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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-10
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 关于选举高宏彪先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举钟鹏翼先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举俞光华先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举卢小娟女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举赵宇光先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举叶静女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举廖南钢先生为第九届董事会独立董事的议案
2.08 关于选举曾志刚先生为第九届董事会独立董事的议案
2.09 关于选举田跃先生为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举吕晓清女士为第九届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举王蕙女士为第九届监事会非职工监事的议案
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2019-09-10
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 关于选举高宏彪先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举钟鹏翼先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举俞光华先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举卢小娟女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举赵宇光先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举叶静女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举廖南钢先生为第九届董事会独立董事的议案
2.08 关于选举曾志刚先生为第九届董事会独立董事的议案
2.09 关于选举田跃先生为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举吕晓清女士为第九届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举王蕙女士为第九届监事会非职工监事的议案 |
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2019-09-10
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关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年9月25日14点30分召开2019年第七次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-10/600828_20190910_1.pdf
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2019-09-06
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关于第八届监事会第十八次会议决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600828_20190906_1.pdf
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2019-09-05
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600828_20190905_6.pdf
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2019-09-05
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第八届董事会第六十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十五次会议于2019年9月4日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600828_20190905_1.pdf
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2019-09-05
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600828_20190905_5.pdf
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2019-09-05
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-05/600828_20190905_3.pdf
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2019-08-28
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关于终止出售参股公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600828_20190828_2.pdf
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2019-08-28
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第八届董事会第六十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十四次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于豁免公司第八届董事会第六十四次会议通知期限的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议之解除协议>暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600828_20190828_1.pdf
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2019-08-24
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年8月23日召开，会议审议通过关于为下属子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600828_20190824_1.pdf
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3702
加权平均净资产收益率(%) 10.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600828_2019_z.pdf
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2019-08-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600828_20190823_6.pdf
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2019-08-23
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-23
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2019年半年度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600828_20190823_3.pdf
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2019-08-23
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关于控股子公司签署《租赁合同》与《委托经营合同》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600828_20190823_7.pdf
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2019-08-23
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第八届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股子公司签署<租赁合同>与<委托经营合同>暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-17
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600828_20190817_1.pdf
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2019-08-08
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为下属子公司提供担保的议案 |
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2019-08-08
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关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600828_20190808_3.pdf
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2019-08-08
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第八届董事会第六十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年8月7日召开，会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600828_20190808_1.pdf
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2019-08-08
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600828_20190808_5.pdf
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2019-08-08
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年8月23日14点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于为下属子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600828_20190808_4.pdf
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2019-08-06
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600828_20190806_1.pdf
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2019-08-06
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关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600828_20190806_3.pdf
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2019-08-06
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600828_20190806_2.pdf
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2019-07-31
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关于取消2019年第六次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600828_20190731_3.pdf
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2019-07-31
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第八届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2019年7月30日召开，会议审议通过《关于豁免公司第八届董事会第六十一次会议通知期限的议案》、《关于取消购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于取消2019年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600828_20190731_1.pdf
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2019-07-31
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关于取消购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600828_20190731_2.pdf
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2019-07-25
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2019-07-25
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年8月9日14点30分召开2019年第六次临时股东大会，审议关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600828_20190725_7.pdf
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