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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-25
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[20054预减](600823) 世茂股份：公布2005年经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600823)“世茂股份”公布2005年经营业绩的提示性公告
经上海世茂股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年经营业绩与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为165131593.83元)。公司将在2005年年度报告中对2005年经营业绩的具体数据予以详细披露 |
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2006-01-06
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公布第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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近日，上海世茂股份有限公司接第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：该公司)通知，因其为相关企业向华夏银行股份有限公司上海分行(下称：该行)申请办理的借款提供担保，故该公司将其持有的公司社会法人股93750000股中的55000000股(占公司总股本比例为15.51%)质押给该行，质押期限自2005年12月29日起一年。
2005年12月29日，该公司已经过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了前述质押股份的相关证券质押登记手续。
截止目前，该公司已累计质押其持有的公司社会法人股93600000股(占公司总股本比例为26.39%)。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年11月25日以通讯方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以位于上海市南京西路的“万象商都”物业作为抵押，向深圳发展银行上海分行申请金额为人民币6000万元、期限为1年的流动资金贷款。
二、同意公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的南京世茂滨江新城项目(一期)部分项目开发用地为抵押，向南京商业银行热河支行申请金额为人民币8000万元、期限为1年的项目开发贷款 |
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2005-10-22
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公布控股子公司世浦建材2005年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司现将预计控股子公司上海世浦建材有限公司(下称：世浦建材)2005年日常关联交易基本情况公告如下：
世浦建材向上海世茂庄园置业有限公司及上海世茂房地产有限公司销售建筑、装饰、装潢用材及设备，预计2005年度交易总金额分别为不超过人民币1000万元(含本数)及2700万元(含本数)。
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600823)“世茂股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,383,417,607.31 2,623,399,831.87
股东权益(不含少数股东权益) 799,471,668.76 746,670,163.02
每股净资产 2.25 2.11
调整后的每股净资产 2.25 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -159,284,862.97 -49,066,039.75
每股收益 -0.019 0.199
净资产收益率(%) -0.85 8.82 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年10月20日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司上海世浦建材有限公司与关联方开展日常关联交易的决议 |
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2005-10-18
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公布第一大股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600823)“世茂股份”
近日，上海世茂股份有限公司接第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：该公司)通知，2005年10月13日，该公司已经过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关“其于2005年3月15日质押给华夏银行股份有限公司上海分行的公司25151000股社会法人股”之证券质押登记解除手续。
截止目前，该公司尚质押其持有的公司社会法人股计38600000股(占公司总股本比例为10.88%) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-16
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公布收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600823)“世茂股份”
2005年9月14日，上海世茂股份有限公司、公司控股子公司上海世浦建材有限公司(公司持有其99%股份，下称：世浦建材)及昆山天盛伟业建设开发有限公司(下称：天盛伟业)签署《昆山华东商城开发有限公司(下称：华东商城)股权转让协议》，公司及世浦建材分别以现金1680万元和4900万元受让天盛伟业持有的华东商城16.8%和49%股份。本次交易完成后，公司将持有华东商城51%股份 |
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2005-09-14
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公布第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600823)“世茂股份”
近日，上海世茂股份有限公司接第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：该公司)通知，因该公司向华夏银行股份有限公司上海分行(下称：该行)申请借款，故将其持有公司社会法人股93750000股中的38600000股(占公司总股本比例为10.88%)质押给该行，质押期限自2005年9月9日起两年。
2005年9月9日，该公司已经过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关前述股份的证券质押登记手续。
截止目前，该公司已累计质押其持有的公司社会法人股63751000股(占公司总股本比例为17.97%) |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600823)“世茂股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,172,532,668.22 2,623,399,831.87
股东权益(不含少数股东权益) 823,960,653.97 746,670,163.02
每股净资产 2.32 2.11
调整后的每股净资产 2.32 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 605,708,750.98 664,655.00
净利润 77,290,490.95 50,365,025.88
扣除非经常性损益后的净利润 43,599,276.37 8,128,189.23
每股收益 0.218 0.213
净资产收益率(%) 9.38 7.68
经营活动产生的现金流量净额 110,218,823.22 142,536,676.09 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年8月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司转回以前年度计提的“万象商都”固定资产减值准备的决议 |
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2005-08-09
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本354667166股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利每股0.045元。
股权登记日：2005年8月12日
除息日：2005年8月15日
现金红利发放日：2005年8月19日 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年7月21日以通讯方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司(下称：福建世茂)办理银行抵押借款及公司为该借款提供担保的决议：福建世茂为加大对福州世茂外滩花园项目的开发力度，以该项目会所为抵押向中国光大银行福州南门支行申请金额为人民币1亿元、期限为1年的项目借款。公司为前述借款提供金额为人民币10000万元的连带责任保证担保。担保期限自福建世茂与贷款银行签署的《借款合同》生效之日至《借款合同》约定的借款期限届满后两年止。福建世茂将为公司向其提供的担保提供相应的等额反担保，反担保方式为连带责任保证担保。截至目前，公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币9800万元，对外担保逾期数量为人民币0万元。
二、同意公司向公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一
年、金额为1亿元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款 |
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2005-07-15
