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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-02
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2004.01.02是成商集团(600828)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,251,084,899.77 1,106,906,314.70
股东权益(不含少数股东权益) 427,163,266.82 411,065,023.49
每股净资产 2.10 2.02
调整后的每股净资产 1.61 1.70
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 619,156,191.02 728,284,959.86
净利润 3,134,833.40 5,700,783.21
扣除非经常性损益后的净利润 538,084.12 6,483,730.48
每股收益 0.015 0.028
净资产收益率(%) 0.73 1.28
经营活动产生的现金流量净额 -139,242,375.64 -4,706,878.53
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2003-04-14
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(600828)“成商集团”因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-16
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(600828)“成商集团”停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-04-22
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(600828)“成商集团”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股权转让 |
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截止2003年4月21日，成都人民商场(集团)股份有限公司股票的价格已连续
三个交易日达到涨幅限制。依据相关规定，现作说明如下：
公司控股股东成都市国有资产投资经营公司(以下简称“国资公司”)将其所
持有的公司国有股132828880股(占公司总股本的65.38%)协议转让给四川迪康产
业控股集团股份有限公司(以下简称“迪康集团”)。国资公司的上述转让行为引
致迪康集团成为收购方并触发了要约收购义务，需按照有关之规定，向公司除国
资公司以外的所有股东发出全面收购的要约。迪康集团已将本次要约收购的相关
文件报送中国证监会审核。俟异议期届满，若中国证监会未提出异议，迪康集团
将公告《公司要约收购报告书》，履行全面要约收购义务。
除上述事项外，公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
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2003-04-24
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(600828)“成商集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 90232.70 94416.83 -4.43
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 44285.97 43823.08 1.06
每股净资产(元) 2.18 2.16 0.93
调整后的每股净资产(元) 1.70 1.76 -3.41
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 1422.67
每股收益(元) 0.022 0.033 -33.33
净资产收益率(%) 0.99 1.25 -20.80
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.06 1.38 -23.19
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2003-04-14
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(600828)“成商集团”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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因成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东成都市国有资产投资经
营公司将其持有的公司国有股132828880股转让给四川迪康产业控股集团股份
有限公司，转让的股份超过公司总股本的30%，已触发要约收购，待公司收到
转让双方有关公告内容后将尽快披露有关信息。公司股票于4月14日停牌一天。
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2003-05-21
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(600828)“成商集团”公布为四川黄河商业有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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成都人民商场(集团)股份有限公司与成都市商业银行荷花池支行于2003年5月
16日签订了《人民币借款保证合同》，继续为四川黄河商业有限责任公司在成都
市商业银行荷花池支行的两笔贷款共计人民币700万元提供担保。此次担保采用
连带责任担保的方式，担保期限分别为三年(400万元)、两年半(300万元)。
目前，公司及控股子公司对外担保累计数量为229090000元，对外担保逾期
的累计数量为11000000元。
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2003-05-24
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(600828)“成商集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年5月23日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于聘请吕根旭担任公司董事会名誉董事长的议案。
(600828)“成商集团”公布董监事会决议公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年5月23日召开四届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举曾永江为董事长。
二、聘任张伟为董事会秘书。
三、聘任唐瑞富为总经理。
四、选举吕尧春为公司第四届监事会主席。
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2003-07-15
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(600828)“成商集团”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年7月13日召开四届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对董事会风险投资等事项授权权限进行修改的议案。
二、通过关于对成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司(简称：成商昌
荣)增加出资的议案：成商昌荣拟将注册资本由1291万元增加到5000万元，其中
，公司出资由1000万元增加到4500万元，占注册资本的90%，新增人民币现金投
资3500万元。公司于2003年6月27日与成商昌荣签订了《投资合作意向协议》。
三、通过关于成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司更名的议案：决定
