| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司与成都迪康血液科技有限公司(下称：血液科技)于2005年5月10日签订《股权转让协议书》，公司将自身持有的成都人民置业有限责任公司(公司出资1550.75万元，持股比例为19.38%，下称：人民置业)19.38%股权以人民币1800万元的价格转让给血液科技。
上述股权转让事项构成关联交易 |
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2005-08-24
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司与成都迪康血液科技有限公司(下称：血液科技)于2005年5月10日签订《股权转让协议书》，公司将自身持有的成都人民置业有限责任公司(公司出资额为1550.75万元，持股比例为19.38%)19.38%股权以人民币1800万元的价格转让给血液科技。
公司分别于2005年5月10日、2005年5月31日与四川迪康产业控股集团股份有限公司(持有公司股份133570030股，占公司总股本的65.75%，为公司控股股东，下称：迪康集团)、四川中药现代化科技园投资有限公司(下称：四川中药)、血液科技签订了《股权质押协议》及《股权质押协议之补充协议》，迪康集团、四川中药、血液科技三方作为出质人将其持有的重庆医药股份有限公司(下称：重庆医药)总计1567.29万股，占重庆医药总股本的31.07%；以及，迪康集团和四川中药作为出质人将持有的重庆和平药房连锁有限公司(下称：重庆和平药房)总计52%的股权，全部质押给公司。用于成都翰策科技发展有限公司(下称：翰策公司)欠公司2000万元、深圳市盛唐投资发展有限公司(下称：盛唐公司)欠公司6495万元、翰策公司欠公司下属配送公司1150万元、血液科技欠公司的股权转让款1800万元及四川和平药房连锁有限公司欠公司140万元还款保证，还款保证金额总计为11585万元。质押担保的期限为两年，自出质股权质押登记手续办理完毕之日起计算。
2005年5月10日，公司与迪康集团、四川中药、血液科技签订了《股权转让暨托管协议》，公司受让迪康集团、四川中药、血液科技三方持有的重庆医药31.07%股权以及迪康集团和四川中药持有的重庆和平药房总计52%的股权，上述股权转让价款总价为10295万元。转让总价款用以清偿翰策公司欠款2000万元、盛唐公司欠款6495万元及血液科技股权转让款1800万元，清欠款总计为10295万元。协议在签订之日起十三个月内，转让方未足额支付血液科技股权转让款或协助解决盛唐与翰策两家公司清偿欠款，则股权转让协议生效。同时，转让方委托受让方管理并行使协议股权项下除股权处分权、收益分红权之外的其它所有股东权利。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-08-13
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公布股权转让进展情况的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600828)“成商集团”
2005年8月12日，成都人民商场(集团)股份有限公司接到商务部有关批复文件，同意深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)以每股2.845元人民币受让四川迪康产业控股集团股份有限公司持有的公司133569520股社会法人股(占公司总股本的65.75%)，股权转让总价为人民币38000万元。股权转让后，茂业商厦将持有公司法人股133569520股，占公司总股本的65.75%，成为公司第一大股东。
本次股权转让尚需获得中国证监会的相关批复 |
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2005-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年7月16日召开四届二十九次董事会，会议同意选举黄茂如为公司董事长 |
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2005-07-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年7月16日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过改选公司董事的议案 |
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2005-07-18
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因未刊登股东大会决议公告，7月18日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-13
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[20052预亏](600828) 成商集团：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600828)“成商集团”公布业绩预告修正公告
经成都人民商场(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩将出现亏损(上年同期净利润为3134833.40元)，具体财务数据以公司于2005年8月31日披露的2005年半年度报告为准 |
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2005-07-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年7月11日以通讯方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司参股公司衡平信托投资有限责任公司股权投资计提减值准备的议案。
二、通过成都人民商场(集团)股份有限公司商业大厦分公司名称变更的议案：名称变更为成都人民商场(集团)股份有限公司物业管理分公司 |
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2005-07-02
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公布股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有限公司持有的公司3000万股社会法人股(占公司总股本的14.768%)于2005年6月30日被四川省高级人民法院冻结，冻结期限自2005年6月30日至2006年6月30日，上述股份在冻结前已办理了质押 |
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2005-07-01
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600828)“成商集团”
2005年6月29日，成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有限公司[持有公司股份133570030股(其中社会法人股133569520股，流通股510股)，占公司股份总数的65.75%，下称：迪康集团]解除了其持有的公司133569520股社会法人股在中国农业银行成都市北站支行银行贷款质押。同时，迪康集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司133569520股社会法人股(占公司股份总数的65.749%)质押给深圳茂业商厦有限公司，为双方签订《股份转让协议》项下合计38000万元整的债务及相关费用提供质押担保，质押登记日为2005年6月29日。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年6月23日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止《资产置换意向协议书》的议案：决定终止执行2005年4月4日公司与四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)签订的《资产置换意向协议书》。截止2005年6月22日，公司已悉数收到迪康集团返还的9000万元预付款项。
二、聘任牛荣、叶洪琨为公司副总经理。 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-07-16 |
召开股东大会 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司董事的议案》；
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》； |
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2005-06-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年6月10日召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司董事的议案。
二、通过设立公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司股权变更过渡期管理委员会的议案。
三、同意鄢光明辞去公司总会计师(财务负责人)职务，聘任王贵升为公司总会计师(财务负责人)。
董事会决定于2005年7月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-14
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公布股权协议转让的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司接到控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)有关股权转让的通知，迪康集团于2005年6月10日与深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)签定了《股份转让协议》，拟将其持有的公司133569520股社会法人股(占公司总股本的65.75%)全部转让给茂业商厦，每股转让价格为人民币2.845元，股份转让价款共计人民币380000000.00元人民币。若转让成功，茂业商厦将持有公司133569520股股份，占公司总股本的65.75%，成为公司第一大股东。
本次股权转让尚需获得中国证监会和商务部的相关批复 |
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2005-06-13
