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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-17
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对价方案：对全体股东10转增2.59股，G分配股权登记日 ，2006-08-18 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-08-12
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公布关于第一大股东受让股份的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：世茂企业)于2006年8月11日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会同意豁免世茂企业因股权转让[受让北京中兴瑞泰投资发展有限公司(下称：瑞泰投资)所持公司4500万股股份]共计持有13875万股公司股份(占总股本的39.12%)而应履行的要约收购义务，并同意按照有关规定办理相应手续。
本次股份转让完成后，世茂企业将持有公司非发起人社会法人股共计13875万股，仍为公司第一大股东；瑞泰投资将不再持有公司的股份 |
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2006-07-26
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年7月25日以通讯方式召开四届二十二次董事会临时会议，会议审议通过公司及控股子公司福建世茂投资发展有限公司(下称：福建世茂)与公司关联方共同以货币形式对公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司(注册资本为人民币2亿元，公司、福建世茂分别持有该公司25%、50%的股份，下称：南京世茂)进行增资的决议：公司、福建世茂及公司关联方 Prime Master Holdings Limited 拟于近期正式签署有关协议，三方共同以货币形式按照对南京世茂持股比例向该公司增加出资共计人民币5000万元，其中，福建世茂向南京世茂增资人民币2500万元；公司向南京世茂增资人民币1250万元。增资后，南京世茂的注册资本将调整为人民币2.5亿元，三方持股比例保持不变。同时，南京世茂投资总额从原来的人民币24660万元变更为人民币75000万元。
上述交易构成关联交易，需经南京市相关外资主管部门的批准 |
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2006-07-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海世茂股份有限公司于2006年7月10日以通讯方式召开四届二十一次董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的南京世茂滨江新城项目部分土地使用权为抵押，向兴业银行南京分行申请办理金额为人民币15000万元、期限为两年的房地产项目借款。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度(第十三次)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以公司股权分置改革方案实施完毕首个交易日的总股本398629448股为基数，每10股派0.4448元(含税)。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、选举孙跃凯担任公司第四届董事会董事 |
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2006-06-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年6月26日召开2006年度(第一次)临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-06-24
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公布关于第一大股东所持股份部分质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司近日接第一大股东上海世茂企业发展有限公司通知，该公司因办理银行借款需要，已于2006年6月20日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其所持公司社会法人股93750000股中52400000股的股份质押手续。
截止本公告披露日，该公司合计质押所持公司社会法人股共计91000000股(占公司总股本的25.66%) |
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2006-06-16
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600823)“世茂股份”
根据有关文件的要求，上海世茂股份有限公司董事会现发布召开2006年度(第一次)临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日下午3:00召开2006年度(第一次)临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738823”；投票简称为“世茂投票”。 |
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2006-06-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-08-22 ，2006-08-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-14
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600823)“世茂股份”
根据有关文件的要求，上海世茂股份有限公司董事会现发布召开2006年度(第一次)临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日下午3:00召开2006年度(第一次)临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738823”；投票简称为“世茂投票”。
公司现决定将2006年度(第一次)临时股东大会暨相关股东会议召开地点调整为天山电影院(上海市长宁区天山路888号) |
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2006-06-14
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年6月12日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-06-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-16,恢复交易日：2006-08-22，连续停牌 ，2006-06-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-31
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公布董事会临时会议决议暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年5月30日以通讯方式召开四届二十次董事会临时会议，会议审议通过对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司以2005年12月31日流通股本169738541股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份2.59股，共计转增43962282股。上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付1.2股。
二、在原有承诺事项基础上增加以下承诺事项：
上海世茂企业发展有限公司(下称：世茂企业)关于分配承诺与增持承诺：
1)分红承诺：若本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过本次股权分置改革方案，本次股权分置改革方案实施后，世茂企业承诺，在2006年度中期分配方案中提出“以公司股权分置改革方案实施完毕首个交易日的总股本398629448股为基数，向全体股东每10股送2股”的预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2)增持承诺：世茂企业承诺，自股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，世茂企业以不低于5000万元人民币，并以不高于每股4.5元的价格增持公司股票，并承诺在增持计划完成后的六个月内，不出售所增持的A股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月1日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月31日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-05-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司董事会公布关于上海世茂企业发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-30
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公布股权分置改革方案网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司定于2006年5月30日15:00-17:00举行股权分置改革方案网上路演。路演网址：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-05-27
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年5月26日以通讯方式召开四届十九次董事会(临时)会议，会议审议通过关于调整公司独立董事津贴标准的决议。
董事会决定于2006年6月30日下午召开2005年度(第十三次)股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司2005年年度报告及摘要的议案；
2、关于《董事会2005年度工作报告》的议案；
3、关于《监事会2005年度工作报告》的议案；
4、关于《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》的议案；
5、关于《公司2005年度利润分配预案》的议案；