将该公司名称变更为“成都人民商场(集团)人民车业有限责任公司”。
四、聘任程其迩为公司总审计师、林彬为公司证券事务代表。
上述有关事项须提交公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年3月16日召开四届十次董事会，会议审
议通过公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司(下称：华盛实业)签订《土地使用
权转让意向协议》的议案：拟收购其位于成都市武侯区桂溪乡三瓦窑面积为136.66亩
的土地使用权，同时，公司将代华盛实业偿还为其提供担保的已到期银行贷款2500万元
及其他债务。公司代华盛实业偿还的上述债务从土地转让价款中直接扣除。该议案属于
关联交易 |
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2004-03-30
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股东股权质押公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股份冻结 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有
限公司(下称：迪康集团)持有公司133570030股社会法人股，占公司股份总数的
65.75%。2004年3月25日，迪康集团将其持有的公司28000000股社会法人股(占公
司股份总数的13.78%)质押给中国农业银行成都市北站支行，为其银行贷款提供
出质，质押期限自2004年3月25日至2005年3月25日。上述质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年3月26日召开四届十一次董事会及
四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2003年提取八项资产减值准备及资产核销的议案。
四、通过公司2003年会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的议案。
以上有关事项需经公司股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知 |
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2004-04-17
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2003年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年3月20日在上海证券交易所网站上登
载了公司《2003年年度报告》，在《上海证券报》上刊登了公司《2003年年度报告摘
要》，现对有关内容补充说明并予以公告。详见2004年4月17日《上海证券报》。
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2004-06-18
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年5月15日在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事及授权代表9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长易江先生主持,会议以记名投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司与华盛实业以资抵债交易的议案》。
同意公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司(以下称"华盛实业")签订《非现金资产抵偿债务协议》,受让其位于成都市武侯区桂溪乡三瓦窑的住宅用地及地上房屋建筑物,转让款为7,318.58万元。同时公司代华盛实业偿还为其提供担保的银行贷款2500万元,代为偿还的银行担保贷款从资产转让款中扣除。华盛实业以转让价款中2,912.34万元用于偿还其对成都人民商场黄河商业城有限责任公司(以下称"成商黄河")由于业务往来形成的等额债务,成商黄河用收到的华盛实业上述还款偿还其借款占用本公司资金2,750万元,其余部分用于偿还业务往来占用本公司资金。剩余价款扣除本次交易中本公司预付的款项及其他可能由本公司代垫的应由华盛实业承担的费用后,差额部分本公司将在两个月内支付完毕。
公司与华盛实业签订的《非现金资产抵偿债务协议》生效后,授权董事会具体实施。
与华盛实业存在关联关系的董事武强先生在此项议案表决时进行了回避。
上述关联交易的具体内容,详见同日刊登在《上海证券报》的关联交易公告(临2004-22号)；本次董事会审议通过后,公司将向中国证监会及成都证管办提交非现金资产抵偿债务报告书,待其审核批准后提交股东大会审议。非现金资产抵偿债务报告书及相关的资产评估报告、法律意见书、独立财务顾问报告将于股东大会召开前五个工作日内公告。
二、审议通过《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》。
根据有关规定和公司2003年资产总额情况,公司拟确定支付四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2003年财务审计费31.1万元(含差旅费)。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
同意公司董事会秘书张伟先生及证券事务代表李由先生因工作变动分别辞去董事会秘书及证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事长提名,同意聘任王军先生为公司董事会秘书,聘任张谊明先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(王军先生简历见附件2,张谊明先生简历见附件3)
四、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
同意公司董事曾永江先生因工作变动辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,同意提名张崃先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。(张崃先生简历见附件4)
五、审议通过《关于独立董事辞职的议案》。
同意公司独立董事张胜明先生辞去公司独立董事职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定及时增补一名独立董事,保证公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。
六、审议通过《关于的议案》。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年6月18(星期五)日上午10：00时；
3、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店。
(二)会议审议事项：
1、 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算方案》；
4、 审议《公司2003年度利润分配预案》；
5、 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
6、 审议《关于调整公司对人民置业出资的议案》；
7、 审议《关于支付会计师事务所审计报酬的议案》；
8、 审议《关于选举公司董事的议案》。
(三)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月8日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年6月14日上午8：30？11：30,下午13：30？17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室；
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联 系 人：张谊明、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
以上决议中第一、二、四项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
二00四年五月十五日
附件1
股东登记表
兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2003年年度股东大会。
