| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.23红利发放日 ，1998-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.23除权日 ，1998-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.23登记日 ，1998-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-05-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-06
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-25
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1995年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派0登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-25
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1995年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-25
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1995年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.48除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-25
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1995年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.48红利发放日 ，1996-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-25
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1995年年度分红，10派3.1(含税)，税后10派2.48登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年11月24日召开四届十九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意易江辞去董事长职务，选举张崃为公司董事长。
二、通过提名公司董事及独立董事候选人的议案。
三、同意邬炳友辞去公司总会计师(财务负责人)职务，聘任鄢光明为公司总
会计师(财务负责人)。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过，召开股东大会时间另行通知
。
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2004-10-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-23 |
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2004-12-10
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召开公司2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2004年12月10日(星期五)上午9：30时；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室。
(二)会议审议事项：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案》；
上述两项议案已经公司2004年8月25日四届十七次董事会审议通过,决议公告详见2004年8月27日《上海证券报》。
3、审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》,详见本次董事会决议公告第二项。
(三)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2004年11月29日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年12月6日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室；
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联 系 人：张谊明、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
二00四年十月二十九日
附件
股东登记表
兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年第四次临时股东大会。
姓名(或名称)： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年第四次临时股东大会。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
(本授权书复印件及剪报均有效) |
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2004-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年10月27日召开四届十八次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月10日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,273,128,097.42 1,106,906,314.70
股东权益（不含少数股东权益） 428,513,460.96 411,065,023.49
每股净资产 2.11 2.02
调整后的每股净资产 1.60 1.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -165,292,418.04
每股收益 0.006 0.022
净资产收益率（%） 0.31 1.04
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2004-08-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年8月25日召开四届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财
务审计机构的议案。
三、通过公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案：同意公司
用自有的、位于成都市锦江区东御街19号评估价值为人民币18119.42万元的商业
用地土地使用权为公司在农行成都市北站支行的9000万元人民币流动资金贷款提
供最高额抵押担保。抵押担保范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、
复利、罚息以及抵押权人实现债权的一切费用。抵押期限为3年。
以上有关事项需经公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。
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2004-12-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年12月10日召开2004年第四次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为2004年度公司财务审计机构。
二、通过公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案。
三、通过关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案：在公司经营范围中增
加“医疗器械(Ⅲ类：医用X射线设备；Ⅱ类：普通诊察器械；物理治疗及康复设备；中
医器械；医用X射线附属设备及部件)”。
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1997-08-28
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证券简称由“成都商场”变为“成商集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1998-01-01
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证券简称由成都商场变为成商集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-01-31
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召开公司2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年1月31日(星期一)上午9：30时
●会议召开地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室
●会议方式：现场召开
●重大提案：
1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司独立董事的议案》。
成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年12月30日以通讯方式召开。应参与表决董事9人,实际表决董事6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以6票同意形成了如下决议：
决定于2005年1月31日。
一、会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2005年1月31日(星期一)上午9：30时；
3、会议地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
上述两项议案已经公司2004年11月24日第四届董事会第十九次会议审议通过,决议公告详见2004年11月27日《上海证券报》及上交所网站。
三、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年1月21日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年1月24日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
五、联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联系人：张谊明、许丽联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610011特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会二00四年十二月三十日
附件股东登记表
兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
姓名(或名称)：联系电话：
股东帐户号码：身份证号：
持股数：日期：年月日授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号：)代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
(个人股)(法人股)
股票帐户号码：股票帐户号码：
持股数：持股数：
委托人姓名：法人单位盖章：
身份证号：法定代表人签字：
日期：年月日日期：年月日
(本授权书复印件及剪报均有效)
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2005-01-28
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[20044预盈](600828) 成商集团：公布2004年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600828)“成商集团”公布2004年度业绩预告修正公告
经成都人民商场(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度
业绩将扭亏为盈(上年同期净利润为-21199404.66元)，具体财务数据以会计师事
务所审计结果为准。经审计的公司2004年年度报告将于2005年4月16日披露。公
司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时
股东大会，会议审议通过选举公司董事及独立董事的议案。
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1997-08-28
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公司名称由“成都人民商场股份有限公司”变为“成都人民商场(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-01-02
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2004.01.02是成商集团(600828)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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