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[20052预增](600823) 世茂股份：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600823)“世茂股份”公布2005年半年度业绩预增公告
经上海世茂股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度经营业绩与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为50365025.88元)。公司2005年半年度经营业绩的具体数据将在公司2005年半年度报告中予以详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年6月23日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意成立上海世茂建材营销有限公司(暂定名，下称：合资公司)的决议：同意公司与控股子公司福建世茂投资发展有限公司共同出资组建合资公司。合资公司的注册资本为人民币10000万元，其中公司以现金出资人民币9900万元，占合资公司注册资本的比例为99%。
二、同意公司向控股子公司南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为3.2亿元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款 |
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2005-06-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年6月23日召开2004年度(第十二次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日总股本354667166股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。 |
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2005-05-28
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公布2004年度股东大会会议通知更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司四届十次董事会临时会议审议通过有关修改《公司股东大会议事规则》部分条款的内容，并同意将相关修改内容提交公司2004年度(第十二次)股东大会审议。
由于工作疏忽，公司于2005年5月24日在《上海证券报》刊登的《公司2004年度(第十二次)股东大会会议通知》会议议程中遗漏了该议案的内容。为此，《公司2004年度(第十二次)股东大会会议通知》会议议程应作相应更正，增加“审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》”的内容。
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2005-05-24
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召开2004年度(第十二次)股东大会，停牌一天 ，2005-06-23 |
召开股东大会 |
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| 关于会议的通知：
●会议召开时间：2005年6月23日下午3：00前,会议具体时间股东大会登记时另行通知。
●会议召开地点：上海,会场地点股东大会登记时另行通知。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2005年6月23日(星期四)下午3：00前以现场方式,会议召开地点：上海。会场地点、会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
二、会议议程：
(一)审议公司2004年年度报告及摘要；
(二)审议董事会2004年度工作报告；
(三)审议监事会2004年度工作报告；
(四)审议公司2004年度财务决算和2005年度财务预算；
(五)审议公司2004年度利润分配方案；
(六) 审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计事务所的议案》；
(七)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
(八)审议《董事会议事规则》；
(九)审议《监事会议事规则》；
(十)审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》。
有关上述第一至第六项议题的详细内容,请详见公司于2005年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露的相关公告。
有关上述第七项议题的详细内容,请详见公司分别于2004年9月25日、2004年12月9日及2005年5月24日在《上海证券报》刊登的公告；有关上述第八及第九项议题的详细内容,请详见公司于2005年5月24日在《上海证券报》刊登的公告。
三、出席会议对象：
1、截至2005年6月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2005年6月16日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)
5、登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦大堂。
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法：
1、联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：(021)63526600；传真：(021)63524046；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2005年5月23日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(我公司)出席上海世茂股份有限公司2004年度(第十二次)股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持有股份数额： 委托人股东帐号：
委托日期：2005年 月 日
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2005-05-24
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公布重大诉讼事项执行情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600823)“世茂股份”
2004年1月12日，有关《民事判决书》就上海世茂股份有限公司诉美国长龙国际有限公司(Origon Group Corporation，下称：长龙国际)及上海宏普实业投资有限公司(下称：宏普实业)归还欠款一案作出终审裁决，公司获得胜诉。
近日，公司收到宏普实业应支付的长龙国际所欠公司款项本金人民币16723261.50元、逾期还款罚金人民币4112417.24元、前述诉讼案一审诉讼费人民币180647.00元、逾期执行罚金人民币2199498.33元，前述款项合计人民币23215824.07元。至此，前述诉讼案终审判决结果已全部执行完毕 |
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2005-05-24
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开四届十次董事会临时会议及四届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的决议。
二、通过公司以余额抵押的方式办理银行借款的决议：同意公司以所拥有的位于上海南京西路的万象商都物业以余额抵押方式作为公司向中国民生银行上海分行申请办理金额为人民币15000万元、期限为一年的借款担保。
董事会决定于2005年6月23日下午召开2004年度(第十二次)股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600823)“世茂股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,490,673,610.99 2,623,399,831.87 股东权益(不含少数股东权益) 767,778,041.56 746,670,163.02 每股净资产 2.16 2.11 调整后的每股净资产 2.13 2.06
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 18,961,299.53 18,961,299.53 每股收益 0.060 0.060 净资产收益率(%) 2.75 2.75 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2005年4月21日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意公司向中国民生银行上海分行申请办理金额为人民币15000万元、期限为一年的借款 |
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2005-04-15
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[20051预增](600823) 世茂股份：公布2005年第一季度经营业绩大幅度增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度经营业绩大幅度增长的公告
经上海世茂股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年第一季度实现净利润在2000万元以上(具体数据以公司2005年第一季度报告披露为准)，与上年同期相比大幅度增长(上年同期净利润为-6191936.33元) |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日总股本354667166股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年度审计事务所的决议。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
以上有关事项尚需提请公司2004年度(第十二次)股东大会审议 |
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