姓名(或名称)： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2003年年度股东大会。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
(本授权书复印件及剪报均有效)
附件2
王军先生简历
王军,男,33岁,西安交通大学工商管理硕士。曾任四川省电力公司培训中心教师,四川迪康产业控股集团股份有限公司董事会办公室企管员、总裁秘书等职。现任成都人民商场(集团)股份有限公司投资发展部总经理。
附件3
张谊明先生简历
张谊明,男,29岁,电子科技大学工商管理硕士,助理经济师。曾任昆明云内动力股份有限公司资产管理办公室企管员,四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室股权管理员,四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局办公室股权管理工作部经理。现任成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室副主任。
附件4
张崃先生简历
张崃,男,40岁,中共党员,研究生学历。曾任成都岷山饭店部门经理,成都西南汽贸宾馆经理,成都市政府经协办锦达公司经理等职。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司副总裁。
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2005-01-05
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公布关联方抵偿债务进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司四届十次董事会审议通过了与成都市华盛
(集团)实业投资有限公司(下称：华盛实业)签订的《土地使用权转让意向协议》
；公司四届十四次董事会审议通过与华盛实业签署的《非现金资产抵偿债务协议
书》。协议约定公司以7318.58万元的价格受让华盛实业拥有的位于成都市武侯
区桂溪乡三瓦窑51343.87平方米土地使用权，转让价款用于冲抵双方存在的债权
债务(主要包括公司承担担保责任代华盛实业偿还成都市南郊农村信用合作社联
合社的2500万元贷款、华盛实业应偿还成都人民商场黄河商业城有限责任公司的
2912.34万元往来款用以清偿成都人民商场黄河商业城有限责任公司应付公司的
等额债务等)。该宗土地使用权业已过户至公司名下。
公司已按照有关要求将上述非现金资产抵偿债务方案报送中国证监会审核，
目前尚未获得中国证监会的批准。
依照中国证监会有关通知规定的关联方原则上以现金方式偿还占用上市公司
资金的要求，经公司与华盛实业协商，上述土地使用权已于2004年11月15日在成
都市土地交易中心进行了挂牌拍卖，拍卖成交价款为16567.86万元，该笔收入在
扣除下列支出后归公司所有：
1、冲抵公司承担担保责任代华盛实业偿还银行的2500万元贷款；
2、抵消华盛实业应偿还成都人民商场黄河商业城有限责任公司的2912.34万
元往来款用以清偿成商黄河应付公司的等额债务；
3、与华盛实业有关的其他债权债务往来；
4、与上述土地使用权拍卖有关的税费(具体金额以实际清算支付为准)。
截止2004年12月31日，公司已收到全部土地拍卖收入价款16567.86万元，与
华盛实业的债权债务往来清结事宜已办理完毕；与该宗土地使用权拍卖有关的税
收交纳、相关费用清算支付的后续工作和遗留程序正在办理过程中，力争在近期
内全部办理完毕。至此，公司与华盛实业原签订的《非现金资产抵偿债务协议书
》即自行终止，相应的以非现金资产抵偿债务方案亦不再实施。
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2004-08-23
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召开公司2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年7月22日上午10：00在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事及授权代表9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长易江先生主持,会议以记名投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额抵押授信的议案》。
鉴于公司向中国银行四川省分行申请的金额为15000万元人民币最高限额抵押贷款到期(抵押期限：1999年7月-2004年7月),公司在中国银行四川省分行的所有贷款业务全部转移至中国银行成都市开发西区支行,根据公司目前的需要,同意公司以评估后价值为47963.06万元的成都市锦江区总府街12号成都商业大厦资产向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额为23500万元的抵押授信业务,授信业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函等。抵押期限为自抵押合同签署之日起5年。
上述抵押授信业务经公司股东大会审议通过后授权董事会具体实施。
二、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年8月23日(星期一)上午9：30时；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室。
(二)会议审议事项：
审议《关于公司向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额抵押授信的议案》。
(三)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年8月9日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年8月16日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室；
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联系人：张谊明、许丽联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610011
以上决议中第一项需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司
董事会
二00四年七月二十二日
附件
股东登记表
兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年第三次临时股东大会。
姓名(或名称)：联系电话：
股东帐户号码：身份证号：
持股数：日期：年月日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号：)代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年第三次临时股东大会。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人姓名：法人单位盖章：
身份证号：法定代表人签字：
日期：年月日日期：年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
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1993-12-18
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1993.12.18是成商集团(600828)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:2959.56万股,发行后总股本:8550万股) |
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1993-12-28
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1993.12.28是成商集团(600828)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.1: 发行总量:2959.56万股,发行后总股本:8550万股) |
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1994-02-24