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年6月3日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为2005年度公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过选举董事的议案。
六、通过公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案 |
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2005-05-10
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公布年度股东大会通知更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年4月30日在刊登四届二十四次董事会决议公告暨关于召开公司2004年年度股东大会通知时，因工作疏忽，在通知中遗漏了年度股东大会审议《公司2004年度监事会工作报告》及《公司2004年年度报告》两项议案，上述两项议案应纳入2004年年度股东大会审议事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600828)“成商集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,453,457,167.37 1,439,073,516.16
股东权益(不含少数股东权益) 423,674,089.57 422,381,675.36
每股净资产 2.09 2.08
调整后的每股净资产 1.83 1.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,246,960.89 22,246,960.89
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.31 0.31 |
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2005-04-30
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年4月28日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司董事会对董事长授权的议案。
董事会决定于2005年6月3日上午召开2004年年度股东大会，审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-30
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了《关于的议案》。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2005年6月3日上午10：00时；
3、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店。
(二)会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度财务决算报告》；
3、审议《公司2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；
4、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于选举董事的议案》；
8、审议《公司2004年度独立董事述职报告》；
上述议案已经2005年4月14日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,决议公告详见2005年4月16日《上海证券报》。
9、审议《关于公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案》；
该议案已经2005年4月4日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,决议公告详见2005年4月6日《上海证券报》。
10、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
11、审议《公司2004年年度报告》。
(三)出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年5月23日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2005年5月30日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联 系 人：张谊明、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
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2005-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年4月14日召开四届二十三次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年度提取八项资产减值准备及资产核销的议案。
四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为2005年度公司财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于提名董事候选人的议案。
以上有关事项需经公司股东大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,439,073,516.16 1,106,906,314.70
股东权益 422,381,675.36 411,065,023.49
每股净资产 2.08 2.02
调整后的每股净资产 1.80 1.70
2004年 2003年
主营业务收入 1,256,021,026.90 1,421,210,428.57
净利润 10,541,859.50 -21,199,404.66
每股收益 0.052 -0.104
净资产收益率(%) 2.50 -5.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.99 0.02
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,质押,资产(债务)重组 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2005年4月4日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于注销成都人民商场连锁有限责任公司的议案。
二、通过公司向农行成都市北站支行申请最高额抵押贷款的议案：同意公司以控股子公司成都人民商场(集团)春南有限责任公司自有的、位于成都市锦江区上东大街6号评估价值为人民币16759.4万元的商业用地土地使用权[国土使用证号：锦国用(1996)字第22848号]及房产(房产证号：蓉房权证成房监证字第0137772号)作为抵押担保，向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款，抵押期限为一年。
三、通过公司与四川迪康产业控股集团股份有限公司签订《资产置换意向协议书》的议案。
(600828)“成商集团”公布关联交易公告
成都人民商场(集团)股份有限公司与四川迪康科技投资有限公司(下称：迪康科技)于2005年4月4日签订《投资转让协议书》，公司将购买迪康科技持有的成都人民商场连锁有限责任公司(公司出资7600万元，持有其95%的股权，下称：人民连锁)5%的出资，交易价格以迪康科技持有的人民连锁5%的股权所对应的人民连锁截止2004年12月31日净资产值(未经审计)为依据，作价377万元，实际交易价格以人民连锁2004年度财务审计结果确定。本次交易完成后，公司持有人民连锁的股权比例将达到100%，人民连锁即成为公司的全资子公司，在此基础上，公司将依法履行相关程序以注销人民连锁，使其不再保持子公司形态的经营方式，而继续保留原人民连锁的所有资产和业务。
同日，公司与控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(持有公司股份133570030股，占公司总股本的65.75%，下称：迪康集团)签署了《资产置换意向协议书》，公司拟用持有的重庆迪康百货有限公司(下称：迪康百货)3000万元股权置换迪康集团位于成都市五块石占地面积约193亩的物流配送中心项目所对应的资产(该项目对应资产市场价值约为19000万元)。本次资产置换价格以资产评估结果确定，并签订正式资产置换协议。
上述交易均构成关联交易。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有限公司(下称：迪康集团)持有公司股份133570030股(其中社会法人股133569520股，流通股510股)，占公司股份总数的65.75%。2005年3月24日，迪康集团解除了其持有的公司共计127200000股法人股质押，同时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其持有的公司133569520股社会法人股(占公司股份总数的65.749%)质押给中国农业银行成都市北站支行，为其银行贷款提供出质，质押登记日为2005年3月24日。
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2002-05-27
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2001年年度转增，10转增2登记日 ，2002-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-27
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2001年年度转增，10转增2除权日 ，2002-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-27
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2001年年度转增，10转增2转增上市日 ，2002-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-19
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-22 |
登记日，分配方案 |
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