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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-30
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600828_20191130_1.pdf
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2019-11-27
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600828_20191127_1.pdf
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2019-11-22
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2019年第九次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2019年第九次临时股东大会于2019年11月21日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案、关于补选公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-22/600828_20191122_1.pdf
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2019-11-20
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关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600828_20191120_1.pdf
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2019-11-12
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年11月11日召开，会议审议通过《关于豁免公司第九届董事会第六次会议通知期限的议案》、《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600828_20191112_1.pdf
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2019-11-12
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关于2019年第九次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-12
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关于董事、总裁辞任及补选和聘任的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-06
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召开2019年度第9次临时股东大会 ，2019-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
2 关于补选公司董事的议案 |
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2019-11-06
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年11月5日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600828_20191106_1.pdf
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2019-11-06
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关于召开2019年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年11月21日14点30分召开2019年第九次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600828_20191106_4.pdf
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2019-11-06
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召开2019年度第9次临时股东大会 ，2019-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2019-11-06
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600828)“茂业商业”公布
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2019-11-06
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召开2019年度第9次临时股东大会 ，2019-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
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2019-11-05
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2019年第八次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2019年第八次临时股东大会于2019年11月4日召开，会议审议通过《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。
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2019-10-30
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关于重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600828)“茂业商业”公布
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5026
加权平均净资产收益率(%) 14.65
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2019-10-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年第三季度经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600828)“茂业商业”公布
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2019-10-18
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召开2019年度第8次临时股东大会 ，2019-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 |
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2019-10-18
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关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600828)“茂业商业”公布
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2019-10-18
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关于召开2019年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年11月4日14点30分召开2019年第八次临时股东大会，审议关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-18
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召开2019年度第8次临时股东大会 ，2019-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案
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2019-10-18
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年10月16日召开，会议审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限的议案》、《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》、《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-01
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关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600828)“茂业商业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-09-26
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600828_20190926_5.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-26
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2019年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年9月25日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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茂业商业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年9月25日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600828_20190926_3.pdf
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2019-09-19
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/600828_20190919_1.pdf
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2019-09-18
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600828)“茂业商业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600828_20190918_2.pdf
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2019-09-10
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 关于选举高宏彪先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举钟鹏翼先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举俞光华先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举卢小娟女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举赵宇光先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举叶静女士为第九届董事会非独立董事的议案
2.07 关于选举廖南钢先生为第九届董事会独立董事的议案
2.08 关于选举曾志刚先生为第九届董事会独立董事的议案
2.09 关于选举田跃先生为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举吕晓清女士为第九届监事会非职工监事的议案
3.02 关于选举王蕙女士为第九届监事会非职工监事的议案
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