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1994.02.24是成商集团(600828)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.1: 发行总量:2959.56万股,发行后总股本:8550万股) |
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1994-02-24
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首发A股，发行数量：2959.56万股，发行价:4.1元/股，新股上市，发行方式：本地发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-12-18
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首发A股，发行数量：2959.56万股，发行价:4.1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：本地发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议选举公司董事及独立董事的议案。
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-03
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(600828)“成商集团”因重要事项未公告，连续停牌 |
停牌公告 |
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2003-09-17
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公布要约收购预受要约股份过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司因协议收购成都市国有资产投资
经营公司持有的占成都人民商场(集团)股份有限公司(下称：成商集团)总
股本65.38%的国有股13282.888万股，根据有关规定，及中国证券监督管
理委员会有关问题的函，四川迪康产业控股集团股份有限公司于2003年8
月1日公告了《成商集团要约收购报告书》，向成商集团除成都市国有资
产投资经营公司以外的所有股东发出全面收购要约，要约收购期限：2003
年8月4日—9月2日。
2003年9月2日要约收购期满，根据中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的《要约收购结果确认函》，接受预受要约股份累计为741150
股，其中，社会法人股为740640股，流通股为510股。
根据2003年9月16日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券保管确认书》，上述预受要约股份已于2003年9月12日过户给四川迪
康产业控股集团股份有限公司 |
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2003-09-05
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股东公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于四川迪康产业控股集团股份有限公司
要约收购“成都人民商场(集团)股份有限公司”股票有关问题的函》，四川迪
康产业控股集团股份有限公司向成商集团除成都市国有资产投资经营公司以外
的所有股东发出全面收购要约。2003年9月2日要约收购期已满，根据中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《要约收购结果确认函》，截止2003
年9月2日成商集团股票交易结束时，本次预受要约股份累计为741150股，其中，
法人股为740640股，流通股为510股。
四川迪康产业控股集团股份有限公司正按上海证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股份过户手续。 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,123,032,716.65 1,106,906,314.70
股东权益(不含少数股东权益) 413,549,311.05 411,065,023.49
每股净资产 2.04 2.02
调整后的每股净资产 1.71 1.70
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -104,237,805.13
每股收益 0.012
净资产收益率(%) 0.59 |
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2004-05-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会及关联交易公告
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年5月15日召开四届十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司以资抵债交易的议案。
二、同意张伟及李由分别辞去公司董事会秘书及证券事务代表职务，聘任王军为公司董事会秘书，聘任张谊明为证券事务代表。
三、通过提名公司董事候选人的议案。
四、通过独立董事辞职的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
成都人民商场(集团)股份有限公司与成都市华盛(集团)实业投资有限公司(下称：华盛实业)于2004年5月15日签订了《非现金资产抵偿债务协议》，华盛实业将其位于成都市武候区桂溪乡三瓦窑规划面积133.66亩，净地开发面积77.01亩(51343.87平方米)的土地使用权及面积1886.20平方米的建筑物转让给公司，转让价款为7318.58万元，转让价款将用于抵偿华盛实业所欠公司及成都人民商场黄河商业城有限责任公司债务。
以上交易构成公司的关联交易。本协议有效期三个月。本协议生效后，原《土地使用权转让意向协议》自然终止。
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2004-06-19
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股东股权质押公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股份冻结,投资项目 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有
限公司(下称：迪康集团)持有公司133570030股社会法人股，占公司股份总数的
65.75%。2004年6月16日，迪康集团将其持有的公司71000000股社会法人股(占公
司股份总数的34.95%)质押给中国农业银行成都市北站支行，为其银行贷款提供
出质，质押期限自2004年6月16日至2005年6月15日。上述质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年6月18日召开2003年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过调整公司对成都人民置业有限责任公司(下称：人民置业)出资的
议案：同意变更人民置业注册资本为8000万元人民币，其中公司以成彭路8号
经评估后价值1550.75万元的存量闲置地产作价1550.75万元作为出资，占注册
资本的19.38%。
三、通过选举公司董事的议案。
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2004-06-15
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有
限公司(下称：迪康集团)持有公司133570030股社会法人股，占公司股份总数的6
5.75%。2004年6月10日，迪康集团将其持有的公司28200000股社会法人股(占公
司股份总数的13.88%)质押给中国农业银行成都市北站支行，为其银行贷款提供
出质，质押期限自2004年6月10日至2005年6月9日。上述质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
至此，迪康集团已质押其持有公司法人股合计56200000股，占公司总股本的
27.66%。
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