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》条款的议案；
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
11、关于孙跃凯先生担任第四届董事会董事的议案；
12、关于调整公司独立董事津贴的议案 |
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2006-05-22
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公布关于非流通股份转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年5月20日接到第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：世茂发展)、第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司(下称：中兴瑞泰)的函告，获悉中兴瑞泰于同日与世茂发展签订《股份转让协议》，将持有的公司非流通股份4500万股转让给世茂发展，转让价格为每股3.20元，转让价款总计14400万元。
本次股份转让后，世茂发展将直接持有公司股份13875万股，占公司总股本的39.12%，仍为公司的第一大股东；中兴瑞泰不再持有公司的股份。
本次股份转让尚需获得中国证监会豁免要约收购义务的同意，方可完成过户手续。
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2006-05-22
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年5月19日以通讯方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：公司以2005年12月31日流通股本169738541股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股份2.11股，共计转增35814832股。上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付1.0股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
一、法定承诺：
1、公司全体非流通股股东承诺，其持有的公司股份自本次股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让。
2、上海世茂企业发展有限公司(下称：世茂企业)作为公司股权分置改革方案实施后持股5%以上的股东承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月之内不超过百分之十。
二、特别承诺：
鉴于在股权分置改革期间，世茂企业与北京中兴瑞泰投资发展有限公司(下称：中兴瑞泰)之间的股权转让审批及过户手续正在办理之中，世茂企业和中兴瑞泰作出以下特别承诺：
1、中兴瑞泰承诺：如本次临时股东大会暨相关股东会议前，股权转让过户手续尚未完成，则中兴瑞泰保证在临时股东大会暨相关股东会议上投赞成票。
2、世茂企业承诺：世茂企业将承继中兴瑞泰在公司股权分置改革中的权利、义务和责任。在获得中国证监会对本次收购行为审批同意并豁免要约收购义务后，将于股权分置改革实施前办理股权登记过户手续，并向流通股股东支付对价。
三、世茂企业还作出了其他相关承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年6月16日上午9:30-26日下午2:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年6月26日下午3:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案 |
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2006-05-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-22
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-01 ，2006-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,094,264,282.39 2,649,654,269.54
股东权益(不含少数股东权益) 804,246,704.18 807,362,962.71
每股净资产 2.27 2.28
调整后的每股净资产 2.27 2.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 57,710,999.68 57,710,999.68
每股收益 -0.009 -0.009
净资产收益率(%) -0.39 -0.39
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,649,654,269.54 2,623,399,831.87
股东权益(不含少数股东权益) 807,362,962.71 746,670,163.02
每股净资产 2.28 2.11
调整后的每股净资产 2.27 2.06
2005年 2004年
主营业务收入 683,226,224.19 1,133,674,314.50
净利润 78,426,157.99 165,131,593.83
每股收益 0.221 0.466
净资产收益率(%) 9.71 22.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.797 0.225
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,质押 |
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上海世茂股份有限公司于2006年4月18日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日总股本354667166股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的决议。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
五、同意公司会计政策增加部分条款。
六、同意王卓贤辞去公司第四届董事会董事和副董事长职务。
七、通过提名孙跃凯为公司第四届董事会董事候选人的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
九、同意公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以部分在建工程为抵押向上海浦东发展银行办理金额为人民币9000万元，期限为1年的项目开发借款。
经公司职工大会民主选举，同意增补张荣华为公司第四届监事会职工代表监事。
上述有关事项尚需提请公司2005年度(第十三次)股东大会审议。
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2006-04-20
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[20062预亏](600823) 世茂股份：公布2006年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年半年度业绩预亏公告
经上海世茂股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度经营业绩亏损(上年同期净利润为50365025.88元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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公布第一大股东股权部分质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司近日接第一大股东上海世茂企业发展有限公司(下称：该公司)通知，2006年3月20日，该公司已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关“其于2005年12月29日质押给华夏银行股份有限公司上海分行的公司55000000股社会法人股”之证券质押登记解除手续。
截止目前，该公司尚质押其持有的公司社会法人股计38600000股(占公司总股本比例为10.88%) |
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2006-03-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2006年3月3日以通讯方式召开四届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以上海市南京西路258-280号，270弄2、4号“万象商都”之物业作为抵押，向中国民生银行上海分行申请办理金额为人民币10000万元、期限为一年的流动资金借款。
二、同意公司为控股子公司福建世茂投资发展有限公司(下称：福建世茂)向中国银行股份有限公司福州市台江支行申请本金金额为人民币7000万元、期限为1年的项目借款提供连带责任保证担保。担保期限自福建世茂与贷款银行签署的《借款合同》项下的正常还款日或提前还款日之日的次日起两年。福建世茂将提供相应的等额反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限自《反担保书》签发之日起，至公司本次为福建世茂所提供担保到期后两年止。截至目前，公司累计对外担保金额为人民币10000万元，均为对公司控股子公司担保；无逾期对外担保。
三、同意公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的南京世茂滨江新城项目(一期)部分项目开发用地为抵押，向中国农业银行南京市城东支行申请办理金额为人民币10000万元、期限为1年的项目开发贷款 |
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2006-01-25
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[20054预减](600823) 世茂股份：公布2005年经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600823)“世茂股份”公布2005年经营业绩的提示性公告
经上海世茂股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年经营业绩与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为165131593.83元)。公司将在2005年年度报告中对2005年经营业绩的具体数据予以详细披露 |
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