的议案；
（8）审议关于制定《重大投资决策制度》的议案；
（9）审议关于修订《信息披露管理制度》的报告；
（10）审议关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案；
（11）审议关于成立薪酬考核委员会并制定相应实施细则的议案；
（12）审议关于调整公司战略委员会委员的议案；
（13）审议关于董事变动的议案。（详见4月17日上海证券报） |
|
|
2007-04-26
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,165,627,751.38 1,279,011,782.12
股东权益(不含少数股东权益) 645,752,815.10 626,032,588.81
每股净资产 1.55 2.14
调整后的每股净资产 1.29 1.54
2006年 2005年
主营业务收入 810,628,807.53 856,318,822.13
净利润 8,072,756.53 11,145,739.15
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 1.25 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.10
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-18
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
经天津劝业场(集团)股份有限公司大股东天津劝业华联集团有限公司推荐，任命孙秋贵担任公司纪委书记、工会主席。
|
|
|
2007-04-17
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司于2007年4月16日召开五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、接受刘树明辞去公司董事及董事长职务的申请。按照有关规定，在公司股东大会批准之前，刘树明依然履行董事的职责，直至股东大会批准其辞职请求。
二、选举张立津为公司董事长。
三、聘任应泽从为公司总经理。
四、通过增补赵虹为公司董事候选人的议案。
|
|
|
2007-04-17
|
总经理由“李海泉”变为“应泽从” ，2007-04-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-04-04
|
公布董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司日前接参股的天津华运商贸物业有限公司通知，获悉其股东之一山东香江控股股份有限公司名称变更为深圳香江控股股份有限公司，其注册地址变更为深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-01-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
同意李海泉辞去公司董事、副董事长及总经理职务，其中辞去董事职务尚需股东大会批准；提名增补侯耀宗为公司董事候选人。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天津劝业场(集团)股份有限公司从国家商务部获悉，公司被评选为全国“金鼎百货店”品牌店，并被认定为“中华老字号”企业，日前已举行了授牌仪式 |
|
|
2006-10-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2006年10月27日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、选举应泽从为公司副董事长 |
|
|
2006-10-30
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600821)“津劝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,226,307,302.14 1,279,011,782.12
股东权益(不含少数股东权益) 623,366,807.83 626,032,588.81
每股净资产 1.50 2.14
调整后的每股净资产 1.24 1.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 0 4,066,972.69
每股收益 -0.001 0.005
净资产收益率(%) -0.06 0.32 |
|
|
2006-10-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司董事及提名公司独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G劝业”变为“津劝业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-23
|
公布董事会决议暨2006年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
| (600821)“G劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2006年9月21日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会先行成立战略委员会并制定相关实施细则的议案。该议案现作为新增临时提案提交公司2006年度第三次临时股东大会审议。
二、通过公司副总经理人员变动的议案 |
|
|
2006-09-16
|
公布延期召开2006年度第三次临时股东大会及本次临时股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600821)“G劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会于2006年9月15日收到控股股东天津劝业华联集团有限公司书面提交的临时提案，要求公司董事会先行成立战略委员会事项，并将该提案提交公司2006年第三次临时股东大会审议。公司董事会认为该提案事项较为重大，因此决定将2006年度第三次临时股东大会延期至2006年10月20日上午召开，并将临时提案提交该次会议审议 |
|
|
2006-08-31
|
召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 审议关于增补董事的议案；
审议提名独立董事候选人的议案；
审议关于修改公司章程的议案；
审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
要求本公司董事会先行成立战略委员会的事项 |
|
|
2006-08-31
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600821)“G劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司于2006年8月29日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于增补公司董事及提名公司独立董事候选人的议案。
三、通过《公司章程》(修改稿)。
董事会决定于2006年9月20日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-08-31
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600821)“G劝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,258,670,630.60 1,279,011,782.12
股东权益(不含少数股东权益) 626,129,972.18 626,032,588.81
每股净资产 2.14 2.14
调整后的每股净资产 1.76 1.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 897,574,527.71 800,386,594.68
净利润 2,331,534.14 5,358,284.42
扣除非经常性损益的净利润 -3,091,374.36 2,842,508.64
每股收益 0.01 0.018
净资产收益率(%) 0.37 0.86
经营活动产生的现金流量净额 34,416,786.74 -23,533,435.53 |
|
|
2006-08-22
|
对价方案：对全体股东10转增8.5股，G分配股权登记日 ，2006-08-23 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-08-22
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600821)“津劝业”
天津劝业场(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得8.5股的转增股份。
股权登记日：2006年8月23日
除权日：2006年8月24日
对价股份上市日：2006年8月25日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月25日起，公司股票简称改为“G劝业”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-08-22
|
证券简称由“津 劝 业”变为“G劝业” ，2006-08-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-08-22
|
对价方案：对全体股东10转增8.5股，G分配转增股上市日 ，2006-08-25 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-08-22
|
对价方案：对全体股东10转增8.5股，G分配转增股到账日 ，2006-08-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
